在最近的FTX崩盘事件当中，整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时，部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出，根据FTX的客户服务协议（也就是每一个用户注册时必须同意的条款），FTX可能违反了该条款且挪用客户资金，可能进一步导致被起诉。
律师：FTX挪用资金，违反用户服务协议
FTX的服务条款规定，客户账户中的任何加密货币“都不是FTX Trading的财产，也不应该且不可能借给 FTX Trading”，并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于 FTX Trading。”换句话说，FTX 不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的，挪用属于违背协议，极有可能导致被用户团体起诉。
NFT游戏开发商Ragnarok因挪用公司资金投资加密货币而亏损约182万美元:8月30日消息，NFT游戏开发商Ragnarok首席执行官Fanfaron发声明称，其挪用项目金库的资金多次购买以太坊而亏损了约182万美元。Fanfaron声称其最初这样做的目的是为了使其资产多样化，当时以太坊价格下跌，他想乘这个机会通过多次交易购入更多的以太坊。
Fanfaron还对其行为辩解道，由于Ragnarok是一家初创公司，而不是DAO（去中心化自治组织），本不计划披露其财务状况，但认识到社区反馈和顾问指导需要透明度和信任，因此公布其投资亏损并道歉。Fanfaron承诺他将偿还其在与Ragnarok金库的所有损失。
Fanfaron称在与公司投资人商讨后，他将继续担任CEO，并将完善资金管理流程。他还表示，目前剩余的项目资金超过1000万美元，这笔资金将用于开发和纳税，以推进未来的计划。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]
《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称，FTX 已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注，一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda，即构成了资金挪用。
DeFi项目Kronos DAO被指控挪用客户资金后破产清算，投资者对其提起诉讼:7月12日消息，基于Klaytn的DeFi项目Kronos DAO涉嫌挪用80亿韩元客户资金，目前正在清算过程中，同时多数投资者正对其管理层提起诉讼。VEAT律师事务所于7月8日受理投资者的申请，要求对Kronos管理团队提起民事和刑事诉讼。
此前消息，Kronos DAO挪用用户在其vault质押的DAI投入Kairos Cash中，并亏损了600万枚DAI。Kronos DAO不仅没有对其投资者提前告知，并关闭Telegram等沟通渠道。（News 1）[2022/7/12 2:07:49]
“利用客户的投资来支持 Alameda Research 是一个严重的问题，可能构成欺诈性背信索赔，”Coindesk援引英国 Keystone Law 处理加密货币和资产追回事务的律师 Louise Abbott 的话说。
NEXO回应挪用慈善基金建豪宅：虚假指控，将诉诸法律诉讼:6月27日消息，加密借贷平台 NEXO 在其官网回应“挪用慈善基金建豪宅”的指控为假消息。爆料者 /img/20221124231744/0.jpg" />
Wassielawyer的Twitter。来源：Twitter
SBF删除曾承诺资金安全的Twitter
11月7日，比推报道，SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题，资产也没有问题。”随后，又紧接着在同一条Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金，且不会用用户的钱投资。
“我们一直在正常处理提款，未来也会一直正常处理。”
11月8日，在FTX崩盘当晚，SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”（比推随后报道，币安在尽调后宣布放弃该收购）后，删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。
Twitter上的用户对 SBF 选择删除这些推文感到非常愤怒，许多人指责 FTX 创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。
据相关法律人士分析，SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。
来源：Twitter
监管机构开始调查，SBF或遭起诉
不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。
加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查 FTX，说它正在“调查加密资产平台 FTX 的明显失败”。
“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构，这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品，”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。
在FTX崩盘发生之前，加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前，其他州已经在调查 FTX，包括德克萨斯州，而且他们的调查范围很可能会扩大。
美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在 FTX 倒闭后对其进行调查，并与 Binance 等公司联系以获取有关交易所的信息。FTX US 的总法律顾问 Ryne Miller 已经告诉员工保存与工作相关的文件，这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。
巴哈马监管机构已冻结 FTX Digital Markets（总部位于巴哈马）和相关方的资产，称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了 FTX 的注册，并任命了一名律师——Lennox Paton 的高级合伙人 Brian Sims——作为资产的临时清算人。
白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新发展，并将继续监测局势。”
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1900/1/1 0:00:00作者 | 秦晓峰编辑 | 郝方舟出品 | Odaily星球日报 随着 FTX 的崩溃,中心化平台特别是 CEX 的资产储备问题备受关注.
1900/1/1 0:00:002022年第四季度的主要事件想必无人不知,而这也是能够被载入Web 3.0史册的事件：FTX的急转直下,近乎于一夜之间崩塌.
1900/1/1 0:00:00撰文：Momir, IOSG Ventures如果中心化交易所在 ETH 质押市场上占主导地位,那将违背以太坊建设去中心化网络的目标.
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