OTC:防冻卡攻略

被冻卡一般分为两种类型：银行冻结和司法冻结，下面将分别讲解避免冻卡的操作方法

一、被银行冻结

冻结原因：

1）某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易，所以当转账出现这些敏感字时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2）频繁进行大额收款、频繁与多人交易从而触发银行反风控

如何避免该类问题：

1.在进行OTC交易的时候不要填写任何备注

2.多准备几张银行卡，在OTC交易时轮流使用，同时用于OTC交易的卡和自己常用的卡分开使用

毕马威：数据中心正与埃克森美孚等公司合作进行开采比特币:金色财经报道，毕马威表示，由天然气驱动的数据中心正在与埃克森美孚等公司合作进行开采比特币，这创造了“额外的收入来源，可以将原本浪费的能源货币化”。[2023/8/2 16:13:37]

3.减少变现频率，将资金集中到一起进行变现

4.选择工作日进行变现，一般选择早上10点-凌晨3点间变现

5.变现时先从收款银行卡中转1笔1块钱到其他卡上，试试银行卡是否能正常使用

被冻结后如何解冻？

银行卡被冻结之后，持卡人可以带上本人身份证和银行卡到银行人工柜台办理银行卡解冻业务，如果暂时不方便到营业厅办理的话，也可以拨打发卡行的客服咨询电话，接通人工服务后，向工作人员咨询冻结原因，再通过冻结原因找解决方法进行解冻

73,926,073枚USDT从Tether Treasury转移到未知钱包:金色财经报道，据WhaleAlert监测，73,926,073枚USDT（73,951,393 美元）从Tether Treasury转移到未知钱包。[2023/6/28 22:06:26]

二、司法冻结

收到问题资金从而被冻结，一般情况不会在收到资金时立刻就会冻结，可能是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如何避免该类问题：

1.收款和付款用的卡分开使用，避免交叉感染

2.一般司法冻结只会冻结5级，建议多准备几张银行卡，收到款后将钱再转入其他的卡做防护

支付巨头Stripe推出面向Web3企业的法币到加密货币支付产品onramp:12月2日消息，据官方博客，支付巨头Stripe宣布推出面向Web3企业的法币到加密货币支付产品，该产品是一个可定制的小部件onramp，开发人员可以将其直接嵌入到他们的DEX、NFT平台、钱包或DApp中，Stripe将处理所有KYC、支付、欺诈问题和合规性。

该产品的首批合作伙伴包括Solana生态NFT市场Magic Eden、区块链音乐流媒体平台Audius、钱包提供商Argent、去中心化交易平台Orca、区块链游戏初创公司Fractal和钱包提供商Backpack等。

此前3月份消息，支付巨头Stripe重返加密领域，支持交易所、法币入口、钱包及NFT等业务。[2022/12/2 21:17:58]

3.去银行办理直销银行卡，将收到的钱转入直销银行再提出，就能有效隔离

举例：从OTC专用收款银行卡转钱到专用过滤银行卡，再从过滤银行卡转账到直销银行，最后转入到付款银行卡中，这样就不容易冻卡。建议不要直接使用收款银行卡直接转入直销银行，先做一层过滤后再转入直销银行中。

像民生银行直销银行、兴业银行直销银行、工银融e行、恒生银行直销银行、江苏银行直销银行、上行快线、你好银行、橙子银行都是直销银行，可以去银行柜台办理

被冻结后如何解冻？

1.通过拨打银行电话，了解是何地的冻结的，并且联系当地，让提供哪笔资金的收款有问题，如果提供了，按照的要求提供相关信息即可。

需要提供的信息：

一般需要提供这笔资金转账是如何发生的，在AEX的OTC交易记录，银行卡流水等，如需要提供交易对手信息，请联系AEX客服处理。

什么时候能解除冻结呢？

根据案件的不同，冻结的时间也会不同。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。解除冻结后尽快将资金转走，避免再次被冻结。单次最长时间为半年，一般是直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，这种情况只能尽量配合处理，或是咨询律师。

《机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。

第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

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