区块链:跨国区块链投资　花式“割韭菜”光你的钱

来源：检查日报

作者：许一欣张梦云

“区块链虚拟数字货币，让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品，资深股票分析师，职业操盘手”……听到这样高收益的投资，你是否心动了？殊不知，心动的同时，可能你离局也不远了……前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌罪向法院提起公诉。

神秘的“股票分析大师”

2019年8月，顾美玲莫名被拉进“舒龙私募界粉友”炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息，还有一名资深股票分析师，每天定时推送直播间链接，讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股，对群内的炒股信息很感兴趣。

“舒龙老师”在直播间讲解股票知识，还告诫大家现在股票行情不好，要谨慎投资，取得大家信任后，适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念，推荐大家下载安装“水晶国际”App。

Ripple高管：ISO标准化和RippleNet有助于重新定义跨国支付:Ripple客户高级副总裁Marcus Treacher认为，在现阶段，全球跨境支付市场非常分散。然而，ISO标准化和RippleNet通过创新解决这个问题的方式有助于重新定义跨国支付。Treacher表示，像XRP这样的区块链和虚拟资产，有可能发展成为比当今市场上其他产品都更好的支付解决方案。

他还表示，Ripple打算消除国际支付中的摩擦，让现金像目前信息一样方便地在世界各地流动。与银行和支付运营商的合作正使社会更接近这一目标。此外，Treacher补充说，RippleNet使用ISO2022标准，这也有助于改善这种状况。

据此前报道，Marcus Treacher在采访中表示，公司正专注于扩展按需流动性（ODL）服务，希望今年在亚太地区、欧洲、中东和非洲开设新的ODL走廊，以进一步扩大规模。（U.Today）[2020/9/14]

群里不时地有人发出投资盈利图片，顾美玲有些心动，也想投资试试。群内名为“鸿儒”的网友主动加了顾美玲，互相交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲“舒龙老师”很厉害，跟着老师操作很快就可以盈利。

大西洋智库Julia Friedlander：美国应该加入日本和加拿大对于CBDC在跨国转账应用的开发:美东时间6月24日，在哈佛大学肯尼迪政府学院的贝尔弗中心智库展开了一场由中心主任Aditi Kumar主持的关于数字货币的研讨会。大西洋智库全球经济副主任和前欧盟南欧经济事务主任Julia Friedlander表示，中国央行数字货币和天秤币的进展，以及美国在疫情中暴露出支付系统包容性的落后会同时刺激美联储加快对央行数字货币（CBDC）的研究。监管者目前不希望因为私营企业的每次调整而干预监管政策，但最终会在美联储的领导下制定相应政策。中国政府在领导在数字货币反等方面的国际标准，但这个标准并不完善，应在全球框架下进行修改。美国应该加入日本和加拿大对于CBDC在跨国转账应用的开发。（巴比特）[2020/6/26]

顾美玲下载注册App后发现，水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，于是果断入金数万元。App平台里共有五种虚拟货币，顾美玲第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着“舒龙老师”，顾美玲不断向平台内投入资金，可惜时间不长几乎全部损耗了。

西班牙跨国银行BBVA探索零知识证明及加密技术:5月4日消息，总部位于西班牙的跨国银行Bilbao Vizcaya Argentaria银行（BBVA）宣布与马德里研究中心IMDEA Software Institution合作，以探索零知识证明（ZKP）以及其他“先进的加密技术”。（Cointelegraph）[2020/5/5]

“我听说过区块链，电视新闻里面都有提到，老师之前有推荐过上市股票，有的股票的确涨了，感觉老师很懂股票，所以我深信不疑跟着老师投资区块链虚拟货币。”

但短短数日之后，顾美玲就损失了40余万元。

诱人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”

声音 | 台新银行总经理：未来通过区块链技术，台新14万商户将有更多跨国收款机会:据中时电子报报道，台新银行与韩国第一大韩亚金融集团旗下韩亚信用卡公司合作，共同宣布开通「GLN（GLOBAL LOYALTY NETWORK，全球红利点数联盟）HANA MEMBERS」跨境支付。台新银行为目前唯一同时取得支付宝、微信及HANA Members跨境支付业务的银行。台新银行总经理尚瑞强强调，未来通过区块链技术，台新14万商户将有更多跨国收款机会及卡得利CARDaily会员更宽广的支付场域。[2019/4/24]

2019年7月，夏明看到这样的招聘信息十分心动，随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他，工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，公司负责办签证、机票公司报销。

7月26日，夏明买了张飞往香港的机票，随后转机飞往柬埔寨。下了飞机，夏明发现同行的有十来个人，一起被带到柬埔寨金边的一个居民楼。工作地点在七楼，一共有三个工作小组，每个小组七八个人。

声音 | 美国缉局： 跨国犯罪集团正利用数字货币进行活动:据fxstreet报道，欧洲刑警组织(Europol)总干事Rob Wainwright表示，欧洲罪犯获得的非法收益中，约有3-4%是用数字货币的。每年用于的资金达42亿至56亿美元。与此同时，据美国缉局的报告，国际犯罪集团正利用数字资产作为第三种工具。[2018/10/18]

“到了以后感觉到工作不正规，听组长介绍的工作情况和工作任务，知道这些荐股都是人的，但是想要赚钱就留下来了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%至5%的高额提成，夏明选择了留下来。

完美的“围猎式套路”

“XX股今天是牛股！关注！”“舒龙老师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开始“工作”了。

从国内招募过来的人，每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的“养号”，就是保持微信号的活跃度，组员之间互相加好友、转发消息，用微信号打打小游戏、浏览新闻，避免在国外登录的微信号显示账号异常。

每个组员被要求建立150个微信群，小组长会把各种各样的人拉到群中，微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号，少部分为真实的微信用户。

组长使用“舒龙老师号”、小组长使用“助理号”，虚构舒龙资深股票分析师身份，由组员小号对“舒龙老师”进行吹捧。如果有人添加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会标记为优质客户，大组长通常会把优质客户再拉一个群。

组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息，不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回，不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去；如果本应由“老师号”发的消息，组员使用小号发了，被人看出来是“托”，就会把这个群解散掉。

炒作了一两天之后，“舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任。“舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法，诱被害人注册充值。

专业的“韭菜收割团队”

“打一换个地方”，是该团伙惯用伎俩。2019年9月底，该团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行“区块链”。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国抓获。至此一场跨国特大案浮出水面。

部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。

淮安开发区检察院经审查发现，2019年7月至9月底，“水王”“东哥”等人，经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施。

经“伟哥”招募，王平、齐凡作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长，孙庆作为“明北组”大组长，胡力作为“齐天组”大组长，分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作，均将窝点设在了柬埔寨金边某大楼。

经调取“水晶国际”平台后台数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王平管理的“虎跃组”共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。

直到机关电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受了，微信群内除了自己，“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是子。

检察官提醒

区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。

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