FTX:2020 年币圈“爆红”的“帮信罪”是什么？散户也要小心

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币圈冻卡，老生常态，解冻流程也大体相似。只是，不同地区的机关难免有些地方特色。

譬如，一些地区会要求冻友签署一份“训诫书”，或者是“惩戒书”等类似的名称。只要签了，大概一两周便可以解冻。

“训诫书”什么内容？不同地区略有差异。简而言之，告诉你，你的卡被人用于网络犯罪，可能涉嫌一串罪名，罗列相关罪名和刑期。最后表示，念及初次就不处罚了，但如果再次发生类似的事情，直接依法处理。

不少冻友，被密密麻麻的文字吓退，连具体内容都没看清，便不假思索签了；另一些，解冻心切，硬着头皮签了。

NFT市场在2021年超过400亿美元:根据区块链分析公司Chainalysis的一项新估计，从2021年初到12月中旬，价值近410亿美元的加密货币被发送到与NFT市场和系列相关的两种类型的以太坊智能合约。Chainalysis发言人Maddie Kennedy表示，该指标修正了该公司在12月NFT报告中的估计，此前的报告基于10月中旬的数据。（彭博）[2022/1/7 8:30:50]

“训诫书”究竟有什么影响？最直接最潜在的责任风险，是“帮助信息网络犯罪活动罪”，远远可怕于网传的征信风险。

谈及“帮助信息网络犯罪活动罪”，可以说是2020年突然“爆红”的一款罪名。惩处的是那些为网络犯罪活动提供帮助的行为，典型的帮助行为是提供银行卡作为转移赃款用。一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。

OpenSea 2021年的交易量增长646倍:12月31日消息，据Token Terminal数据显示，NFT市场OpenSea 2021年的交易量为140亿美元，2020年交易量为2170万美元，同比增长646倍。市场从每个NFT买卖中抽取2.5%，即支付给OpenSea的总费用，目前累计为3.516亿美元。（cryptobriefing）[2022/1/1 8:17:48]

众所周知，不少犯罪分子利用虚拟货币交易进行活动，而我国政策也不鼓励普通的虚拟货币交易。导致不少地区、尤其是偏远地区的机关，天然的认为但凡是虚拟货币交易导致银行卡被冻的，不可能不知道是黑钱。

加密衍生品交易平台FTX宣布推出TRUMP-2024合约:2月9日，加密衍生品交易平台FTX宣布将推出TRUMP-2024合约，TRUMP2024是FTX推出的一种合约产品。若唐纳?特朗普赢得2024美国总统大选，则TRUMP2024以1美元到期交割，反之则为0美元。美国、加拿大、欧盟、新加坡、和香港等其他FTX受禁止司法权区居民不得交易TRUMP-2024（特朗普-2024）合约。用户可关注FTX官方网站查看详细交易细则。[2021/2/9 19:19:13]

但机关办案始终得讲证据，如果说要构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，前提是“明知他人利用信息网络实施犯罪”。问题就出在“明知”。如何去证明是明知的，实务中往往很难。于是，法律规定了一种情形，如果经监管部门告知后仍然实施有关行为的，即可以推定是明知。

大V栋哥：真正的大牛市将在2021年:金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，本期大V栋哥《比特币，2021的真正财富密码》的精华看点如下：我们所以为的暴涨其实并未开始，本次牛市将是超级大牛市；通过历史数据可以得出，2020年整体走势和2012-2016年非常相似，而真正的大牛市将在2021年，可以通过对比图中蓝色框部分。虽然牛市将来，但是短期风险依然不可忽视，因为在2013年和2017年一月份有一次10%和30%的回调，至于2021年，我们同样需要未雨绸缪。[2020/12/31 16:08:11]

这便是“训诫书”背后最大的意图——用来推定明知。换而言之，按照训诫书的说法，如果下一次再因为虚拟货币交易、账户进了黑钱，可以直接推定是在帮助他人实施网络犯罪活动。

或许有人会说，清者自清，如果是无辜的，根本不用担心以上问题。但从某种角度说，侦查权是很强大的。有了初步怀疑，加上签字确认的训诫书，遇上行事作风比较豪迈的地区，查一查还是可以的。即使最终能洗脱嫌疑，或许也吃足了苦头。更何况，币圈冻卡，又是常见现象，难保不会无辜被牵连、多次遭冻卡。

除却潜在的涉罪风险，与之相伴的是今年轰轰烈烈的“断卡”等惩戒措施。所谓“断卡”，即对机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。

12月16日，最高人民法院、最高人民检察院、部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，再次重申了对深入推进“断卡”行动的决心，严打非法买卖“两卡”违法犯罪活动。《通知》中还呼吁违法犯罪分子主动自首，若2021年1月15日前拒不投案自首的，从严惩处。

注：内容来自人民网

冻卡急求解冻，是人之天性。但有些事，签字还需谨慎，至于个中取舍，全看个人了。成年人，对自己签字确认的文书，是要负责任的。

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