BIT:司法部、CFTC起诉BitMEX事件全 “美国九四”来了？

据路透社消息，本周四，美国司法部以及美国商品期货委员会联手对加密交易所BitMEX提起诉讼。

司法部认为BitMEX违法了美国反法，并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC计划提起民事诉讼，终止BitMEX在美的商品衍生品业务，并要求其对客户进行赔偿等。

该案目前已被美国纽约南区联邦地区法院受理。

受此影响，今天凌晨加密市场短时下跌。BTC一度跌至10450美元，两小时下跌3%，目前已重新反弹至10600美元上方。

同时，ArcaneResearch数据显示，过去几个小时，BitMEX平台XBTUSD永续合约未平仓合约总量骤降11%，比特币合约未平仓头寸一度跌至61869BTC，创下年度低点。

司法部与CFTC联手起诉

根据司法部的公告，BitMEX创始人ArthurHayes、联合创世人BenjaminDelo以及SamuelReed以及业务发展负责人GregoryDwyer都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。目前，SamuelReed已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。

Celsius借款人呼吁设立破产受托人，反对由美国司法部任命审查人员:金色财经报道，Celsius借款人希望破产法院任命一名独立审查员来调查该加密货币贷款机构的财务状况，但不要任命一名为美国信托办公室工作的人。Celsius今年夏天早些时候申请了破产保护。其律师坚持认为，该公司可以借助仍在建设中的采矿业务来恢复。美国司法部下属的美国托管人办公室上个月向纽约南区破产法院提出申请，要求其任命一名独立审查员，称该公司在其财务状况方面不透明。

借款人还表示，他们希望审查员的重点是最大限度地收回资金，而不是Celsius的过去行为。为此，借款人要求法院任命一个第11章的受托人。（coindesk）[2022/9/8 13:17:28]

具体而言，四名被告无视履行KYC要求的反计划的义务，因为BitMEX为美国客户提供服务，因此他们有必要知晓这些义务，但它们却没有这样做。

动态 | Mt. Gox的受托人小林信明与美国司法部联系 询问Btc-e前运营者信息:现已倒闭的比特币交易所Mt. Gox的受托人小林信明(Nobuaki Kobayashi)已与美国司法部(DOJ)取得联系，以寻找有关BTC-e前运营者亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)的信息。根据小林办公室的声明，作为Mt. Gox正在进行的破产程序的一部分，受托人“一直在调查是否有任何BTC或法定货币消失”，以及“如果有任何消失的背景”。现年39岁的俄罗斯人亚历山大于2017年7月25日首次被美国当局起诉，并在希腊被拘留，罪名是通过加密交易所BTC-e进行欺诈和。2017年，美国司法部最初指控文尼克策划了一项国际计划，通过BTC-e交易所处理了价值逾40亿美元的资本流动，包括从Mt.Gox盗窃的大约30万枚比特币。[2019/10/3]

检察官AudreyStrauss说，BitMEX最终使自己成为和违反制裁的“工具”——为加密黑客以及来自伊朗的客户交易大开方便之门。

动态 | 萨摩亚司法部正协助调查加密货币公司OneCoin涉嫌一案:据RNZ报道，萨摩亚司法部长表示正在协助调查加密货币公司OneCoin在萨摩亚一案。据此前消息，萨摩亚央行已对两所涉险投资OneCoin的教堂进行调查。[2019/7/17]

根据路透社报道，此前BitMEX为了躲避美国监管，将公司主体转入监管不怎么严格的塞舌尔；并且，而且ArthurHayes曾经吹牛说，行贿塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”，比贿赂美国官员要少。

联邦调查局助理局长WilliamSweeney在一份声明中说：“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行，不是拿一些“热带水果”就能支付得起的，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。”

路透社分析说，如果刑事罪名成立，每项罪名最高可判5年监禁。

除了刑事指控，BitMEX也将被CFTX提起民事诉讼。

动态 | 美国司法部指控黑客组织通过SIM卡交换窃取250万美元加密货币:据cointelegraph报道，美国司法部于5月9日发布了一份共十五项起诉的起诉书，指控被称为“The Community”的黑客组织通过SIM卡交换窃取加密货币。根据起诉书，五名美国人和一名爱尔兰人被指控串谋、电汇欺诈和严重的身份盗窃。另外三名据称是移动电话提供商的前雇员，因涉嫌与该团体有关的电汇欺诈而被起诉。通过欺诈，大约价值250万美元的加密货币被发送到了黑客组织控制的钱包。[2019/5/11]

根据所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。

据报道，至少自2019年7月以来，BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月，BitMEX实施了强制性KYC。

声音 | 美国司法部副部长：市场诚信和消费者欺诈调查特别小组工作目标涵盖数字货币:据彭博消息，美国司法部副部长Rosenstein表示，美国司法部成立的市场诚信和消费者欺诈调查特别小组的工作目标也包括数字货币。[2018/7/11]

CFTC在一份新闻稿中称，BitMEX在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用。

“BitMEX标榜自己是世界上最大的加密货币衍生品平台，每天的交易额高达数十亿美元。该公司的交易量和盈利能力，很大程度上来自其对美国市场和客户的广泛接触。然而，BitMEX从未以任何身份在CFTC注册，也没有遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。”

CFTC正在寻求一项永久性禁令，禁止BitMEX从事"涉及商品权益、为买卖商品权益筹集资金“的活动，并禁止其向CFTC申请注册的任何交易。

CFTC还希望BitMEX达成如下目标：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的“所有合同和协议”违反了法律，则撤销这些合同和协议。

CFTC委员BrianQuintenz在一份声明中表示：“我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决，以及通过追究那些故意无视法律的人的责任，它将给这个市场带来有益的影响。”

BitMEX的回应

针对司法部以及CFTC的联手打压，BitMEX方面表示将对上述指控进行抗争。

“我们强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定，并打算积极为这些指控辩护。从成立之初，我们一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导原则。“

GregoryDwyer的辩护律师则向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的调查，"甚至从未被邀请到曼哈顿的联邦检察官办公室与检察官交谈。"

对普通用户而言，最关心的莫过于BitMEX资金是否会因为诉讼而被冻结，进而影响提币。

“BitMEX保险库里有价值约20亿美元的比特币知道其资金是否被冻结。“CoinMetrics联合创始人NicCarter发推称。

BitMEX发布公告称，平台完全正常运行，所有资金都是安全的。“为了减轻潜在的客户顾虑，按照我们的标准程序，在17:45处理了待处理的提款请求。我们将像往常一样在2020年10月2日8点，然后是世界标准时间13:00再次进行非周期提款。”

虽然目前案件动向刚还不明朗，但还是对加密市场造成了短时冲击。

今天凌晨，比特币短时下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已经回到10600美元以上。

有人称“美国版九四”来了，也有人评论称这利好DeFi发展。

BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC对BitMEX的打击是几个月来加密货币领域发生的最好的消息，因为它将有助于驯服加密货币的蛮荒时代。经济学者AlexKruger也声称，政府机构打击BitMEX可能会增加比特币交易所交易基金获得批准的可能性。Abra首席执行官BillBarhydt则认为，此举将不会对比特币产生影响，但应该对DeFi来说是一个警钟。

不过总体而言，这次问题目前仍是BitMEX个体事件，对其它美国交易平台和行业的影响尚未可知，Odaily星球日报提醒投资者切勿过度恐慌，盲目轻信“消息面”对市场价格的影响。

BitMEX前路如何？

实际上，这并不是BitMEX第一次与美国监管机构产生矛盾。

早在2019年1月，美国当局就对加密交易所展开行动。SEC曾警告说，任何交易所向美国居民提供服务时，需要通过平台加强监管，及时关闭那些违反美国法规进行操作的美国交易员的账户。

迫于当局压力，BitMEX不得不关闭美国用户账户，导致当月交易量急速下滑超过40%。

但依然没能逃过监管机构的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC对BitMEX展开了数月的深度调查，调查重点是「BitMEX是否因其未在CFTC注册就允许美国用户交易而违反了规定」。

但无论是CFTC还是BitMEX，彼时都对该事件未予置评。

不少业内人士猜测，BitMEX可能通过认缴罚款最终达成和解。此前的1poolLtd，就是通过支付近100万美元的罚款，了结CFTC诉讼。

但谁也没想到，事情的最终走向，会是司法部与CFTC联手起诉，其中还包含刑事指控。

BitMEX最终结局如何，星球日报将持续关注。

文|秦晓峰??运营|盖遥?编辑|?Mandy王梦蝶

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