比特币:金融时报披露Alameda近500项投资组合(附名单)

除了经营一家不交易加密货币的加密货币交易所和拥有一家不进行对冲的对冲基金外，Sam Bankman-Fried 还拥有一家不用自有资本投资的风险投资基金。

与FTX集团的其他部门相比，VC部门现在可以提供一些资金流向的见解。这是它去的地方：

（注：推特用户FinanceYF3用google文档列出了金融时报披露的所有Alameda被投公司信息。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AjNZoU15SZpD_I-XlZM-SQhwF77bgKBickqMNv10z54/htmlview。）

上面的截图和下面的所有截图都取自 11 月初的 Excel 电子表格，当时 SBF在 FTX 客户存款挤兑中寻求救援资金。建议移动和应用程序用户单击每个图像下方的放大镜以获取更多详细信息。

金融时报：Genesis欠Gemini客户9亿美元:金色财经报道，12月3日，据《金融时报》报道，加密交易和借贷机构Genesis欠Winklevoss兄弟旗下加密交易平台Gemini客户9亿美元。据知情人士透露，Gemini正在尝试收回资金，这表示加密借贷市场正处于行业信贷紧缩的中心；另有知情人士表示，Gemini已经成立债权人委员会，以收回来自Genesis及其母公司DCG的资金。Gemini和Genesis对此拒绝置评。

据悉，Genesis是Gemini Earn计划的主要合作伙伴，散户投资者出借其Token以换取固定回报流。上个月，在Genesis宣布前所未有的市场动荡意味着其缺乏足够流动性以满足赎回要求，Gemini停止从该计划中提款。[2022/12/4 21:20:48]

据一位熟悉救援工作的人士称，该文件显示了Alameda Research的私募股权投资组合——其中混合了一些FTX押注——被提供作为抵押品，试图为FTX获得新的信贷额度。

英国金融时报：币安面临迄今最大规模索赔诉讼:据英国金融时报，因今年早些时候加密货币市场动荡期间服务中断而寻求币安赔偿的交易者，已经获得资金支持，准备向该交易所发起迄今规模最大的法律战之一。瑞士诉讼融资公司Liti Capital已承诺，将为针对币安发起的国际仲裁案提供至少500万美元资金，并已聘请纽约伟凯律师事务所代表投资人。由来自乌克兰、澳大利亚、法国、美国等国的6名投资人组成的初始团体表示，他们向该交易所提出的索赔总额超过2000万美元，并且希望再联合数百名交易者。[2021/8/19 22:25:12]

近500项非流动性投资的不同组合分布在10家控股公司中。电子表格中给出的总投资价值超过 54 亿美元。

英国金融时报：美国SEC在2021年放行比特币ETF可能性不大:美国证券交易委员会（SEC）最近发表声明，提醒投资者留意共同基金中比特币期货的风险，分析师说此举给监管机构放行加密货币ETF增加了难度。SEC投资管理处敦促投资者在投资此类具有高度投机性投资敞口的基金前，首先要全面了解比特币及其期货市场。声明中指出，SEC计划密切监视投资比特币期货的共同基金是否符合投资公司法和其他联邦证券法。该监管机构似乎特别担心ETF缺乏容量限制的问题。声明中写道：从共同基金投资比特币期货市场的经验来看，比特币期货市场能否适应ETF还是个问题，ETF不同于共同基金，即便ETF变得太大，成为市场主导者，或市场流动性减弱，ETF也无法阻止更多资金涌入。CFRA Research ETF和共同基金研究部门的负责人Todd Rosenbluth认为这一说法对于比特币ETF而言可能不是个好兆头。ETF无法将新投资者挡在门外，因此会在很短时间内变得很大，从监管机构对这个问题的额外担忧来看，SEC在2021年放行专门的比特币ETF的可能性不大。目前已有至少八家ETF发行方向SEC提出了加密货币ETF的申请。（金融时报）[2021/5/19 22:19:49]

除了形成努力从 FTX 的破产中最大限度地恢复的中心板块外，该投资组合还可以让监管机构深入了解该集团的交易和交易所业务是否曾像声称的那样在运营上是独立的。

金融时报：特斯拉的比特币押注不太可能有很多公司效仿:金融时报刊文《特斯拉的比特币押注不太可能有很多公司效仿》。文章表示，在稳定的公司财务世界中，加密货币几乎不起作用，而保护公司的财务流动性和现金储备至关重要。加密货币的巨大动荡排除了其可能性。纽约投资管理公司Treasury Partners的董事总经理Jerry Klein表示：“企业将现金投资于质量非常高的短期固定收益证券，并愿意接受相对较低的回报率。我认为没有理由将企业现金投资于比特币等风险资产，因为它们可能会经历大幅下跌。”

大量的比特币投资也可能会削弱马斯克自称建立一个新型的企业集团来应对气候变化的意图。加密项目Cosmos的联合创始人Ethan Buchman表示，鉴于挖矿涉及提取汽车电池所用材料，特斯拉已经面临潜在的更大的道德考量。他还声称，比特币等加密货币如果成功，从长期来看，可能会带来更为温和的经济增长，对可持续发展具有巨大优势。[2021/2/10 19:26:10]

Bankman-Fried在接受英国《金融时报》采访时承认，他参与了Alameda的风险投资活动，但迄今为止一直回避有关滥用 FTX 客户资金的问题。

声音 | 金融时报社社长：采用区块链技术建设银行业务参与主体的信任机制:据金融界消息，金融时报社社长邢早忠今日表示，要加强对大数据、云计算、人工智能、区块链、知识图谱等新技术的前瞻性研究和深层次运用，采用区块链技术建设银行业务参与主体的信任机制。[2018/11/1]

通过电子表格，SBF旗下公司之间的界限变得模糊。Alameda最大的五项投资，加密矿企Genesis（10亿美元）、人工智能研究集团 Anthropic（4.99亿美元）、Digital Assets DA AG（3.2亿美元）、IEX（2.7亿美元）、K5（3亿美元）。

正如之前报道的那样，该投资组合包括FTX支持者红杉资本和Anthony Scaramucci的SkyBridge Capital的股份，以及通过投资K5获得的Elon Musk的SpaceX和Boring Company的股份。

在Alameda剩余的投资中，加密和DeFi项目占了大部分。但这份名单还包括许多初创视频游戏工作室和平台、网上银行、出版商（注：如投资了星球日报500万美元、区块律动365万美元）、一家生育诊所、一家军用无人机制造商和一家垂直农业公司，

有些条目与活跃的企业没有明确的联系，表明它们可能拼写错误或标签错误。

请注意，FT Alphaville 排除了未给出投资类型的条目，这删除了大约十二个名称，总投资额约为 1 亿美元。所有其他数据均按照向潜在 FTX 投资者展示的方式呈现。英国《金融时报》对数据的准确性或完整性不作任何声明。

当被问及FTX为何动用客户资金撑起Alameda时，SBF一再辩称不知情。FTX 前 CEO 表示，为避免利益冲突，他选择不涉足 Alameda 的交易和风险管理，因此在上个月之前并未完全意识到其危机四伏的状况。

然而，SBF 告诉英国《金融时报》，他在初夏参加了讨论Alameda的财务状况和借款的对话。他补充说，Alameda进行的风险投资“实际上是有利润的，其中一些是盈利的”。

Alameda 的电子表格比 SBF 当前的媒体闪电战早了一个月，尽管它带有所有关于潜在选择性召回和不可靠陈述的警告，正如英国《金融时报》的Joshua Oliver报道的那样：

Bankman-Fried 试图解释出了什么问题，但同时也提到了他不完整的记忆。他至少十几次提到自己的回答缺乏“信心”，称其他回答是“无稽之谈”或“糟糕的回答”。有一次，他双手抱头停了半分钟。

无法联系到Alameda 前首席执行官、SBF 曾经的恋人卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)置评。

注：金色财经不完全统计了一些知名的投资项目

知名基金LP：Modulo Capital，4亿美元；红杉资本，2亿美元；Liquid Value Fund，6000 万美元；Skybridge Capital：4500 万美元，Paradigm，3400万美元；Multicoin，1000万美元；SkyBridge Coin Fund LP，1000万美元；IOSG，300万美元

知名加密项目：

股权投资：Mysten，1亿美元；Aptos Lab，7500万美元；YAGC，5000万美元；Exodus，5000万美元；LayerZero，7500万美元；Paxos，500万美元

Token投资：HOLE 6750万美元；Polygon 5000万美元；NEAR FTX投资5000万美元 Alameda投资3000万美元；Port Finance 3350完美元 ；MINA 2000万美元 ；Fuel 1500万美元 ；1Inch 1000万美元 ；Secret Network 1000万美元；Euler 560万美元

Financial Times

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