近期,根据风控情报监测,有不法分子以各类“投资理财”的名义,诱导用户购买数字资产参与虚假平台投资,给用户造成较大的经济损失。特此介绍虚假投资的类型及防范建议,目前虚假投资主要有以下类型:
一、投资推荐
经风控情报监测,有不法分子诱导用户提币至虚假平台参与投资进行。
常见不法分子取得用户联系的套路为:
在财经网站、资讯网站、自媒体推送中,用“高手指导、大佬看盘”等标题吸引用户添加好友。冒充各大平台官方客服,加好友用户,以“币圈行情走势分析”、“老师推荐”为由,让用户加“交流群”。为防止不法分子借用火币全球站名义进行,您可通过《火币官方验证通道》确认联系您的电话、微信等是否为火币官方联系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎,宣称背后有“老师、专家、大神”指导投资买卖常见不法分子取得用户信任诱导投资套路为:
加密交易平台Upbit发布关于KAVA网络升级暂停提币公告:据官方消息,加密交易平台Upbit发布关于KAVA网络升级暂时停止提币公告。据公告显示,由于KAVA网络升级,将暂时停止提现支持。
KAVA网络升级经稳定性测试后,将通过此通知恢复提币支持。[2023/2/10 11:59:25]
通过直播等方式,伪装成“老师、大神、大V、播主、圈主”进行投资分享,甚至直播培训时间长达15天,培养早期信任,邀请加入群聊后,在群中晒策略及盈利。子会在群里面发布当前行情走势分析,同时说出自己的策略。群内除少量真实用户外,其余人基本为“托”,会说自己跟着这个“老师”盈利并晒出截图,引诱其他人加入投资。宣称其他平台有更好投资机会、诱导其提币至其他平台参与投资。该虚假平台,最后往往会关站,或者恶意爆仓。二、兼职刷单
瑞士加密银行Sygnum获FINMA关于数字资产交易的批准:瑞士主要的加密货币银行Sygnum在获得监管机构批准后,正准备最终引入数字资产交易。
9月1日,Sygnum宣布获得金融市场监管局(FINMA)的监管批准,允许该公司将其服务扩展到数字资产交易设施。(Cointelegraph)[2020/9/2]
兼职刷单主要表现形式为:不法分子发布高薪兼职(在家点点赞、玩玩游戏,每天就能轻松挣钱)信息吸引用户参与,设下套路不断鼓动用户投钱代刷,最终取钱财。常见套路如下:
动态 | 俄罗斯央行将审议关于创建黄金背书的加密货币的提议:据塔斯社消息,俄罗斯央行(Bank of Russia)行长Elvira Nabiullina表示,央行将审议一项关于加密货币的提议。该提议指出,可创建一种由黄金背书的加密货币,以支持与其他国家达成结算。Nabiullina在国家杜马上表示,“关于进行国家间的共同结算,我们当然会考虑该项提议。但在我看来,更重要的寻求以各国本币结算的办法”。她补充说,俄罗斯央行反对在该国的货币体系中使用加密货币。而且目前在欧亚经济联盟框架下,各国货币结算正在发展,且状态良好。[2019/5/23]
子会诱导用户小额尝试,并兑现首笔佣金建立信任,然后再抛出更大的诱惑,利用“贪小便宜”的心理,诱导用户逐渐加大刷单筹码投入。过程中以“返款需要时间”、“系统故障”、“任务未完成”、“充会员才可领取高佣金任务”等理由,诱受害人持续加大投入进行。提现环节经常告知“银行卡输入错误”或以各种“改卡费”、“担保金”、“刷流水”名目要求加大投入进行。其中部分新型,开始涉及数字货币,子也会以“赚大钱”“高佣金返利”为由,让受害人购买数字货币进行刷单任务,让受害人将数字货币提至指定地址。相关安全风控建议
秉承用户第一的原则,即使用户行为发生平台之外,平台依旧持续对相关风控系统进行投入与优化。持续的进行黑灰产对抗,努力打造更加安全的交易环境。但安全交易更需要每个用户自身增加风险意识。在此我们建议:
不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友投资推荐;数字货币领域无任何场景刷单需求,涉币的兼职刷单均为。选择可信平台交易,币圈可选择老牌交易平台,非币圈投资标的选择官方途径,如贵金属投资可选择银行交易投资;如果被及时止损报警,并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存给,以便帮助破案;如发现涉及数字货币相关线索,请及时反馈平台。
全球芯片短缺冲击了中国主导的比特币矿机的生产,但与此同时,数字加密货币价格的大幅上涨推动了矿机价格的飙升.
1900/1/1 0:00:00親愛的BithumbGlobal用戶:BithumbGlobal將於1月28日19:00在「BGStaking」上線AME挖礦產品.
1900/1/1 0:00:00火币生态链Heco挖矿火爆一时,吸引了大量投资者参与。为了方便投资者及时了解项目的头矿信息和挖矿流程,金色财经推出《“头矿”预告》.
1900/1/1 0:00:00鲸交所Filecoin算力产品于今日上线提前偿还垫付的入口,用户可在页面查看。根据鲸交所公告《不负重托,Filecoin3个月填充期鲸算力已如期交付满额有效算力》,2020年12月7日前购买原值.
1900/1/1 0:00:00Gate.io将于2021年1月28日18:30在观察区上线Opium(OPIUM)交易。Opium协议可用于创建、结算和交易去中心化衍生品.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:为了营造健康的数字资产环境,给用户提供良好的交易体验,根据《WBF交易分区及转板试行管理办法‘退市规则’》规定,WBF审核团队将平台已上线项目进行了全面的市场监测和进展跟踪.
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