BIN:BingoEx交易风控协议

一、风控规则

1.1投资者开仓时所需要的本金将作为合约的持仓固定本金，该部分本金在用户持仓时将会处于冻结不可使用阶段。

1.2强制平仓制度：保证金率=账户权益/冻结保证金盈余部分将注入风险准备金。

1.3风险准备金：风险准备金是由BingoEx设立，用于为维护合约交易正常运转提供财务担保和弥补因BingoEx不可预见风险带来亏损的资金。

1.4当用户的持仓数量或委托数量过大，BingoEx认为可能对系统和其他用户产生严重风险时，BingoEx有权要求用户採用撤单，平仓等风控措施，在BingoEx认为有必要的时候，BingoEx有权利对个别账户采用限制总仓位数量，限制总委托数量，限制开仓，撤单，强行平仓等措施进行风险控制。

二、遵循原则

2.1BingoEx有权利对所有恶意操纵价格，恶意影响交易系统等不道德行为进行警告，限制交易，关停账户等措施。在有必要的时候，BingoEx有权采用暂停交易，取消交易，回滚时段交易等手段以消除不良影响。

Binance.US：SEC从未提供过关于平台滥用客户资产的证据:6月19日消息，Binance.US在推特上表示，美国证券交易委员会（SEC）从未提供过任何关于其滥用客户资产的证据。事实上，本周早些时候，SEC的律师在法官的询问下在法庭上承认，他们没有证据表明发生过任何此类事情。这与该机构继续试图以任何方式扼杀加密行业是一致的，即使是提出没有事实支持的指控。这场斗争损害了我们的业务和声誉，但没有损害我们的斗志，以及我们捍卫自己免受不属于我们司法系统的无端指控和“执法监管”策略的决心。我们期待继续在法庭上为自己辩护。[2023/6/19 21:46:45]

2.2当用户的持仓数量或委托数量过大，BingoEx认为可能对系统和其他用户产生严重风险时，BingoEx有权要求用户采用撤单，平仓等风控措施，在BingoEx认为有必要的时候，BingoEx不承担损害赔偿责任，该状况包括但不限于：

A．BingoEx平台公告之系统停机维护期间；

B．电信设备出现故障不能进行数据传输的；

Robinhood正式推出加密钱包，支持NFT购买交易:金色财经报道，美股经纪商Robinhood首席产品官Aparna Chennapragda在迈阿密举行的比特币 2022 大会上正式宣布推出加密货币钱包，供等待名单上的 200 多万客户使用。

他在接受采访时表示，这款产品显示出该公司对加密货币领域的承诺，加密钱包使用户可以与 Robinhood 交易平台之外的加密货币互动，例如允许用户购买 NFT。

此前报道，1月21日，Robinhood 加密钱包Beta版已正式上线，支持 BTC、ETH 和 DOGE 交易，同时他们还宣布将在三月份之前将钱包用户量拓展到 10,000 人。（blockworks）[2022/4/8 14:12:05]

C．因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成BingoEx平台系统障碍不能执行业务的；

D．由于黑客攻击、计算机病侵入或发作、电信部门技术调整或故障、网站升级、银行方面的问题、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的原因而造成的服务中断或者延迟；

Robinhood股价跌至45美元低位:8月19日消息，在发布二季度收益报告之后，Robinhood 股价出现暴跌。根据报告数据显示，Robinhood二季度亏损5.02亿美元，本文撰写时该公司股票交易价格为45.80，日跌幅达8%，但相比于历史高点70美元已大幅缩水，华尔街也表现出对该公司的失望。不过，Robinhood二季度收入仍比去年同期增长了 131%，而且加密货币交易也明显增长，目前占到该公司总收入的40%。（The Block）[2021/8/19 22:25:17]

E．因为行业现有技术力量无法预测或无法解决的技术问题而造成的损失；

F．因第三方的过错或者延误而给用户或者其他第三方造成的损失。

2.3由于系统故障，网络原因，DDos等黑客攻击等意外因素可能导致的异常成交，行情中断，以及其他可能的异常情况，BingoEx有权根据实际情况取消异常成交结果，以及回滚某一段时间的所有成交。

2.4BingoEx交易平台将严厉禁止任何不正当的交易行为，包括但不限于用户利用可能存在的系统漏洞进行恶意委托，通过大额委托，连续委托，关联账户对倒成交等方式恶意操纵价格和成交量等行为，BingoEx平台有权根据实际情况取消异常成交结果，以及回滚某一段时间的部分或所有成交。

6000枚BTC从Xapo转入Binance ，价值约3.21亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间4月22日08:48，6000枚BTC从多个Xapo钱包地址转入Binance ，价值约3.21亿美元。交易哈希为：3a866375e52efcdfaf2438aff32692d88fdddf707908490836a0967b9e8e4df5。[2021/4/22 20:46:18]

2.5本协议内容同时包括BingoEx的各项制度规范、其它本协议附件中的协议或规则、BingoEx可能不断发布的关于本服务的其他相关协议、规则等内容。上述内容一经正式发布，即为本协议不可分割的组成部分，用户同样应当遵守。上述内容与本协议存在冲突的，以本协议为准。一经注册或使用本协议下任何服务，即视为你已阅读并同意接受本协议及上述内容的约束。BingoEx有权在必要时单方修改本协议或上述内容，相关内容变更后，如果你继续使用本服务，即视为你已接受修改后的相关内容。如果你不接受修改后的相关内容，应当停止使用相关服务。

声音 | “末日博士”Nouriel Roubini：比特币价格上涨是被操纵:“末日博士”Nouriel Roubini 发推特表示，在没有任何新闻的情况下，比特币在约30分钟内飙升近10%，这是由于价格操纵。[2018/7/18]

2.6本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用美国地区法律。

2.7若你和BingoEx之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决；协商不成功的，双方均同意将纠纷或争议提交美国地区有管辖权的法院解决。

2.8合约禁止事项

2.8.1禁止用户使用多个账户、设备进行非法套利，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

2.8.2为保障普通用户的正常交易体验，对此平台会对被系统检测出使用超短线交易的用户保留行使以下措施的权利：立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。增加您的持仓时间。

2.8.3BingoEx严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，BingoEx保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或BingoEx；参BingoEx认为对市场有害的任何其他活动。

2.8.4如有必要，BingoEx有权随时单方变更本协议的内容，且BingoEx无需事前通知您。如果BingoEx单方变更了本协议的内容，变更的内容将立即在BingoEx的网站上公佈，届时请及时查看BingoEx网站上的最新信息。在上述变更公佈后，如果您继续使用本服务，则视为您已经同意对本协议的变更。如果您不同意对本协议的变更，您应该停止使用本服务。本协议所有条款的标题仅为阅读方便，本身并无实际涵义，不能作为本协议涵义解释的依据。

三、异常交易监管标准及处理程序

为规范市场交易行为，保护投资者权益，BingoEx交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》

3.1交易所规定的异常交易行为

1.市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；

2.自成交行为；

3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

6.利用账户和关联账户，刷单交易；

7.违规量化交易；

8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

9.高频交易或者违规量化交易、套利交易；

10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。

3.2对敲交易的类型及特征

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

3.3刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.4对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

*特别说明：以上违规行为均为BingoEx平台的风控技术基于交易行为数据做自动化识别，关于趋同交易/恶意刷单/高频刷单等违规作弊的判定，最终解释权归BingoEx所有，违规账户的所有非法盈利资金将注入风险准备金。

BingoEx运营团队

2020年05月20日

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