比特币:10 亿美元 BTC 被美司法部缴获，神秘人 X 现身！

比特币富豪榜第四位地址本周转出的价值10亿美元的比特币实则为被美国司法部缴获。

撰文：张改娟

北京时间11月4日凌晨，比特币富豪榜第四位地址的超10亿美元巨额资产被「洗劫一空」。

一时间，暗网丝绸之路供应商或创始人在转移资金、源自丝绸之路、钱包文件密钥被破解等各种猜想接踵而至。昨日，美国司法部澄清称，这笔资产曾属于丝绸之路创始人，后被神秘人士「X」窃取，现由执法部门进行了缴获。另外，司法部还寻求没收这笔资产。无疑，执法机构在本周三查获的加密资产是美国有史以来查获的最大规模的加密货币。

那么，执法部门是如何寻得这些比特币的？神秘人士「X」究竟是谁？这些资产在丝绸之路的佣金收入中占据多大比例？在没收之后，司法部将如何处置这批资产？在解答这些问题之前，我们先来了解下这件事情的前因后果。

加密资产管理公司DDA推出DDA Crypto Select 10 ETP:5月22日消息， 德国加密和数字资产管理公司Deutsche Digital Assets（DDA）宣布推出DDA Crypto Select 10 ETP。该ETP提供了市值最大的10种加密资产的敞口，并将在未来几周内在Deutsche B?rse Xetra上市。DDA Crypto Select 10 ETP 100%由组成MarketVector? Digital Assets Max 10 VWAP Close Index（“MVDAMV”）的一篮子加密货币提供实物支持，并由机构级托管解决方案提供商SheeldMarket SAS持有。据悉，DDA Crypto Select 10 ETP提供借贷和质押奖励，总费用率为1.69%。[2023/5/22 15:18:37]

美司法部从神秘人士「X」缴获10亿美元比特币

前1000以太坊巨鲸过去24小时加仓前10 Token排名，SAND跃升至第四:5月4日消息，据whalestats.com数据显示，前1000以太坊巨鲸地址在过去24小时增持的前10Token中，除ETH和Stablecoin外，SAND位列第四，排名第五位和第六位的分别是APE和SPELL。[2022/5/4 2:48:38]

这笔大额比特币和其分叉币的缴获要从11月5日美国加州北区检察官DavidAnderson提出的民事诉讼说起。

该诉讼要求没收缴获的加密资产，案件的原告为美国，被告财产为69,370枚比特币，以及相同数量的分叉币BSV、BCH和BTG。

诉讼称，2020年，国税局刑事调查局的探员在区块链分析公司Chainalysis和Excygent的协助下观察到，早在2012年，由丝绸之路控制的比特币地址通过多笔交易发送到两个比特币地址，这两个地址分别为：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，总计70,411枚比特币，当时价值35.4万美元。

孙宇晨将 10 亿美元投入到借贷平台 Liquity 并将20亿美元投入到 DEX Ellipsis:The Block 研究分析师 Igor Igamberdiev 发推称，孙宇晨已将 10 亿美元投入借贷平台 Liquity，另外，还将 20 亿美元投入到稳定币去中心化交易所 Ellipsis 上。[2021/4/19 20:34:22]

这些交易并未在丝绸之路数据库中标记为卖方提款或者丝绸之路员工提款，似乎为从丝绸之路盗窃的比特币。

此后，在2013年4月，这两个地址又将69,471枚比特币发送至1HQ3G开头的第三个地址。

来源：Chainalysis

大约两年后，即2015年4月份，1HQ3G开头的地址将101枚比特币发送至无牌照加密交易所BTC-e。不过，2017年BTC-e交易所和其负责人被指控无牌运营和，并被关停。

Bitwise 10 加密指数基金新增入选 UNI 和 AAVE 两种加密资产:加密资产管理公司 Bitwise Asset Management 宣布 Bitwise 10 精选大盘股加密指数 (Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index) 新增两种新的加密资产，分别是 Uniswap (UNI) 和 Aave (AAVE)。此外，该加密指数中，原来包括的 Cardano （ADA）和 Cosmos （ATOM）已被移除。[2021/1/30 14:23:50]

之后，美国国税局刑事调查局和加利福尼亚北区检察官办公室自对这些交易的一个追踪地址进行进一步调查后发现，这些资金与一个神秘人士「X」有关，并确定是「X」窃取了这些比特币。

近期，「X」与加利福尼亚北区检察官办公室签署《没收同意书》，「X」同意将这些财产移交给美国政府。

动态 | 比特币链上交易数同比增加13910 未确认交易数为2435:根据数据显示，当前,比特币筹码仍然高度分散，筹码集中度基本无变化。今日比特币链上交易数为299909，同比昨日增加了22695，涨幅为8.19%。比特币未确认交易数为2435，目前挖矿难度为6.65T，比特币全网算力为47.59EH/s。[2018/11/18]

最终，执法部门在本周缴获该笔价值近10亿美元的69,370枚比特币，以及相同数量的BSV、BCH和BTG。

根据《美国法典》相关条例，诉状认为，被告财产有理由被追溯到计算机黑客、、等非法活动获利，因此，被告财产可以被没收。

不过，该民事诉状只是声称这些财产可以被没收，但美国政府必须以充分证据证明这些物品是可以没收的。如果美国政府胜诉，法院将下令没收任何潜在索赔人的所有利益。

这意味着，目前，由执法部门缴获的这笔加密资产只是暂时归属于美国政府，后续美国政府还需向法官出具证据才能永久控制该笔资金。

神秘人士「X」究竟是谁？

事实上，根据该诉讼，Ulbricht此前也意识到了「X」的线上身份，并威胁「X」返还加密资产，但「X」一直未归还，且一直保存至执法部门缴获前。

据Fortune援引知情人士称，该诉状在旧金山提交，「X」也签署了同意书，这意味着其目前位于北加州，并正与执法部门合作。至于为什么司法部没有透露个人姓名，消息人士推测称，这是因为其可能会受到与丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复。

另外，司法部没有回应有关「X」是否被监禁，也未指出之后是否将提起刑事诉讼。分析称，不进行刑事诉讼可能代表着「X」已被监禁，并同意移交比特币，作为与当局合作的一部分。

缴获的比特币等资产将如何处置？

目前，美国政府尚未宣布对该笔资产的处置方式。Fortune根据此前美国对类似资产的处理方式认为，若美国政府最终能够在该民事诉讼中获胜，可能会通过司法部旗下美国法警局来进行拍卖出售。

针对拍卖时间，MarketWatch表示，过去，美国政府会在缴获之后的几个月内进行拍卖。

目前丝绸之路中还有超37万枚比特币尚待追踪

2011年年底，当时还是学生的RossUlbricht创立了丝绸之路，初衷是提供一个比特币匿名交易平台，之后，这种匿名性逐步促使该平台演变成一个充斥着非法活动的大型暗网市场，可进行各种、支等非法物品和服务的交易，支付方式仅接收比特币。

正因如此，丝绸之路最终在2013年10月被美国联邦调查局以打击犯罪活动为由查封，不过，之后又多次恢复后再遭查封关停。创始人RossUlbricht也于2015年因涉嫌、贩等七项罪名被判无期徒刑。尽管目前Ulbricht在服刑状态，但其仍定期在博客网站更新加密货币市场分析文章。

根据Chainalysis提供的数据，丝绸之路共产生的经济活动达4.35亿美元，2013年9月丝绸之路平台上的月经济活动一度占据比特币总经济活动的近20%，达近4000万美元。

丝绸之路交易量，来源：Chainalysis

据2015年查封当时统计到的数据，丝绸之路中产生的销售收入达超950万枚比特币，获取的佣金收入超过60万枚比特币。

另外，据Elliptic表示，当时，美国联邦调查局还从Ulbricht手中缴获了大约17.4万枚比特币，这些比特币后来被美国政府拍卖出售。

再排除掉此次缴获的69,370枚，丝绸之路此前获取的60多万枚比特币收入仍有超37万枚比特币有待追踪，占目前比特币流通量的近2%，当然，这也包括了其他运营费用，或者在查封前已经进行了部分抛售。

对加密市场有何影响？

有分析称，美国缴获大额比特币促使卖压减少，是比特币今日飙升至近1.6万美元的一个重要因素。

不过，值得一提的是，该地址在过去5年中也未发生过转账行为，因此将此归咎为比特币上涨因素未免有些牵强。若美国政府能够在该民事诉讼中胜诉，在几个月之后进行的拍卖将又会使得这笔资产流通到市场中，反而可能会成为市场在未来一段时间里无法忽视的潜在风险。

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