KEX:风波之下 何处才是“避风港”？

最近几个月里，全球数字货币市场充斥着各种意外，而交易所接连“爆雷”无疑是币圈最大的“瓜”。

继Bithumb、KuCoin、BitMEX等交易所之后，OKEx、火币接连中招。10月16日,OKEx发布《暂停提币公告》，引出“部分私钥负责人正在配合机关调查”；11月2日,网传火币高管失联。一时间，耳闻者，惊恐万状；投资者，惶恐不安。

对于币圈来说，一旦两大头部交易所倒下，必将是一场“灭顶之灾”。一位资深玩家自嘲道，“从一个交易所逃到另一个交易所，币圈最大的悲哀是我们的数字资产无处安放。”

庆幸的是，11月19日，OKEx发布《关于开放提币功能等相关事宜的公告》，投资者由持“豆”回归持币在望；火币在事发当日，对不实消息予以辟谣澄清，平息了此次乌龙事件带来的风波。

经过此劫，交易所似乎成了投资者惶惶不可终日的“危墙”。近一个月以来，坊间不仅关于“黑天鹅事件”下的用户资产安全议论颇多，而且涉事交易所的一举一动皆被置于“显微镜”下，接受着全行业的审视。

Arbitrum生态借贷协议Tender.fi将esTND归属期改为6个月:5月16日消息，Arbitrum生态借贷协议Tender.fi发推表示，esTND归属期将从1年更改为6个月，现有的可申领余额将受到此更改的追溯影响，用户当期可申领的余额将翻倍[2023/5/16 15:05:17]

多家交易所接连“爆雷”，投资者应保持警醒

今年，交易所在各种“黑天鹅”事件的狂轰滥炸中尚未缓过神，2020已悄然行至年尾。

尤其是2020年9月以来，中心化交易所“爆雷”事件频传。从Bithumb创始人被韩国带走协助调查，到KuCoin遭黑客攻击，再到BitMEXCTO被美国带走。不得不说，中心化交易所在监管与交易系统安全两方面的脆弱性被暴露无遗，而投资者永远是那个最受伤的人。

谁料这还不算完，令币圈人最揪心的是，OKEx、火币这两大交易所亦接连曝出震动行业的“大事”，着实惊出了一身冷汗。

10月16日，OKEx发布《暂停提币公告》称，部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。为了最大限度地保证客户的利益，OKEx决定暂停用户提币。不仅如此，OKEx方面还很快关闭了法币交易通道。

Celer Network新增支持Layer1区块链Injective:4月25日消息，跨链互操作协议 Celer Network 宣布新增支持 Layer1 区块链 Injective。[2023/4/25 14:26:19]

从持币者到持“豆”者的转变，引发了市场恐慌，部分用户不惜折价甚至腰斩出逃。直到11月19日，OKEx发布《关于开放提币功能等相关事宜的公告》，并定于2020年11月27日前开放自由提币后，用户的恐慌情绪才得以缓解。11月20日，徐明星在朋友圈做出回应，称因几年前完成一起股权并购交易，由于并购方涉及复杂的司法案件，其本人也被要求配合调查。至此，整个事件的来龙去脉终于水落石出。

然而，一波未平一波又起。11月2日，传言称“火币也出事了”。

谣言很快就传遍了币圈，所有人都把目光聚焦在了火币身上。当日，火币方面迅即作出澄清：首先，火币联合创始人杜均做出回应，称“火币一切正常，欢迎测试充值提现”；其次，火币官方发布《火币平台运营一切正常》的公告，并特别重申：当前火币平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充提均正常运转。

路透社：律师因不信任巴哈马政府拒绝分享与FTX有关的Slack、Google和AWS账户与数据:12月15日消息，FTX 巴哈马业务 FTX Digital Markets 清算人已要求美国破产法官 John Dorsey 允许他们访问与 FTX 有关的 Slack、Google 和 AWS 账户和数据。不过 FTX 律师 James Bromley 要求 John Dorsey 拒绝这一请求，并称巴哈马政府此前已经从 FTX Digital Market 的清算人那里获得了信息，并利用这些信息从 FTX 中吸走了数字资产。

James Bromley 表示，这是危险的信号，我们不信任巴哈马政府。目前美国破产法官 John Dorsey 已要求 FTX 律师和 FTX Digital Markets 清算人双方要么寻找调解人，要么准备在 1 月份的法庭听证会上出示证据。[2022/12/15 21:46:57]

火币官方发布《火币平台运营一切正常》的公告。图片来源：火币官网

OP回升至1美元上方，24小时涨超20%:金色财经报道，OP回升至1美元上方，现报价1.012美元，24小时涨幅达20.41%。行情波动较大，请做好风险控制。[2022/10/26 16:39:43]

经核财经APP了解，自今年6月币圈曝出“冻卡潮”起，火币为响应国家监管和履行各项义务，曾积极配合多地公检法司打击、资金盘等行为。而关于火币集团COO朱嘉伟的谣传，实则为应有关部门要求，履行协助调查义务。

同时，11月2日发生的“火币转出1亿USDT”消息很快得到证实。当晚11时，北京链安Chainsmap监测系统发现，当日火币交易所发生的1亿USDT大额转账到Bitfinex一事，实际上为火币的跨链USDT流动性管理行为。

由此可见，当前数字货币市场依然处于蛮荒阶段，面对交易所的各种“爆雷”事件以及真假传言，再次给普通投资者提了个醒：审慎选择交易平台，妥善保管数字资产。

密钥管理考验职业操守，资产安全需警惕

从OKEx发生暂停提币事件以来，币圈关于交易所的安全问题都聚焦在了密钥管理上。事实上，自有数字货币交易所开始，密钥管理就是一个非常棘手的问题，由此引发的安全事件OKEx并不是首家。

派盾：Harmony攻击者已将4.2万枚ETH转入TornadoCash:金色财经消息，据PeckShield发推表示，盗取Harmony跨链桥Horizon1亿美元资金的黑客已将被盗金额的46%（约4.2万枚ETH）转移至TornadoCash。当前主要的攻击者钱包地址还持有31785枚ETH。[2022/6/30 1:41:41]

据证券时报报道，此前比较著名的就是加拿大交易所QuadrigaCX创始人GeraldCotten意外病故。由于该交易所主要的数字货币都存放于冷钱包，而冷钱包的私钥只有GeraldCotten一个人知道，这就导致GeraldCotten意外病故后，价值约1.47亿美元的数字货币无法取出。

从OKEx“暂停提币事件”来看，徐明星拥有对OKEx用户资产的密钥管理权，虽然其他高管参与管理，但当徐明星处于失联状态时仍无法完成授权。

10月18日，莱比特矿池CEO江卓尔对OKEx暂停提币事件在其微博上表示，OKEx这事是人祸，不是天灾。据他推测，私钥问题不是不能，而是不愿。他还指出，所有交易所都有义务自证其私钥管理方案。

江卓尔就OKEx暂停提币事件发表看法。图片来源：江卓尔微博

正如江卓尔所说，OKEx暂停提币事件进一步放大了中心化交易所密钥管理存在的问题，密钥管理方案亦成为考量交易所资产安全的重要因素。

鉴于此，10月31日，火币创始人李林就公开表示，火币目前一共有15位私钥掌控者，采用多签机制，不会因为一人或数人的问题而影响平台资金安全。其言外之意，不管发生什么事，火币平台的充提业务均会正常运转。

业内人士还猜测，前不久李林“召回”火币初创时的元老杜均，其目的可能包括保管私钥的问题。

与此同时，不少交易所为了给用户吃一颗定心丸，纷纷举行了密钥管理人失联的“消防演习”，以示平台处于非常时期时，用户仍可完成充提操作。

经过本次事件后，OKEx也对整个热钱包系统中私钥备份危机启用条件进行了针对性升级。OKExCEOJayHao近日还透露，OKEx私钥管理设计理念主要包含OKEx独创的半离线服务签名、私钥存储的安全性、多重授权、明确的备份私钥应急预案4个核心。

分析人士认为，数字货币交易所作为集存储、交易等各类服务于一身的平台，密钥管理一定程度上考验着中心化交易所管理者的职业操守。近几日，“转危为安”的OKEx虽然再三强调有能力兑付平台上的用户资产，但难掩用户流失的窘境。

交易所安全重于一切，防患始于微末

“作为承载大量生态用户的交易所平台，安全稳定是交易所发展过程中需要高度重视的问题。”AsproDigital亚太区总裁蓝少如是说。

而交易所频频“爆雷”，不仅众多用户遭受损失，也给市场蒙上了一层阴影。举例来说，据成都链安统计，在2019年内，全球共发生超过28起交易所安全事件。其中，超过7成为交易所数字资产被盗，其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他资产丢失事件，共计产生超过13亿美元的损失。

2019年交易所安全事件统计。数据来源：成都链安

分析人士指出，数字货币交易所没有绝对的安全，黑客攻击、钱包防护、系统漏洞等不管那里出现安全问题，都将可能把一家交易所推下悬崖。他认为，交易所要保持基业长青，就一定要“防患始于微末”。

杜均日前曾表示，交易所安全问题是加密货币从业者最为头痛的一个问题，火币没有发生任何安全问题的根源不仅受益于坚决“不作恶”的价值观，也得益于火币在资产保管方面的安全技术。

“火币一直将用户资产安全置于首位，不碰用户资产是火币的一条经营红线。李林曾亲自订下多条铁律：不碰用户资产、不干预市场、不做用户对手盘、遵守契约。”杜均还介绍称，在资产安全管控方面，火币持续不断地进行了技术升级和迭代，保证任何黑客都找不到技术安全漏洞。

11月3日，在链塔智库发布的一份报告中，对交易所的安全能力从安全事件、客户端问题以及风险管理规则等细分维度进行了考察。结果显示，火币排名第一，BitMEX、币安分别位列第二、三位。

2020年10月数字资产交易所安全榜。数据来源：链塔智库

对于中心化交易所如何重振用户对资产安全的信心这一问题，杜均认为最重要、也是最基础的是要保证平台资金余额透明。其表示：“火币的冷钱包地址长期公开，任何人都可以在链上查询到火币冷钱包的资产余额有多少。”

诚如11月19日杜均在火币海外社群中所说，高度重视用户的资产安全，长期注重全球合规化进程，这或许是火币成立7年以来做得最正确的事。

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