数字货币:发生了什么？影响范围有多大？美国最新数字货币涉恐案件素描

发生了什么？影响范围有多大？美国最新数字货币涉恐案件素描

在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。

就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。

发生了什么？

美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。

动态 | BCH链上发生超过1.5万枚BCH的大额转账:Tokenview数据显示，今日12:37，BCH链上发生超过1.5万枚BCH的大额转账。Qron7打头地址向qpq3h打头地址、qzalh打头地址分别转入599.44枚BCH、14473.84枚BCH，总计15073.28枚BCH，价值约535.07万美元。[2020/1/27]

根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：

al-QassamBrigades

al-Qaeda

IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)

动态 | 慢雾：Cryptopia被盗资金发生转移:据慢雾科技反(AML)系统监测显示，Cryptopia攻击者分两次转移共20,843枚ETH，价值超380万美元。目前资金仍停留在 0x90d78A49 和 0x6D693560 开头的两个新地址，未向交易所转移。据悉，今年早些时候加密货币交易所Cryptopia遭受了黑客攻击，价值超过1600万美元的以太坊和ERC-20代币被盗。[2019/11/17]

相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。

案件的背景是什么？

动态 | 12月共发生20起竞猜类游戏遭攻击事件 总损失超600万元:据 PeckShield 态势感知平台数据显示，过去一个月，EOS公链共计发生20起竞猜类游戏遭黑客攻击事件，开发者共计损失348,204个EOS，以当前价格18元估算总价值超600万元。PeckShield安全人员分析数据发现：1、攻击事件损失超过1万个EOS的有7起，大部分攻击损失均在1,000—10,000个EOS之间；2、安全事件开始影响到包含BetDice、ToBet在内的头部竞猜类游戏，其中BetDice一次损失195,531个EOS，较为惨重；3、除个别项目因私钥泄露和假转账通知等造成的漏洞，黑客主要攻击方式为交易回滚攻击，大部分安全事件和随机数问题有关；4、过去半年，12月份受攻击次数最多，损失额度亦最大环比11月份增长6倍。[2019/1/2]

此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。

动态 | BCH发生大额转账 总数约2800万USDT:据核财经消息，今日18点40分，BCH发生1笔特大额转账，即17qsomz6F打头账户向13JQw打头账户转入63999.89999626 BCH，价值约为：2800万USDT，交易哈希值为：dc88f3f457237ca1706135545c24f086e3aa149ca0e170f3a6cb7891b6ab8bf7[2018/10/27]

在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。

美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。

除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。

美国司法部披露了什么？

除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。

就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。

从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。

但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。

还能挖掘出什么信息？

根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。

从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。

我们发现这12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。

从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。

从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。

对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。

从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。

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