最近,江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪,对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉,而早在今年3月份,机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。
PlusToken这个成立于2018年5月,曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品,如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。
从一朝繁华,到落花散尽,仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。
它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件;它掀起了万千资金盘跑路潮的开端;它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战;它的链上行为周密复杂,凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战;它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。
Cardano网络上年初至今已新增超1000个Plutus V1智能合约:5月20日消息,自2023年初以来,Cardano网络上增加了超过1000个Plutus V1智能合约。数据显示,截至2023年5月17日,有5776个Plutus V1 Scripts,而1月1日记录的V1 Scripts为4718个。
值得注意的是,Plutus V1的所有内置类型和功能都被添加到Plutus V2中。截至发稿时,Plutus V2 Scripts的数量为2494个。[2023/5/20 15:15:17]
PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”,打着数字时代余额宝的旗号,帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错,但为了吸引投资者,PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息,然后设计了层级激励体系,高额的奖励机制推着层级不断发展,最高达到了3,000多层。
PlugwalkJoe承认窃取800万美元的加密货币和入侵Twitter账户:金色财经报道,4月26日从西班牙被引渡到美国的23岁英国公民Joseph James承认多项指控,包括在2020年入侵社交媒体平台Twitter。
James也使用网名PlugwalkJoe,他被指控通过SIM Swap攻击从一家位于曼哈顿的公司窃取价值794,000美元的加密货币。美国检察官表示,将没收这笔资金并向受害者支付赔偿金。
此外,PlugwalkJoe还因入侵Twitter和TikTok账户以及推广欺诈计划而被起诉。他已对所有这些指控认罪,并可能因所有指控面临最高77年的刑期。[2023/5/11 14:55:57]
凭借诱人的利益诱导和层级激励体系,很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC,78万枚ETH,和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产,涉及资金达到400多亿人民币,涉及参与人员超200余万人,影响范围非常广且危害巨大。
Cardano即将进行更新 增加Plutus脚本存储单位:1月20日消息,Cardano母公司IOHK宣布了一个重大的规模更新,这意味着Plutus的脚本存储单位将增加到1250万。最初的变更将在1月25日(更新提案程序启动5天后)生效。改进Plutus的内存/CPU参数仍然是Cardano计划在2022年扩展的11种方式之一。其他路径包括区块大小增加、Pipelining、InputEndorsers、节点增强、磁盘存储、侧链,Layer2Hydra扩容解决方案、卸载计算和Mithril解决方案。(U.Today)[2022/1/21 9:03:14]
PlusToken案之后,我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题:AML反。
加密研究员:PlusToken正试图清算大量以太坊:6月27日消息,加密研究员Frank Topbottom指出,PlusToken已清算了4967个地址,还有3813个地址,平均每个地址约140枚以太坊,总价值达1.7亿美元。(CryptoSlate)[2020/6/27]
接下来还是以?PlusToken?为例,来探讨下三个问题:1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍?2、侦破链上跑路资产有何技术难点?3、下一步AML反行业趋势
走向。
在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍?
目前,资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题:
1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊,普通报警很难被快速立案侦查;
2、PlusToken只是冰山一角,还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办;
3、不同资金盘项目在模式设计差异较大,有的直接可以定义为,有的只是打了擦边球;
4、有的用户一开始只是参与者,但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。
PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一,由于其涉案资金量巨大且参与人员众多,且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后,机关即刻展开了立案侦查,最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。
而大部分资金盘项目,目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面,例如,woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包,有的还在打着擦边球肆意,有的崩盘正在维权纠纷当中,更多的项目在投诉无果之后,投资者也选择倒霉认栽了。
总之,由于存在法律监管盲区,形形色色的资金盘案例实在太多,打击的资源重心有限,目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。
侦破链上跑路资产有何技术难点?
在PlusToken被用户反映无法提币之后,PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查,并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes,对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。
如上图,我们发现,整个链上资产的转移路径是比较复杂的,大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构,甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道,一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网,加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址,这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。
整体而言,链上资产转移路径比较复杂,技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控,并联合区块链生态各方力量进行追踪标记,同时协助追踪在逃数字资产。
下一步?AML?反行业趋势走向?
近两个月以来,全球各国开始加大AML反政策监管要求,FATF?也通过会议进一步推进对VASP?的监管,一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰:
比如,美国联邦法院将比特币定义成货币;俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等;各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措,比如,火币就于上月做了反风控策略升级,全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。
从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看,未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大,加快对泛滥资金盘市场的打击力度,还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略,在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。
总体而言,PlusToken案件的成功落幕,才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。
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