加密货币:美国起诉黑客从Binance，Poloniex和Gemini用户手中盗窃1700万美元的比特币和以太币

在美国，有两个人被指控使用“复杂的市场操纵方案”从全球三个加密货币交易所的用户中取并窃取了1700万美元的比特币和以太币。目标交易所是Binance，Poloniex和Gemini。

Binance，Poloniex，Gemini用户面向全球

美国司法部上周宣布，两名俄罗斯国民因“涉嫌串谋三个加密货币交易所及其客户价值至少为1680万美元的加密货币”而被指控犯罪。

富途控股计划在美国、新加坡和中国香港推出加密货币交易服务:据CoinDesk 5月21日消息，富途控股(FUTU.US)副总裁Robin Li Xu在第一季度财报电话会议上表示，该公司已经开始在美国、新加坡和中国香港申请“数字货币相关许可证”，计划将于2021年下半年推出加密货币交易服务。此外，Robin Li Xu称，不会为用户提供数字货币交易服务。[2021/5/21 22:27:39]

DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi据称从加密货币交易所Poloniex，Binance和Gemini的用户那里窃取了至少16,876,000美元的法定货币和加密货币。

美国政府推迟公布交易所上报信息规则 或在《内部税收法》（IRC）第6045条下制定:美国政府现仍在对加密交易所如何上报交易信息进行研究。美国财政部办公室国际税务顾问办公室高级顾问Erika Nijenhuis表示政府还在制定交易所的报告规则，这有可能让Coinbase这样的交易所根据《内部税收法》（IRC）第6045条进行报告。该条规定，当秘书长发出要求时，中介商需要必须上报每一名客户的名字和地址，以及总收益等其他信息。Nijenhuis表示，美国律师协会认为美国交易所在美国缴税者的加密货币交易中起着重要作用，应该在第6045条下制定相关指导方针。但直到目前，监管者仍未决定数字货币是不是商品。而第6045条目前只涉及大宗商品和证券，未涉及加密货币。另一名高级顾问Pamela Lew表示只有界定加密货币为商品或者证券时，IRC的许多条款才能适用。按照之前流程，2020年6月前相关加密法规就该公布，但政府延迟了这一决定。Nijenhuis表示，今年发生太多事，时间表已经改变，鉴于今年如此多的不确定性，我们在这方面不能做出任何预测。（cryptopotato）[2020/7/19]

两名被告创建了许多网络域，这些域在2017年模仿了三个合法的加密货币交易所。他们利用网络钓鱼和手段，以欺诈手段获得了150多个交换用户的登录凭据，包括电子邮件地址，密码和其他个人信息。这使他们能够在真实的交易平台上访问受害者的帐户。

美国国会议员呼吁美联储提高CBDC工作的透明度:金色财经报道，美国国会议员Tom Emmer周四在在众议院金融服务委员会金融技术特别工作组举办的听证会上表示，美联储（Fed）应更加专注于央行数字货币（CBDC）的研发工作，应提高央行数字货币工作的透明度。Emmer称，美联储的工作是其强烈支持的进程，但不幸的是，这一过程并没有达到对于实现这一目标的根本必要的公众考虑和透明度。Emmer强调需要开放的和易于使用的新支付系统，并指出“现金是一种公共支付基础设施”。据悉，Emmer是美国国会区块链核心小组的联合主席，并提出了一系列针对该技术的立法法案。[2020/6/12]

除了窃取受害者的加密货币外，Potekhin和Karasavidi还参与了GAS加密货币的价格操纵，起诉书将其描述为“一种复杂的市场操纵方案，始于2017年7月，使用了被盗的客户凭证。”被告利用三名受害者的帐户中价值超过500万美元的资金，购买了大量的GAS代币，导致其价格飞涨。他们很快将其代币转换为比特币和其他加密货币，导致GAS的价格暴跌，给受害者留下了毫无价值的硬币。

美国司法部说，被告随后洗劫了盗窃所得，“并试图通过分层和复杂的方式通过多个帐户转移数字货币的性质和来源，以掩盖其价值。”“最终，大量的被盗数字货币被存入了Karasavidi的帐户。”

司法部详述，Potekhin和Karasavidi被控共谋犯有计算机欺诈和滥用，计算机欺诈，共谋犯电汇欺诈，阴谋以及两项严重的身份盗窃罪。

“针对被告的所有指控的法定最高刑罚是监禁59年，”加州北部地区检察官戴夫·安德森解释说。

美国检察官还寻求没收据称可追溯至被告犯罪的加密货币和美元。除了价值超过600万美元外，执法机构还在2017年12月查获了BTC和ETH，当时价值超过1,262万美元。去年8月还查获了其他几种加密货币，包括BTC，当时的总价值约为260万美元。现在，所有扣押的资产都由美国特勤局保管。

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