FTX:FTX创始人被逮捕：身价曾超150亿美元 坑惨红杉

“加密货币大王”、加密货币交易所FTX创始人、前首席执行官（CEO）萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 简称“SBF”）日前在巴哈马被逮捕，可能被引渡至美国。

巴哈马总检察长办公室和法律事务部一份声明称，巴哈马皇家警察在收到美国的通知后拘留了SBF，该国已对这位堕落的加密货币亿万富翁提出刑事指控。

总检察长表示，将根据巴哈马的引渡条约拘留SBF。美国政府与巴哈马签署的引渡条约允许美国引渡涉及在两国均属犯罪的指控的被告。

巴哈马总理菲利普戴维斯在一份声明中说：“巴哈马和美国有共同的利益，要求所有可能背叛公众信任并违反法律的与FTX相关的个人承担责任。”“虽然美国单独对SBF提出刑事指控，但巴哈马将继续对FTX崩溃进行监管和刑事调查，并继续与美国和其他地方的执法和监管伙伴合作。”

BitBoy被禁止在推特上威胁FTX的集体诉讼律师:金色财经报道，“BitBoy Crypto”YouTube网红Ben Armstrong被禁止在推特上对起诉他的集体诉讼律师发表负面评论，此前他与FTX诉讼相关的威胁邮件让他陷入了困境。Armstrong涉嫌宣传FTX，他多次以充满亵渎的电子邮件和社交媒体帖子来攻击处理该诉讼的律师。

由于Armstrong的不良行为，一名法官命令他停止在推特上发布对律师亚当·莫斯科维茨及其公司客户的负面评论。莫斯科维茨证实了法官Melissa Damian命令的细节，该命令将于周四下午晚些时候提交。[2023/4/21 14:17:05]

这之前，美国参议院银行委员会表示，SBF拒绝在听证会上就其公司内部崩盘作证。

“他以前所未有的推卸责任的方式拒绝作证，”参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党参议员谢罗德·布朗(Sherrod Brown)和宾夕法尼亚州共和党高级成员帕特·图米(Pat Toomey)一份联合声明中指出，“鉴于SBF律师表示他们不愿意接受传票，我们将继续努力让他出现在委员会面前。他欠美国人民一个解释。”

自恢复提现以来，FTX Japan用户已提取超5000万美元资产:金色财经报道，加密货币交易所FTX在日本的子公司FTX Japan 22日表示自2月21日恢复提现以来，该交易所的用户和 Liquid Global 的用户已经提取了大约 66 亿日元（约为 5000 万美元）的加密货币和法定货币。7,026 名账户持有人已将资金从 FTX Japan 转移到 Liquid，涉及加密货币的交易有 5,697 笔，用户提取法定货币的实例有 1,947 笔。

当时 NHK 的一份报告称，FTX Japan在停止运营时拥有大约 196 亿日元的现金（超过 1.38 亿美元）。这表明截至 2 月 22 日，用户可能还剩下大约 9000 万美元。[2023/2/24 12:27:29]

布朗和图米写道，“关于客户资金是如何被挪用的、客户是如何被阻止提取自己的资金，以及你们是如何策划掩盖事实的，仍有许多未解之谜。”

路透社：截至11月20日FTX现金余额总计为12.4亿美元:11月22日消息，据外媒报道，根据周一提交给法院的文件，截至11月20日，已申请破产的加密交易所FTX的现金余额总计为12.4亿美元。文件称，到12月23日，FTX的现金流将从11月25日的4.79亿美元减少2000万美元，至4.59亿美元。

此前11月20日消息，FTX欠前50名最大无担保债权人共31亿美元。（reuters）[2022/11/22 7:56:12]

一度估值达320亿美元 一朝归零

2021年7月，当红杉投资FTX公司B轮融资时，FTX估值为180亿美元；

2021年10月，FTX完成超4.2亿美元B-1轮融资，投资方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQ Growth等知名机构在内的69个投资方参投。当时FTX估值250亿美元。

马克·库班：FTX破产并不意味着加密货币的崩溃:金色财经报道，NBA球队达拉斯小牛队的老板马克库班表示，最近加密领域的崩溃，包括FTX破产，“是银行的崩溃”，而不是加密货币的崩溃。他还解释了他投资加密货币的原因。“贷款给错误的实体，抵押品估值错误，傲慢的套利，随之而来的是储户挤兑。看看长期资本、储蓄和贷款以及次贷危机。都是同一个故事的不同版本。”他补充说，真正的去中心化金融“需要为当今世界制定新的法规。”（news.bitcoin）[2022/11/16 13:11:39]

2022年1月31日，FTX宣布获得4亿美元的C轮融资，估值达到惊人的320亿美元，参与者包括软银(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教师养老金计划委员会(Ontario Teachers' Pension Plan Board)。

BlockFi 3 位高级管理人员在 FTX 收购之前离开公司:金色财经报道，据知情人士透露，BlockFi的全球机构分销主管 David Olsson、私人客户主管 Samia Bayou 和高级机构销售总监 Shane O'Callaghan 将离开公司。目前该公司正在敲定一项将被SBF拥有的加密交易所的美国分公司FTX.US收购的交易。一位熟悉情况的消息人士称，我认为他们选择离开是因为对公司未来发展方向和股权损失存在分歧，每个人都失去了他们的股权，或者大幅减少和重置。[2022/9/8 13:17:35]

但2022年11月，FTX经历了一系列失误。事情缘起于，美国区块链与加密资产媒体CoinDesk披露一份文件，称同为FTX创始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）所拥有的做市商Alameda持有异常多的FTX代币FTT。

截至6月30日，Alameda拥有146亿美元资产，有36.6亿美元是未锁定的FTT(unlocked FTT)，21.6亿美元是FTT抵押品(FTT collateral)；公司80亿美元的负债中包括2.92亿美元锁定的FTT(locked FTT)，及超74亿美元的贷款。

该报告表明，FTX和Alameda名义上是独立企业，实际上关系“异常密切”。

随后，币安创始人赵长鹏起到推波助澜作用，称担心FTX重演Luna币“死亡漩涡”，并称要抛售账面上所有FTT(当时价值约为5.3亿美元)。

这几个事情叠加在一起，使得投资者恐慌情绪加剧，最终，导致FTT价格持续下跌，一周内跌幅达到84%。FTX在客户提款激增后引发流动性危机。

这被视为是币圈的雷曼时刻。11月8日，FTX一度与币安（Binance）达成纾困协议，但仅仅一天时间，币安发表声明称不再推进收购FTX，令FTX再次陷入不确定，核心原因是，FTX正面临高达80亿美元的资金缺口。

风波发生后，FTX投资人红杉资本很快发公开信，决定对其在FTX所持股份的全部价值减记至零。

红杉还暗示，如果FTX搞砸了，也是在红杉的支票兑现之后。红杉不会轻率地承担（FTX破产）这一责任。

这之前，FTX一度是红杉最引以为豪的投资项目之一。

此前，红杉资本（Sequoia Capital）的一篇博客文章，SBF一次与红杉的投资团队召开高层视像会议期间，同时在《英雄联盟》上参与一场紧绷的战役。这没有让红杉团队失望，集团同意投资FTX合共2.1亿美元。

曾被称为下一个沃伦·巴菲特

FTX总部位于巴哈马，由30岁的美国亿万富翁SBF经营，其以穿着休闲短裤和T恤著称。

此次风波之前，SBF持有的FTX股份加之Alameda Research的价值，总资产约为152亿美元。SBF还经常在各类会议上采访美国前总统比尔·克林顿和英国前首相托尼·布莱尔等名人，被媒体称为“下一个沃伦·巴菲特”。

随着此次风波发生，SBF的巨额财富迅速归零。作为高管，SBF曾承认搞砸了，包括对用户保证金的感觉有很大偏差。“福无双至，祸不单行。我们在周日看到，大约有 50 亿美元的提款——远远超过保证金的范围。”

SBF还说，“我很抱歉。这是最重要的事情，但我搞砸了，我应该做得更好。”

“很明显，我犯了很多错误。有些事情我愿意付出一切，只要能够重来一次，”SBF还称辩解称： “我从来没有试图对任何人进行欺诈。”

而根据破产申请，FTX至少欠债权人30亿美元。

如今，SBF已经成为了美国最知名的子之一，被视为是耻辱。此次风波还导致加密货币贷款公司BlockFi申请破产。

当前，同样申请破产的BlockFi正起诉SBF，要求没收其持有的Robinhood的股权。这一诉讼是BlockFi申请破产保护几个小时后发生的，据称，SBF在FTX坍塌前几天曾承诺抵押Robinhood股权。

城门失火，殃及池鱼。FTX的最大竞争对手币安近期引用Mazar审计，来证明自身的资产安全。不过，美国证券交易委员会前监管机构相关人士认为，Mazar并不是四大审计公司。

当前，美国司法部 (DOJ) 正在权衡以反和违反制裁规定指控交易所，币安的未来财务状况也受到质疑。

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