数字货币:揭开500亿“区块链”局

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……

江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。

老套路，穿上区块链新“马甲”

2019年初，盐城市局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络，随即成立专案组。

查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。

法官允许美国XRP投资者提起证券索赔:金色财经报道，美国加州北区地区法院的联邦法官Phyllis J. Hamilton已经在Zakinov诉Ripple Labs Inc.的集体诉讼案中认证了一个投资者集体。首席原告声称，瑞波公司违反了联邦和州法律，没有将其数字资产XRP注册为一种证券。法官的命令使数以万计的XRP购买者能够作为集体的一部分对瑞波公司、其子公司XRP II和首席执行官Bradley Garlinghouse提出证券索赔。[2023/7/5 22:19:01]

“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。

陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有犯罪前科，推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。

Starknet已集成加密安全公司Hypernative:6月13日消息，以太坊Layer2扩容解决方案Starknet已集成加密货币安全初创公司Hypernative，Hypernative对Starknet的支持将包括提供开箱即用的在线监控、漏洞检测和自动事件响应，使建立在Starknet上的项目能够检测部署后的零日网络攻击、黑客攻击和漏洞利用，此外还可以主动检测涵盖财务、治理、技术和社区等各种类别的其他主要实时风险。[2023/6/13 21:33:19]

陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币，再以数字货币入会，即可每月获得6%至18%的收益，即静态收益。

会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。

外媒：Circle向NYDFS举报称Binance没有足够储备支持其BUSD代币:金色财经报道，Circle在2022年秋季向纽约金融服务部(NYDFS)举报，抱怨区块链数据显示Binance没有足够的储备来支持其通过Paxos发行的BUSD代币。NYDFS发言人告诉路透社，Paxos没有以“安全可靠”的方式管理BUSD，因此“违反了其对Binance和Paxos发行的BUSD客户进行量身定制的定期风险评估和尽职调查更新的义务”防止不良行为者使用该平台。”NYDFS指示Paxos停止铸造BUSD。Paxos同意停止铸造新的BUSD代币，但在周一发布的新闻稿中表示，其发行的所有BUSD代币均由以美元计价的储备完全支持。另据报道，Paxos否认了关于联邦银行监管机构的美国货币监理署(OCC)可能会要求Paxos撤回其对完整银行牌照的申请（Paxos在2021年收到了OCC的临时银行牌照）的传闻。（彭博社）[2023/2/14 12:04:58]

为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。

数据：Solana上NFT铸造量创历史新高，成交量达到1150万美元:9月12日消息，据The Block Crypto数据，9月7日，Solana上的NFT铸造数量突破30万枚，达到31.2万枚，创下历史新高，较9月4日的3.9万枚大幅增加。

同时，Solana链上NFT交易量大幅激增，在9月6日达到1150万美元的成交量，创下5月以来新高。（TheBlock）[2022/9/12 13:23:40]

该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏局”。

Binance Labs战略投资Open Leverage:6月21日消息，Binance Labs宣布战略投资Open Leverage。据悉，Open Leverage是一种无需许可的借贷和保证金交易协议，部署在以太坊和BNB链上，使交易者能够在 DEX 上做多/做空任何交易对。[2022/6/21 4:43:13]

引导侦查，追踪450个比特币

机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，及时介入，引导侦查。

不同于以往办理过的网络案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币，数字货币与人民币流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水，参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见。

众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。检察机关引导机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。

如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案数字货币去向。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去向均指向了一个人——陆某某的弟弟陆某龙。

陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“币知财经”的创始人。由丁某推荐加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不可能犯这么低级的错误。遂引导机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。

后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币，合计价值人民币近3000万元(行情变化)。

面对翻供，公诉人从容应对

由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交叉，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、、法院进一步统一执法尺度，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。

今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。

庭上，丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是。”

公诉人结合案件事实，运用精心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”

公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“他们是怎么加入的？”“是我介绍给陈某的。”

……

公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划。

丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”，但随着庭审的推进，他组织、领导活动的犯罪事实暴露无遗。

公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。

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