FTX:一文整理截至目前针对SBF的7起集体诉讼

文：LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩溃以来，Sam Bankman Fried已成为许多诉讼和调查的对象，接下来可能还会面临更多的诉讼。

自FTX前首席执行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝国崩溃以来，针对他的诉讼数量一直在增加，这位前加密“白骑士”在FTX破产后提起的七起集体诉讼中成为被告。

这些诉讼与审查FTX和SBF的众多调查是分开的，比如美国联邦检察官对市场操纵的调查，以及联邦选举委员会可能对SBF向共和党提供的黑钱捐款进行的调查。

下文总结了自11月11日以来针对SBF提起的集体诉讼。

12月7日：Podalsky等人诉SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名个人提起的这起集体诉讼中，前FTX客户指控金州勇士队、SBF以及其他众多名人和FTX高管欺诈地诱导“经验不足的投资者”以收益账户的形式购买未注册证券，导致客户损失数十亿美元。

Aptos生态DeFi协议Thala公布Token发行细节:3月26日消息，据官方消息，Aptos生态DeFi协议Thala公布其治理Token THL的发行细节。THL将于美国东部时间3月31日晚上7点和美国东部时间4月5日晚上7点之间通过LBP池发布。

此次发布将持续五天，THL总量的至多7%（700万枚）将分配给社区。LBP将与LayerZero Circle（zUSDC）组成交易对，初始权重为98:2（THL/zUSDC），最终权重为30:70（THL/zUSDC）。

此次筹集的所有收益将存至Thala的MomentumSafe多重签名的国库地址中。Thala承诺将高达50%的收益用于直接协议运营。这包括核心流动性对的播种流动性、用于支持金库和现实世界资产的潜在坏账的保险基金，以及用于确保最大协议安全性的漏洞赏金。其余部分将根据DAO治理的酌情权进行适当预算，以支付贡献者工资、审计成本、法律费用和其他杂项运营成本。[2023/3/26 13:27:05]

诉讼中提到的其他公众人物还有汤姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·库里、特雷弗·劳伦斯和 沙奎尔·奥尼尔，Podalsky要求此案由陪审团审判。

Paradigm正构建基于Rust的以太坊执行层Reth:11月24日消息，加密风投机构Paradigm首席技术官Georgios Konstantopoulos在推特上表示，Paradigm正在构建基于Rust的以太坊执行层Reth。Reth不是任何其他客户端实现的分叉或重写，而是一个新的Apache/MIT许可的全节点实现，其核心目标是模块化和开源友好性。[2022/11/24 8:04:09]

12月5日：Jessup诉SBF等人

FTX客户Michael Elliott Jessup对SBF、Alameda前首席执行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集体诉讼，指控他们有欺诈、不当得利和转换的行为。

法律案件中的不当得利是指在法律认为不公正的情况下，一个人以牺牲另一个人的利益为代价而致富的情况，而转换是指一个人将另一个人的财产 "转换"为自己的情况。

阿布扎比监管机构公布虚拟资产监管“指导原则”:9月14日消息，阿布扎比的金融服务监管局 (ADGM)最近公布了虚拟资产监管的六项指导原则。这些原则由其金融业监管机构金融服务监管局 (FSRA) 宣布，旨在“支持与阿联酋境内外其他志同道合的监管机构的合作”。

尽管不具有法律约束力，但根据FSRA的说法，这些原则必须“被视为对我们已发布框架的全面细节的补充”。根据监管机构的说法，这六项原则可能是“跨辖区监管凝聚力”的基础。（news.bitcoin）[2022/9/14 13:29:02]

Jessup还要求此案有陪审团，他声称，在FTX上持有资金的客户拥有其加密资产的合法所有权，而被告在没有授权的情况下将这些资产转移给Alameda Research，-在Jessup的律师看来，这构成了转换。

Alameda向FTX转入价值5962万美元的稳定币:6月22日消息，据KingData监控，被KingData大户地址标记为Alameda FTX Deposit的钱包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）近2小时内向FTX交易所转入40,065,998枚USDC和19,558,208枚BUSD，价值59,624,206美元。[2022/6/22 4:44:43]

12月2日：Hawkins诉Bankman Fried等人

这起诉讼在加利福尼亚州提起，是由一位在FTX交易所持有资金的客户Russell Hawkins代表所有处境相似的人提起的集体诉讼，并指控SBF等人让客户受到了不公平和欺诈行为的误导。

这起诉讼的被告包括SBF和其他FTX高管，以及会计师事务所Armanino和Prager Metis——其出具的认证报告将FTX的财务状况视为良好。诉讼文件中指出：

如文件所述，个别被告就YBA（收益账户）和FTX实体发表了不真实或误导性的言论。他们公开表示，FTX实体和YBA是投资加密货币的一种可行且安全的方式，这种言论旨在消费者向FTX实体投资。

11月23日：Pierce诉SBF等人

与Hawkins案的被告相同，FTX客户Stephen Pierce在加利福尼亚州提起了集体诉讼，指控SBF是“历史上最大的者之一”，他“和他的核心集团将这些资产视为一个行贿基金，用于资助他们自己的专有投资和各种个人活动。”

Pierce再次要求成立陪审团，指控SBF违反了《受敲诈者影响和腐败组织法》（RICO）。

敲诈勒索是一种有组织犯罪，其中建立了非法的协调计划或行动，使犯罪者能够持续地获取利润。

11月21日：Kavuri诉SBF等人

FTX客户Sunil Kavuri在佛罗里达州提起了一项类似于Podalsky诉SBF的集体诉讼，其中列出的被告包括为FTX代言或以其他方式宣传FTX的名人或公众人物，据称他们没有披露他们在该公司获得的报酬或股份。

这也是美国证券交易委员会可能密切关注的一个案件，Kavuri指控FTX正在推广未注册证券，这欺诈性地将其呈现为证券，以吸引客户并让他们对此产生兴趣。

11月20日：Lam诉SBF等人

香港居民兼FTX客户Elliot Lam是在加利福尼亚州提起的另一项集体诉讼的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士队违反了加利福尼亚州的虚假广告和不公平竞争法，还犯有欺诈性隐瞒和民事共谋罪。

Lam声称，被告向不知道 "FTX和YBA的真实性质"的公众销售和推销，如果公众掌握与被告相同的信息，他们就不会选择使用FTX的产品——因此构成欺诈性隐瞒。

11月15日：Garrison诉SBF等人

这起诉讼再次包括了一连串名人演员和公众人物，据了解，他们曾为FTX代言或参与营销活动，Edwin Garrison在佛罗里达州提起的集体诉讼指控FTX的YBA是非法提供的证券。

Garrison还指责FTX从事性和不公平的商业行为，并参与了一个“欺诈计划”，故意利用“经验不足的投资者”。

一旦这些投诉和必要的文件被提交，就会有案件编号，并立即被指派给一名法官。然后，每个被告都会收到传票和起诉书，法官会列出一份时间表，概述接下来的步骤。

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