USDT:波场项目“企鹅”两小时卷款数百万跑路，bitkeep 钱包难辞其咎

随着流动性挖矿玩法的兴起，一些不法分子也盯上了这块“蛋糕”，通过在智能合约上留“漏洞”、“后门”等方式，大肆投资人数字资产。

继翡翠、贝壳等“知名跑路项目”之后，9月30日凌晨，波场上再次出现一个上线仅两小时就跑路的所谓流动性挖矿项目Penguin。

1、Penguin的跑路路径

根据项目方的所谓“介绍”，Penguin是波场首款DeFiNFT流动性双模式挖矿。

Penguin致力于打造一个去中心化的自治社区，代币是PNN，希望通过给Justwap提供流动性的同时，使用户通过挖矿获得更多收益，同时希望在社区发展的同时，能够有更多优质的艺术创作者加入我们，还将推出NFT企鹅质押挖矿，抵押借贷等来促进企鹅社区的发展与繁荣。

其DApp智能合约地址分别为：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

波场TRON首个RWA产品stUSDT正式上线:据官方消息，7月3日，波场TRON生态中首个RWA（真实世界资产）赛道产品stUSDT已正式上线，并通过去中心化平台JustLend运行。最新公告显示，stUSDT平台将于7月10日至8月10日举办首场福利活动，赎回手续费优惠活动会在7月3日-8月10日和产品同步上线。为方便用户查询，每日披露投出和Rebase公告，详见Medium。

据悉，stUSDT代币是用户质押USDT获得的RWA凭证代币。用户可通过持有stUSDT来参与现实世界投资并且赚取RWA的被动收入。智能合约会通过Rebase机制使stUSDT持有者获得收益，用户持有的stUSDT数量会逐步增加。

此外，智能合约会始终保持 stUSDT 与 USDT 以 1:1 比例兑换，保证用户获得收益。[2023/7/4 22:16:39]

然而，该项目仅仅上线不到两小时，项目方就直接卷款跑路了!!!

波场TRON正式迎来独立日五周年:据官方消息，6月25日，波场TRON正式迎来独立日五周年。主网启动五年以来，波场TRON全球用户数超1.68亿，已累计处理超过59亿次交易。波场TRON依托自己的优势，也已经构建了自身完善的链上生态，在NFT、DeFi、GameFi、稳定币、元宇宙、跨链、DID等行业主要赛道均有不俗的建设。

波场TRON创始人孙宇晨表示：未来，波场TRON将不断加快国际化与合规化脚步，积极推动生态繁荣发展，布局行业各类赛道，并在教育、环保、人工智能等领域落实长期工作，努力实现打造元宇宙金融自由港的目标，为全球80亿人实现金融自由做出贡献。[2023/6/25 21:59:02]

有网友分析了其部分卷款路径：

1、?户质押LP到合约TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

2、项??通过调?rescueTwo?法，将LP转移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

LTC创始人确认LTC即将在波场链发行 并即将登陆P网Poloniex:据最新消息，波场版WLTC已正式上线，即将登陆P网Poloniex，莱特币创始人李启威和莱特币基金会官方在推特上转发了波场版WLTC已正式上线的信息。据此前消息，波场TRON联手数字资产金融服务商BitGo成功推出包装比特币Wrapped Bitcoin（WBTC）和新铸造的TRC20版包装以太币Wrapped Ether。Wrapped Bitcoin（WBTC）1比1锚定比特币，目前共有价值超过30亿美元的比特币处于托管状态。与此类似，Wrapped Ether与以太币锚定。BitGo是底层BTC和ETH的唯一托管方。这两种代币将在波场生态内为BTC和ETH开辟许多全新应用场景，包括支持抵押资产获取稳定币、在去中心化交易所（DEXs）交易、支付等。[2021/1/7 16:37:58]

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通过移除流动性获取了62,869.659778USDT

BitTorrent(BTT) 针对持有波场TRX用户3月份空投已发放完毕:据最新消息显示，BitTorrent(BTT)针对持有波场TRON（TRX）用户3月份空投已经发放完毕，所有波场TRON主网以及SUN Network主网中拥有TRX的地址均可获得对应比例空投的BTT，无需进行任何操作，无论冻结与非冻结皆可获得空投。按照计划，快照于UTC 2020年3月11号凌晨0点0分0秒完成。区块高度 #17874415 的时间戳1583884800000， 正好为计划时间点。在快照时，TRX总量为100041682292.76024。因此最终的空投比例为 TRX/BTT=93.2789578487275。从TRX阈值来看，只有账户余额大于等于100TRX的账户在此次空投获得BTT。[2020/3/11]

5、2020-09-2921:45:00将62,869.659778USDT从TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx转移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水号bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

声音 | 孙宇晨：小心YouTube上的虚假波场账号:孙宇晨刚刚发推特称，警报！小心YouTube上的那些虚假的（波场）账号，请帮助我们建立一个安全的社区。[2020/2/26]

6、2020-09-3000:38:39将62,869.659778USDT拆分其中一笔12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水为：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

7、2020-09-3000:58:57通过交易，将12380usdt换成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

8.2020-09-3001:05:21追踪其中一笔TRX234457从TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

2020-09-3001:11:12将TRX234457从TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03将钱包内的TRX卖掉之后，流入到了币安钱包账户

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希为：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

从分析数据来看，目前赃款主要流向了币安、OKEx两个交易所。

2、bitkeep钱包的风控漏洞

据受害人介绍，其之所以选择投资Penguin，一个重要的原因是知名区块链钱包bitkeep一度将该项目列为新品榜的第一位。

而bitkeep将其列入新品榜的一个重要依据是，Penguin项目方提供了一份所谓的“审计报告”。根据该份审计报告，审计方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服务公司。

对此，笔者拨打了北京墨云科技的电话，并得到了该公司的肯定答复：该份审计报告系伪造，北京墨云科技从未出具类似审计报告，目前也没有开展区块链方面的审计业务，建议投资人立即进行报警。通过其官网查询后，也的确没有发现该公司曾经有过相关业务。

显然，项目方通过伪造的审计报告，不仅了广大用户，也了bitkeep钱包方的风控部门。

截至发文，目前已统计的受害资金已经超过300万人民币，投资人已经选择报案。同时，bitkeep钱包方也在一直积极协助广大受害人，先后联系了币安、OKEx以及有关各方，正在全力追踪团伙的信息，目前已经锁定了一些有价值的信息。

在此，我们也正告Penguin项目方：天网恢恢，疏而不漏；苦海无涯，回头是岸。

3、流动性挖矿的陷阱

今年6月以来，由Compound首创的“借贷即挖矿”模式，带来了一波“流动性挖矿”的热潮。在流动性挖矿的早期，的确可以说“遍地是黄金”，整个币圈开启了一波“捡钱模式”。

然而，随着泡沫的不断褪去，流动性挖矿已经由“遍地黄金”日益变成“遍地陷阱”。各种“软跑路”、“硬跑路”的案例层出不穷。其中以类似Penguin项目这样，通过在合约上设置“后门”，直接卷走投资人数字资产的式跑路方式，最为恶劣。

在此，我们也提醒广大投资人，“流动性挖矿”风险巨大，投资前必须小心谨慎。首要一点就是，一定要选择由正规审计公司审计的开源项目，并且在EOS上的项目，一定要进行多签。

投资有风险，且行且谨慎。

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