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加密货币:印度的加密货币交易所正在接受20万美元的加密局调查

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时间:1900/1/1 0:00:00

据当地报道,印度正在调查一家位于新德里的加密公司``冥王星交易所'',该公司被指控从43个加密投资者那里走了2千万卢比。

德里的经济犯罪部怀疑一名巴拉特·维尔玛担任加密公司的董事,据报道诱使客户投资新代币来诱客户,并表示他们在“f2poolminin”公司下运营加密矿业务。。据德里警察局称,他与其他七个人合作,向客户承诺每月向他们的投资提供最高30%的固定回报,并为招募其他投资者提供佣金。

印度财政部长:已经就印度的加密货币问题进行了大量磋商:9月21日消息,印度财政部长Nirmala Sitharaman表示,已经就印度的加密货币问题进行了大量磋商,印度储备银行的意见也得到了采纳,必须确保不能将未来主义的事物拒之门外。在部长(经济事务)的主持下,一个关于加密货币的部际小组已经提交了报告,以研究与虚拟货币相关的问题并提出具体行动。(Hindustan Times)[2021/9/21 23:40:17]

一位向JoshinderKumar投诉的投资者JoginderKumar在报告中详细说明,在他投资50万卢比后,他没有收到期望在一个月内获得的回报。当库玛与加密货币公司的代表提出这个问题时,他们提到比特币价格低迷,印度银行没收了他们的银行帐户,这导致了库玛付款的延误。

印度的比特币P2P交易量过去几周创历史新高:印度的比特币P2P交易量一直在快速增长,过去几周创历史新高。截至8月1日的一周,交易量从378万美元增长440万美元。Paxful平台交易226枚BTC,交易总额约1.93亿卢比(约合257万美元)。

Paxful首席执行官Ray Youssef对此发表评论,“印度市场对于未来的加密经济具有巨大的潜力和重要性。印度人民在比特币上下了大注,认为它提供了获得更高财务回报的机会。”(Bitcoin.com)[2020/8/6]

但是,库马尔在报告中补充说,他“等待了很长时间”,最终从未收到任何资金。Kumar还声称他访问了这家加密货币公司的办公室,发现该公司已搬迁到阿联酋迪拜。该报告指出,库马尔是向加密货币公司投资的众多公司之一。

动态 | 印度业内人士认为Facebook在印度的数字项目将有利于监管开放:据economictimes消息,对于Facebook计划在印度测试名为Libra加密货币的消息,印度加密领域相关公司认为,这可能会绕过不允许使用银行渠道进行数字货币交易的法规。 他们表示,Facebook此举的唯一好处可能是使加密货币可能获得合法性。此前有消息成Facebook数字货币项目Libra或在几个月内于印度推出,并由PayPal的一个团队领导。据悉,在2018年4月,印度储备银行禁止受监管实体向任何个人或企业提供加密货币服务。[2019/5/13]

库马尔还声称,作为子投资者的一部分,该董事设法获得了5亿卢比的收入,但是该报告并未提及印度是否证实了这一数字。但报告称,在向大约43名投资者提出投诉后,他们得以将局中的资金损失汇总为20万美元。

在撰写本文时,BharatVerma及其同事的下落仍不确定。

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