数字货币:数字货币如何反？一览《数字货币溯源技术白皮书》

反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。

随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。

“北京法定数字货币试验区”正式揭牌:10月23日，在2021全球财富管理论坛上，北京城市副中心“北京法定数字货币试验区”正式揭牌。据悉，在人民银行和北京市地方金融监督管理局大力支持下，工、农、中、建、交、邮储六大国有银行在北京城市副中心积极开展“北京法定数字货币试验区”试点应用及建设推广工作，目前已在北京环球度假区、运河商务区、万达广场、东朗文创园等重点区域打造购物消费、休闲娱乐、旅游观光、餐饮住宿、商务服务等多维数字人民币应用场景的数字人民币支付功能，同时创新数字人民币支付、兑换方式，推广智能穿戴支付设备，加快布设数字人民币兑换机，实现本外币与数字人民币兑换便捷性。（中国银行保险报网）[2021/10/24 6:10:29]

如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。

动态 | 好莱坞首部数字货币主题惊悚片Crypto即将问世:据Bitcoin News消息，即将上映的由库尔特·拉塞尔(Kurt Russell)和亚历克西斯·布莱德尔(Alexis Bledel)主演的数字货币主题电影《Crypto》目前正在后期制作中。这部电影预计将于明年上映，它讲述了一个经典的犯罪惊悚故事，背景是可疑的数字货币交易。

Crypto的两位制片人Jordan Yale Levine和Jordan Beckerman接受Inverse专访时表示，他们并不认为自己是现实生活中的数字货币专家。该片没有将重点放在具体某个数字货币上，而是更广义的层面。即使重点放在犯罪、腐败和数字货币，影片传达的讯息总体还是积极的。[2018/8/17]

云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。

CFTC数字货币和区块链监管讨论会多次强调 “自我监管”的重要性:在美国商品期货交易委员会（CFTC）举办的数字货币和区块链监管讨论会议和记者会上，CFTC成员Brian Quintenz多次强调数字货币中的“自我监管”，称CFTC不应该对新产品做价值评判，应该交由市场、投资者和消费者自己做决定。此外，以成员Dan Busca为代表的多位与会者表达了对新监管出台的期盼，认为新监管将有助于区块链技术应用到经济部门，尤其是基础设施。[2018/2/15]

本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！

原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫

审核专家：陈法山、石瑞生

贡献单位：工商银行

附：全文内容

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