STI:跑路的NFT项目Frosties 是如何被“绳之以法”？

本文，我们将深入探讨传说中的NFT项目Frosties跑路过程，以及该项目的创始人在私吞超100 万美元后是如何被抓获的。

Frosties是一个由8888幅作品组成的NFT系列，具有Doodles的轻松、有趣的风格。该系列于2022年1月9日上线，当时ETH价格超过3000美元，但新用户仍不断涌入该项目，希望在该项目上发财致富。

项目方对Frosties进行了大肆宣传，并承诺将其作为未来元宇宙游戏和质押机制的一部分。数万人关注了该项目的 Twitter 帐户并加入了他们的Discord，项目销售额约为 110 万美元。

名为ZT Global的加密交易所疑似跑路:7月31日消息，据吴说，部分社区用户反应名为ZT Global的加密交易所疑似跑路，自7月28日宣布进行系统升级维护后平台内已无法进行交易，TG频道禁言，无法联系到创始人。

7月31日21时该交易所发布公告声称已完成维护，并恢复交易功能，但交易页面显示仅0.0006BTC（17美元）的买盘就将该平台内BTC的价格推高并维持在6万美元，ETH的价格也在数十美元交易量的情况下发生剧烈波动。[2023/7/31 16:09:38]

随后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等别名的创始人关闭了该项目的Discord和Twitter账户，并将110万美元转移到一系列外部钱包。项目方最后在推特留下“对不起”给他们的社区用户，当时一些用户已经在Frosties上花费了数万美元。

加密投资机构BitLucky董事与联创疑似跑路，逾7500万美元客户资金受损:5月21日消息，克罗地亚加密货币投资机构BitLucky董事Luka Burazer在5月19日发给客户的一封电子邮件中表示：“由于一系列糟糕的交易和决策，公司现在面临危机。我们将在接下来的几天里提供更多信息”。但之后，他和公司联合创始人便彻底失联并删除了社交媒体。该公司的一位秘书在电话中解释道，“董事花光了所有的钱”。据称，这些损失涉及名义上价值7000万欧元（约7570万美元）的加密资产，受影响用户至少达700人。据悉，BitLucky称将把客户的钱投资于加密货币，并承诺每月盈利5%-25%。[2023/5/21 15:16:32]

这个故事有一个圆满的结局。

PlusToken跑路资金发生异动 13,112个BTC被转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天上午09点27分，PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动，分两笔转移了共计13,112个BTC至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。PeckShield安全人员分析发现，异动的两个地址上一次转移发生在2019年9月份，暂不明确转移目的，PeckShield正锁定监控目标资金转移进一步动向，在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/3/5]

就在匿名二人组即将启动名为“Embers”的另一个可能带来150 万美元收入的项目之前，当局追踪到了他们。

动态 | EtherDelta实际控制人陈军跑路事件已在江苏常州立案:去中心化交易所EtherDelta（以德）实际控制人陈军跑路事件有了新进展，已在江苏省常州市依法立案。资料显示，常州市局已于去年9月对于该案件正式立案。以德运营团队称，9月份，陈军等人还未被实施边控，公布立案的消息担心其会逃跑。之后，常州局表示2019年1月份能够实施边控，但之后陈军等人并未归国。直到5月份后，发现，陈军、孙遥、瞿佳炜三人已将以德平台转走。至此，以德运营团队想要借“以德”平台来退还投资人的道路也走不通了。直到近期，再次与常州市局联系确认，可以动手推进案件的进展。[2019/8/7]

洛杉矶Ethan Nguyen和Andre Llacuna被美国司法部逮捕并被指控串谋实施欺诈和。

Michael Fasnello 目前是AnChain.AI的加密货币合规官，他在此事件中发挥了关键作用，他利用自己法律、政策和合规专业知识和经验参与了调查工作。

Fasanello将该项目的社区钱包放到一个区块链分析软件中运行，该软件列出了项目创始人将社区资金挪动后的所有地址，包括使用零知识证明（例如最近被美国财政部禁止的Tornado Cash）和 Peel Chains 发送的几个地址。

Fasnaello联系了IRSCI（美国国税局的刑事调查部门），IRSCI对案件很感兴趣，并利用 Fasanello 的初步研究采取了下一步行动。

在三个月后，Ethan Nguyen和Andre Llacuna被逮捕，两人现在面临最高20年的监禁。

Rug Pull被定义为NFT或游戏项目的创建者寻求投资，然后突然放弃项目并以欺诈手段保留项目投资者资金的情形。整个Frosties案的法律程序，都是未来NFT社区如何应对Rug Pull的宝贵案例。

Frosties案件表明，在项目方跑路之后并不代表大家损失了所有。

Fasanello说：“区块链链上金融活动，例如日期、时间、交易额和合约地址都很清楚。在区块链数据之外描绘出完整的画面是一种整体方法，涉及多方协同工作，为的是拼凑不同的信息线索。追踪Frosties创始人我们依据区块链分析软件、执法部门的调查技能、受害者和证人的配合，以及私人分析师和调查人员。”

我们可以采取谨慎的步骤来追查 Rug Pull背后的罪犯，并为受的社区伸张正义：

1. 评估损害：

与传统金融渠道不同，区块链是公开的。当发生 Rug Pull 时，可以追踪被盗资金，因为犯罪者使用机制将资金转移出社区钱包。这些公共信息使社区能够评估从社区偷走了多少钱、去了哪里以及偷窃的幕后黑手。

2.收集证据：

只有在能够更全面地描绘者个人细节时，公开的链上数据才有价值。重要的是收集和记录社区和受害者的经历，以提供经验数据无法提供的细节，包括与 Rug Pull 组织者的虚拟互动以及与社区钱包的交易历史。

3.聘请区块链调查员：

市场上已经有一些区块链调查和分析机构，以应对Web3发展初期的阴暗行为。这些私人调查可以与官方调查同时进行，甚至直接支持官方调查。

4.获得关注：

获得媒体报道是宣传正在进行的 Rug Pull 调查的最简单的方式。信息在现代世界传播迅速，让尽可能多的人看到您社区的故事对于吸引尽可能多的证人和受害者分享他们的故事至关重要。

虽然在Rug Pull事件中有可能挽回损失，但许多者在没有被绳之以法的情况下就消失了。

Web3世界充满不确定，目前的法律保护并不完善。投资者必须对市场进行深入了解，来保护自己资金安全。

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