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区块链:中国数字货币犯罪案例总结:金额高、受害者多、跨省跨国

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时间:1900/1/1 0:00:00

近些年,随着区块链、数字货币的火热,借着二者名义的犯罪,已成为涉众型经济犯罪的“重灾区”。

金融被称为2019年度之王,数字货币领域的占了一定比重。官方最新描述是:“传统的以炒外汇、黄金为噱头的投资正演变为‘区块链局‘,借助区块链的热度,新瓶装旧酒,对受害人实施。“

《链新》梳理近两年国内公检法机关披露的数字货币领域犯罪案例发现,在罪名、涉案人员、涉案金额等方面都比传统金融“更胜一筹”。

罪名多样,刑期不等

根据公开报道,自2019年至今,已公开审理宣判的数字货币相关案件中,罪名包括组织、领导活动罪,非法吸收公众存款罪,罪,敲诈勒索罪,非法经营罪,非法控制计算机信息系统罪等。

依据定罪不同,刑期长短不一,少则几个月,多则长达十几年。相对来说,罪刑期较长。

2020年9月,湖南省涟源市法院公开开庭审理“人人国际”电信网络案,颜琦等38名被告人分别被判处一年六个月至十年六个月不等的有期徒刑。

2019年11月,安徽省芜湖市鸠江区法院一审公开宣判被告人李冰等41人案。被告人以非法占有为目的,通过电信网络平台,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,取被害人财物,李冰被判处有期徒刑十三年,并处罚金一百万元。其余40名被告人分别被判处十个月至十二年六个月不等有期徒刑及罚金。

报告显示:韩国国内商户或接受中国数字人民币支付以满足中国游客需求:韩国的一份报告显示,主要迎合中国客户的韩国国内商人可能会选择接受数字人民币。在韩国,首尔明洞区的游客商户已习惯接受支付宝付款。而这些韩国商人可能很快就会开始接受数字人民币支付,以满足中国游客的需求。(Cryptocurrency News)[2020/6/10]

涉案人员达百余人受害者数量高达200余万人

数字货币常以“”模式发展,靠数字货币涨势哄用户,通过发展下线的方式来扩大市场,涉及人员众多。已披露出来的案件中,涉案人员常达百余人,受害者甚至超200余万人。

2019年10月,杭州市上城区破获一起诱他人炒比特币实施的犯罪团伙,抓获团伙所有涉案人员200余名。

2019年3月,郑州对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资案”立案侦查。团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”,对客户谎称:投资购买“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高价购买其“矿机”后,该公司以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台操作阻止客户提现,非法占有客户资金。该案涉案资金高达13.6亿元,受害民众达7000余人。

百度侯震宇:区块链将成为支撑中国数字经济的底层技术:百度集团副总裁侯震宇今日表示,由于区块链具备提升数据可信、促进数据共享等特性,新基建的巨大风口必定也将为区块链带来新一波增长。而区块链将成为支撑中国数字经济的底层技术,同时在区块链基础设施之上将催生大量的产业应用。(科创板日报)[2020/3/26]

被评为2019年度机关"猎狐行动"十大典型案例之一,有“币圈第一大资金盘”之称的“PlusToken”平台,涉及会员290余万人。

涉案金额:动辄几千万,多达几百亿元

据《2019年网络趋势研究报告》显示,从各类型金融造成的人均损失来看,数字货币导致的人均损失最高,为134522元。近两年,数字货币领域涉案金额少则千万,多则几亿,几百亿也是常见。

2019年7月,四川成都成功打掉一个特大网络团伙,抓获犯罪嫌疑人200人,该团伙涉及全国范围内网络案件900余件,涉案资金超1000万元。

同是2019年7月,四川彭州破获特大案,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案资金达1亿元。

声音 | 粤港澳大湾区乐正:大湾区应该抢占数字金融的制高点,立项策划组建“中国数字资产交易所”:12月19日,粤港澳大湾区研究院学术总监、南方科技大学教授、国务院津贴专家乐正表示,在谈及国际创新时,金融科技创新走在前列,未来中国的资产、全球的资产,数字资产是非常重要的,未来数字资本市场将会陆续出现。乐正表示,数字资本市场的出现就意味着数字资产的交易,包括确权等等很多的问题。要把这个领域的技术创新和制度创新加以结合,技术创新还有一段路需要走,制度创新也有一段路需要走。乐正称,未来的时代一定是数字资产的时代,在这方面应该先行探索。乐正建议,大湾区应该抢占数字金融的制高点,立项策划组建“中国数字资产交易所”。(21财经)[2019/12/20]

而“PlusToken”网络案涉案金额则高达400多亿元。

无孔不入从币到挖矿

在数字货币领域内,除比特币、以太坊等“大币种”外,各种层出不穷的“币”、“空气币”给犯罪分子提供了空间。

2019年7月,山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织、领导活动案中,被告人王某刚2016年11月开始以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”,并宣传该“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月,联盟天下公司正式发行“联盟票”,发行价格为每枚1元,对外宣传只涨不跌,并通过人为操控,将其价格垒高。

现场 | 浙江省政协副主席周国辉:区块链等新一代信息技术正在成为中国数字经济发展的新动能:金色财经现场报道,12月3日,浙江省政协副主席周国辉在“2019CAN峰会——万物互链,区块链与全球经济新格局”开幕式上致辞表示:当今世界,正处于百年未有之大变局,以新一代信息技术为核心牵动,牵引着新一轮科技革命与产业变革方兴未艾。这项大变局的关键性和基础性的变革,在重塑全球产业创新和竞争格局中发挥着关键性的作用。以区块链、人工智能、AI为代表的新一代信息技术正在成为中国数字经济发展的新的动能,成为建设中国科技强国新的引擎,散发着独具一格的独特的魅力。

放眼全球,目前主要国家都在加快区块链的技术布局。据IBM区块链发展报告称,全球九成的国家政府正在规划区块链的发展。相比较其他国家和地区而言,我国在区块链领域拥有良好的基础:颁发了相关的政策,完善了区块链产业发展的营商环境,加大了资金投入建设区块链的创新园区。

同时,我也要提醒每一项技术的发明,都会为社会发展和人们生活带来美好,但是也会带来新情况、新问题,需要企业界的助力,需要国家和社会的管理监督。区块链技术的管理应用也是一样的,要趋利弊害,促使其健康发展。[2019/12/3]

2019年7月,江西省金溪县法院审理了被告人曾某销售“世联资产”虚拟数字货币一案,以非法经营罪判处被告人曾某有期徒刑五年,并处罚金15万元。

“中国数谷”发布《三年行动计划》:深入推进区块链等前沿研究探索落地:今日,贵阳国家高新区正式发布《贵阳国家高新区建设“中国数谷之心”三年行动计划(2018-2020年)》。《三年行动计划》明确,深入推进物联网、人工智能、区块链以及大数据+实体经济等前沿研究探索落地全面推进中国数谷之心建设行动。[2018/4/20]

挖矿作为数字货币产业上游,也是犯罪分子看好的领域。

在2019年年中,江苏镇江、辽宁绥中均破获盗电“挖”比特币案件。镇江破获盗电案件涉近4000台“挖矿”设备,案值近2000万元。辽宁省绥中县局侦破案件涉408台比特币“挖矿”机及100多台备用“挖矿”机,85天内疯狂窃电价值90余万元。几乎同一时间,浙江省温州市中级法院对一起重大恶意“挖矿”案件作出二审裁定,被告人周某、熊某等人在他人计算机信息系统中安装GPU“挖矿”程序,控制他人计算机GPU进行“挖矿”以获取数字货币SC币,该犯罪团伙非法控制计算机信息系统达3200台以上,非法获利67万元以上。

跨地区跨省市,跨国也是常事

区块链是一个分布式账本,讲求去中心化,通过多方达成共识进行协作,而在区块链领域的犯罪也体现出相同特点。?

2019年7月,山东省烟台市芝罘区法院公开审理被告人王某刚组织、领导活动案中,“联盟天下网科技有限公司”已发展会员总数约7.6万人,且会员达三层及以上,涉及山东、广东、内蒙古等多个省份。

2020年7月3日,江苏省盐城市经济技术开发区法院公开开庭审理了“PlusToken”网络案,这一团伙内部,技术组、市场推广组、客服组都相对独立,分散在国内多个地区。2019年初,陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家。案发后,陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月,江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地开展缉捕,将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

2020年6月,江苏苏州市局会同张家港侦破一起跨境特大非法第四方支付平台案,广东、广西、四川、浙江开展同步收网行动,抓获涉案人员72人。

2019年9月,安徽濉溪打掉一跨境电信团伙,抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在菲律宾马尼拉和中国建立窝点,利用虚假比特币等交易平台行。

善于“包装”,花样繁多

以“区块链”、“数字货币”等为名义的多种多样。

2018年,深圳曾查处的“亮碧思”团伙打着区块链之名诱受害人投资。“亮碧思”人员通过搭建虚拟平台,以投资“挖矿”的形式,声称“只有交钱才能具备相应的挖矿资格”、“充钱才有挖矿的工具”、“充钱才能提升自己的级别”等,以此诱受害人投资。

2019年10月,湖南趣步网络科技有限公司开发出“走路就能赚钱”趣步APP,因为涉嫌、非法集资、金融等违法行为,被长沙市相关部门正式立案调查。下载了“趣步”APP,每天走几千步,就可以获得数量不等的“趣步糖果”,这种“糖果”在平台上就是一种虚拟货币,既可以用来换购商品,还可以直接提取现金。业内人士称,趣步的模式是“运动挖矿”,把人拉进去,需要有很多新人进来才能撑住金字塔结构,越到后面底部就要求有越多人,只有进新人,上面的人才会有收益。

2019年12月,安徽省合肥市查获了一起号称“神仙水”的非法案件,涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病,用户在购买该产品时被承诺高额返现,但不是直接返现金,而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来,“SSG生命能量水”就成了幌子,对虚拟币升值的期待,刺激用户高价购买产品。同时,为了让手上的虚拟币有人接盘,也为了多拉人获得更多奖励,购买产品的用户会不断发展下线。

技术人员犯罪逐渐多发

区块链技术专业性强,大众不易懂,很容易被“套路”。技术人员则是“近水楼台“,借助自身技术优势,一些技术人员正在变成罪犯。

2018年,江苏太仓市一直播平台程序员李某进行“刷币”赚外快,非法套利40万元,

2020年6月,北京某公司技术员潘某利用网络敲诈勒索比特币,造成公司经济损失20余万元。北京市海淀区法院以敲诈勒索罪判处潘某有期徒刑三年,并处罚金5000元。

2020年10月,江苏南通成功侦破一起由部督办的特大制作、使用勒索病实施网络敲诈的案件。截至案发,巨某作为多个比特币勒索病的制作者,先后向400多家网站和计算机系统植入敲诈勒索病,受害单位涉及企业、医疗、金融等行业,已成功作案百余起,非法获取的比特币折合人民币500余万元。

据《人民日报》和中央电视台报道,区块链技术是这两年大热的概念,然而区块链技术火热的背后,另一场“盛宴”却在暗流涌动。专家及媒体呼吁,各个职能部门携手,尽快建立一套打击涉“区块链”的完备治理体系。

《链新》的初衷是:帮助中国精英读者群准确了解全球区块链动态;为产业界、学术界及政策部门搭建沟通平台;促进区块链行业合规、健康发展,释放技术创新价值。《链新》的目标是,成为一家聚焦于产业区块链的商业媒体。

链新原创

作者|李风

编辑|尹岳

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