CHA:Chainalysis：熊市对加密货币非法活动有何影响？

撰文：Eric Jardine

编译：AididiaoJP，Foresight News

2022 年对于加密市场而言，是动荡的一年，5 月和 6 月所有的加密货币价格都出现了大幅下跌。虽然我们无法确定是否已经触底，但截止 8 月初，比特币价格在 20000 和 24000 之间相对稳定。本文将要分析市场低迷对加密货币的非法活动的影响。

2022 年七月以来，合法和非法加密交易量都低于 2021 年同期的交易量。总体而言，当加密货币价格下跌时，犯罪活动比率更加具有弹性：非法交易量同比下降 15%，而合法交易量下降了 36%。数据无法说明全部情况，深入研究特定形式的加密货币犯罪，我们发现其中一些非法活动在 2022 年实际上有所增加，而另一些下降幅度则超过了整体市场。

加密货币经纪公司Blockchain.com将裁员28%，约110名员工:1月12日消息，加密货币经纪公司Blockchain.com表示将裁员28%，即约110名员工，Blockchain.com的发言人表示，为了更好地平衡产品供应与需求，我们做出了降低运营成本和员工人数以调整公司规模的艰难决定。该公司表示，所有受影响的员工都将收到遣散费，具体细节因国家/地区而异。

此前消息，Blockchain.com为应对其向倒闭的对冲基金Three Arrows Capital提供的2.7亿美元贷款造成的损失，于2020年7月被迫裁员约150人。[2023/1/12 11:08:49]

2022 年的总收入目前为 16 亿美元，对比 2021 年 7 月底降低 65%，这种下降似乎与加密货币的价格下跌有关。

FilDA 发起跨链 Elastos Smart Chain 网络提案:据官方消息，FilDA 发起跨链 Elastos Smart Chain 网络提案，将由社区成员投票决定是否开启该链的跨链服务。据悉，若投票通过，FilDA 计划启动初期将围绕 ELA、BTC、ETH、HUSD 等资产提供借贷服务。

FilDA 是多链部署的 DeFi 借贷项目，以为用户提供优质的借贷产品和服务为宗旨，存借款总额高峰值突破21亿美元。Elastos Smart Chain 是一个完全兼容的 EVM 链，支持执行用 Solidity 编写的智能合约。并通过利用 DPoS 共识，Elastos Smart Chain 提供了高性能、可扩展的智能合约执行解决方案。[2022/3/7 13:42:42]

BSC Application Sidechain侧链提案BEP-100已发布:2月12日消息，据BuildNBuild，BSC Application Sidechain侧链提案BEP-100已发布，该提案的主要内容包括：侧链可以选择任何解决方案来搭建，但需要在BSC主链上完成注册，并建立挂钩代币，同时挂钩代币的协议，允许侧链与主链之间转移代币(中继/销毁/铸造)。

BAS的链间交互标准是Celer的cBridge方案。具体跨链流程为：1、在BAS链合约中锁定代币；2、中继器验证确认；3、在BSC铸造挂钩代币。目前BSC的贡献者主要有超级节点Nodereal、验证节点服务机构Ankr和跨链解决方案Celer Network，Nodereal和Ankr在节点运营方面有丰富经验和技术储备，而Celer Network则是这个BAS方案中跨链(挂钩代币)技术的提供者。[2022/2/12 9:47:29]

自 2022 年 1 月以来，收入的减少趋势与比特币价格的下跌趋势保持一致。正如我们在下表中看到的那样，不仅仅是收入下降，2022 年迄今为止，个人向地址转移的累计数量是过去四年来的最低水平。

Telegram白皮书曝光：TON Blockchain将会由 1 条主链和 2 到 92 条的侧链构成:根据 TechCrunch 了解到的多方信息，TON Blockchain将会由 1 条主链和 2 到 92 条的侧链构成。而“无限分片规范”会让它拥有更强大的延展性。因此，TON 区块链可以实现“预读取变动的自动化分并负载”。这也就意味着它能够迅速生成新的区块，“所以该平台上的服务就不会出现因堵塞而增加传输成本的现象”。[2018/1/11]

这些数据表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是资产价格的下跌。随着资产价格下跌，通常表现为巨大承诺回报的被动加密投资机会对潜在受害者的吸引力降低。另外在下跌市场中，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户也会减少。

SpaceChain计划将于明年二月发射第一颗立方体卫星:SpaceChain致力于打造开源的微型卫星运营系统。据悉，SpaceChain第一颗卫星将基于Qtum量子链网络运行。作为SpaceChain的投资者，Qtum量子链打造了全球首个基于PoS机制的智能合约平台，使SpaceChain用卫星运行Qtum量子链的节点的计划能够得以实现。目前SpaceChain项目进展顺利，第一颗卫星建造已经完成。[2018/1/7]

同样重要的是要清晰收入通常是由大型异常值所驱动的，例如PlusToken，在 2019 年从受害者当中取超过 20 亿美元的资产；还有Finiko在 2021 年取超过 15 亿美元的资产。2022 年到目前为止，还没有发现任何金额接近二者的水平。

需要注意的是，Unique-exchange.co 和 PARAIBA.world 是由同一个子运营的具有不同钱包基础设施的互连服务。Paraiba 是一个多层次营销加密投资局，而 Unique-Exchange 是一个由同一集团运营和推广的加密货币交易所。我们将他们取的总价值合并为上图。

迄今为止，2022 年最大的局已经净赚了价值 2.73 亿美元的加密货币，仅占到 2021 年 7 月底 Finiko 局金额的 24%。然而也有可能在今年年底之前出现或发现异常值，并扭转目前看到的局收入下降的趋势。

2022 年暗网市场收入也明显下降，同 2021 年同期相比降低 43%。与不同的是，暗网市场并非全年都是如此，2022 年暗网市场 4 月份高于 2021 年 4 月份的收入，此后其增长率急剧下跌。这与 4 月 5 日Hydra Marketplace 的关闭和被制裁有关。该市场长期以来都是主要的暗网市场，不仅充当销售的中心平台，还充当了黑客工具、被盗数据和服务的销售平台。

Hydra 被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息

虽然 Hydra 关闭后暗网市场整体收入下降，但其余市场的个人转账数量显著增加。

这种增长有可能是 Hydra 供应商和客户将资金转移到了新的市场，以寻找替代品。尽管如此，暗网市场收入出现较大程度的下降。事实上随着执法部门打击加密犯罪的能力日益增强，其犯罪类型也有所减少，获得的加密货币价值出现下降。

没有任何加密犯罪所得金额能够逆转 2022 年非法加密收入下跌的趋势，即使是不断增加的被盗资金。

截止到 2022 年 7 月，价值 19 亿美元的加密货币被黑客盗取，而 2021 年同一时间只有不到 12 亿美元。被盗金额的数量还处于增长趋势当中，8 月第一周Nomad 跨链前被盗 1.9 亿美元和多个 Solana 钱包共计 500 多万美元被盗。

从 2021 年开始，从 DeFi 协议中窃取的资金就在惊人增长。因为 DeFi 协议的代码开源，所以很容易被黑客寻找漏洞，DeFi 协议也因此特别容易受到黑客攻击。特别是如果 DeFi 协议进入市场后快速发展，就会成为黑客的攻击目标。此外朝鲜黑客与大多数 DeFi 协议攻击有关，尤其是像 Lazarus Group 这样的精英黑客组织。到 2022 年为止，我们估计与朝鲜有关联的黑客团体已从 DeFi 协议中窃取大约 10 亿美元的加密货币。

我们不应该期望加密盗窃会像一样随着市场走势而下降，只要 DeFi 协议和其他服务中持有的加密资产有价值且易受到攻击，黑客就会试图窃取他们。阻止黑客的唯一方法就是行业加强安全建设，并教育消费者如何寻找安全的投资项目。与此同时，执法部门必须继续提高加密犯罪破案率，将犯罪成本提高到黑客无法接受的程度。

没有人希望加密货币价格下降，但值得欣慰的是非法加密活动在下降，尽管下降幅度没有那么大。市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数也在减少，执法部门关闭 Hydra 市场也在一定程度上抑制了非法活动的发展。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，公共和私营部门必须继续共同努力，并提高打击加密犯罪的能力。

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