加密货币:金融行动特别工作组列举涉及虚拟货币等非法活动的潜在危险信号

链闻消息，金融行动特别工作组发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注，FATF指出，这些危险信号基于其在2017-2020年各辖区提供的100多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。

Zhu Su：在冷库中拥有加密货币是人们可以采取的最反脆弱的金融行为之一:金色财经报道，三箭资本联合创始人Zhu Su在社交媒体上称，如果处理得当，在冷库中拥有加密货币是人们可以采取的最反脆弱的金融行为之一，积极地交易加密货币是一个人可以采取的最脆弱的金融行为之一，在过去的这个周期里，我和许多人一样，都学到了艰难的方法。保持谦虚的态度。[2023/1/12 11:08:02]

英国金融行为监管局：加密资产拥有率上升 认为其是的比例下降:英国金融行为监管局的一项研究估计，目前大约230万成年人持有加密资产，去年为190万。78%的成年人听说过加密资产，去年为73%。38%的加密货币使用者将其视作是，去年为47%，越来越多的人将其视为“主流投资的补充或替代”。研究还显示，人们对加密货币的整体理解有所下降，因为只有71%的人在一系列的定义中选对了加密货币的定义，这表明一些听说过加密货币的人可能不完全了解它。[2021/6/17 23:44:43]

声音 | 申银万国蒋健蓉：区块链对金融行业有颠覆性影响:据央广网消息，上海申银万国证券研究所有限公司副总经理蒋健蓉认为，区块链是去中心化、巨大的分布式帐本的数据库，对金融行业具有颠覆性的影响，例如银行业，所有业务通过区块链方式把相关服务、能力分享或共享给不同产业，产业+金融才是银行业的未来。[2018/10/31]

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