8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款,短短三四个月转移赃款1500余万元。
11月2日,澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉,日前,该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。
虹口区检察院介绍,2020年3月底,曾某在家待业,为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁,碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息,一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到,原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP,并注册账户加入“工作群”,开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务,包括不同的USDT币收币地址和支付宝二维
38名高中生在萨尔瓦多获得了比特币文凭:金色财经报道,Bitcoin Magazine在社交媒体上称,今天,38名高中生在萨尔瓦多获得了比特币文凭。[2022/6/27 1:33:15]
码。我每天做的就是先添加支付宝好友,然后去火币网上用自己的钱购买指定数额的USDT币,然后将USDT币转入指定收币地址,对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上,这是一次完整的交易。”曾某交代,“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查,2020年3月至6月间,曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元,从中非法获利人民币3万余元。
土耳其因加密逮捕18名中国公民:土耳其因加密逮捕了18名涉案中国公民,这些人在伊斯坦布尔的Silivri和Büyük?ekmece地区租用了9栋别墅,以进行电话,并出售假加密货币。(AMBCrypto)[2021/3/13 18:42:42]
至于所转移钱款的来源,曾某承认自己知道那是“来的钱”:“生活压力太大,只能铤而走险。”
动态 | 中国经济周刊:一份名单显示IDAX共计有438名投资人 受损金额合计5226.2592 万元人民币:一位“币圈”投资者向《中国经济周刊》记者表示,“11月24日,IDAX对外发布公告称‘由于政策原因,IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。’同时,公告还表示:‘近期由于IDAX提币的需求用户急剧增加,导致主流币的提币的通道处于拥堵状态,IDAX正在审核用户的提币需求,麻烦用户耐心等待。’“此后,我通过QQ维权群联系了同样是该平台的投资者,一份名单显示共计有438名投资人,受损金额合计5226.2592 万元人民币。[2019/12/3]
而几乎同一时间,同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”,发现“来钱很快”后,陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某,三人凑了一笔购买USDT币的启动资金,开始分工合作进行“转账搬运”,得到的好处费再由三个人一起平分。经审查,2020年3月至6月间,陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元,从中非法获利人民币1万余元。
2020年5月底,在办理一起电信案时,揪出了这几名“转账搬运工”。案发后,曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案,顺蔓摸瓜,民警又抓获祝某、任某等4人。经审查,2020年4月至今,祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元,从中获利3万余元。
虹口区检察院审查后认为,曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
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1900/1/1 0:00:00本文由“欧科云链研究院”出品,授权“金色财经”首发,转载请注明出处。随着国内数字人民币测试的正式展开,越来越多的人开始关注央行数字货币给社会经济带来的变化.
1900/1/1 0:00:00昨天晚上6点05分大家算是见证了BTC又一次历史性时刻,2017年12月份比特币创历史最高位,达到19875.85美金,不少人在这一夜之间暴富,当时可以说是震惊全球.
1900/1/1 0:00:0011月1日,比特币将迎来十二岁生日。自BTC诞生这么多年来,其价格的增长幅度令人惊叹。BTC之所以价格能够不断上扬,与其通缩机制、矿工生态体系密不可分.
1900/1/1 0:00:00自从Filecoin宣布主网在10月15日上线后,FIL价格经历一天几倍的增长,在上线当日价格一天翻了几倍。最高达220美金。但在主网启动后不久,就已经有矿工罢工和失败的经济模式等诸多争议.
1900/1/1 0:00:00各位老铁大家好,我是你们的朋友巴德。跟着我的客户都是做了很久的,不是我带他们收获了多少,而是我用心在指导,毫无保留的教技术,经常熬夜盯盘。深夜告知客户出场或进单.
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