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加密货币:美国司法部没收与丝绸之路相关的10亿美元加密货币

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时间:1900/1/1 0:00:00

美国司法部于11月5日宣布,它已提交起诉书,要求与地下在线市场“丝绸之路”相关的价值10亿美元的加密货币。司法部在文件中透露,扣押的资金包括69,370多个比特币和几乎等量的比特币黄金,BSV和比特币现金。

美国司法部:加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面:金色财经报道,美国司法部的Eun Young Choi表示,“执法部门可以冻结传统交易,但他们不能冻结数字资产交易。” 从加密货币中要求的勒索软件支付到使用数字资产规避制裁和其他限制的国家行为者,司法部(DOJ)正在发出警告,加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。Choi表示,“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的方方面面,”[2023/5/11 14:55:55]

美国司法部要求抓住这些加密货币,据说这些加密货币是从文档中称为X的未命名黑客那里获得的。据美国司法部称,这名不愿透露姓名的人试图入侵丝绸之路并从中窃取加密货币。但是,此人现在已同意从周一起将资金交出。该文件继续揭示了与黑客有关的钱包地址,内容为:1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

美国司法部:涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付:金色财经报道,美国司法部周三在一份声明中表示,伊朗涉嫌谋杀美国前国家安全顾问约翰·博尔顿,涉及高达130万美元的加密支付承诺。8月10日公开的法庭文件称,伊朗伊斯兰革命卫队的德黑兰成员Shahram Poursafi出价高达300,000美元暗杀博尔顿,并提供100万美元用于进一步的未指明工作,转移显然将通过数字方式进行货币。Poursafi在国外仍然逍遥法外,如果罪名成立,他将面临最高25年的监禁和500,000美元的罚款。(coindesk)[2022/8/11 12:16:44]

详细说明了黑客的参与,司法部文件的一部分指出:

动态 | 美国司法部暂缓CFTC对My Big Coin Pay的起诉:据financefeeds消息,美国司法部(DOJ)暂缓CFTC对My Big Coin Pay的起诉调查,以待基于同样不当行为指控的联邦刑事案件得到解决。据此前报道,总部位于内华达州拉斯维加斯的My Big Coin Pay公司创始人和主要运营商Randall Crater因涉嫌销售欺诈性虚拟货币被起诉。[2019/3/11]

X个体,其身份为政府所知根据美国国税局刑事调查部和美国加利福尼亚北区检察官办公室进行的调查,X个体将加密货币从丝绸之路转移了出去。

根据调查,X个人能够入侵丝绸之路并获得未经授权和非法的丝绸之路访问权,从而从丝绸之路窃取了非法加密货币并将其转移到钱包中,

自2014年以来,美国法警局已拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万个比特币,其创始人罗斯·乌布里希特因,计算机黑客入侵和串谋贩运而被判处终身监禁,终身监禁。

目前尚不清楚政府是否会拍卖现有的查封资金。但是,这一进展确实使早先的报告更加清楚,该报告发现价值10亿美元的比特币正在搬离与上述地址相关的比特币钱包。

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