数字资产:关于OTC交易规范及注意事项

1、订单创建后，买方主动取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方OTC交易功能24小时。

2、订单创建后，因付款超时而系统自动取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方OTC交易功能24小时。

3、未付款的情况下，点击“我已付款”。

1）买方可与卖方沟通，确认卖方没有放行数字资产，取消此订单；

2）卖方确认未收到转账，可申请冻结等待客服介入处理；

4、未按照卖方订单详情页面显示的收款账户进行付款。

1）卖家有权要求取消订单，数字资产归还给卖方，买方自行承担转错款的风险。

2）买家与OTC商户购买数字资产时，未按照商户设置的实时收款账户付款时，造成的一切损失由买家自行承担。

5、未付款的情况下，优先点击“我已付款”，再进行支付。

瑞典央行发布关于CBDC第三阶段试验的报告:金色财经报道，瑞典央行发布了一份关于中央银行数字货币 ( CBDC ) 第三阶段试验的报告，其中涉及使用分布式账本技术 ( DLT ) 的技术测试。试验的一个关键部分是关于支付提供商和银行等中介机构应在多大程度上自由开发基于 CBDC 的解决方案。此外，测试涉及可编程支付和已经披露的跨境支付试验。[2023/4/13 14:01:44]

卖方有权选择申请冻结，等待客服介入处理。

1）如卖方选择完成订单，卖方用户需要在收到全部付款的10分钟内完成放行操作；

2）如卖方选择取消订单，卖方应在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方。

6、未使用与平台账户实名一致的支付账户付款。

1）卖方有权直接拒绝成交，如已收到付款项，须在收到后的24小时内完成退款处理，数字资产归还给卖方；

TON验证者投票通过关于“冻结非活跃挖矿钱包中10亿枚Toncoin”的提案:2月27日消息，Ton官方在推特上表示：“关于‘TON代币经济学优化提案’的验证者投票已经结束。超过75%的验证者投票赞成暂时冻结休眠的早期挖矿钱包——这些地址在投票期结束前没有被激活。它们要到2027年2月21日才能被激活。这一决定得到了验证者和TON社区的支持。171个钱包被停用，余额为1,081,389,417枚TON（超过总供应量的20％）。在接下来的48个月里，网络参与者可以放心，这些代币不会引起市场动荡或被用于任何形式的市场混乱。”

此前该提案以91.75%的支持率获得社区投票通过。[2023/2/27 12:31:38]

2）买方因此类情况被投诉达到2次，系统将限制买方账户48小时。

7、在订单规定的付款时间内付款，订单被取消。

1）买方已完成所有付款，订单被买方主动取消或被系统超时取消；

BadgerDAO关于“升级智能合约”的提案BIP 76已开启投票:12月11日消息，BadgerDAO表示，其论坛已上线关于“升级智能合约”的提案BIP 76。该提案旨在覆盖重要的智能合约升级，以拯救用户资金，改进暂停功能，并通过黑名单提供额外的保障。本提案不包括拟议拯救资金功能的执行和解除暂停。这些功能将通过未来的BIP解决。基于社区反馈，为了加快智能合约的重新激活，该提案将直接转向48小时快照投票。

提案称，Badger致力于在安全的情况下重新启动智能合约。考虑到时间锁的因素，一旦最终BIP决定执行拟议的拯救资金和解除暂停，在进行这些升级之前等待标准时间框架将增加至少3天的延迟。因此，该提案将智能合约升级与拯救行动的执行和解除暂停分开，以便执行决策可以遵循Badger的治理流程，同时还确保生成的治理决策能够迅速制定。[2021/12/11 7:32:26]

2）买方完成部分付款，但订单被买方主动取消或被系统超时取消。

动态 | 日本金融厅公布关于虚拟货币的《修订后的资金清算法》:日本金融厅（FSA）14日公布了有关资金结算法修改的政令、内阁府令、事务指导方针等修正案。关于虚拟货币(法律上是加密资产)的制度等是这次修订内容的核心内容。对“加密资产交易所”的注册申请的事前申报等相关规章制度进行了整顿，降低了交易时需要确认的交易门槛。另外，还在整顿有关虚拟货币衍生品交易和资金筹措交易的规章制度。根据金融厅的公告表，整顿了进行衍生商品交易和资金筹措交易时的金商法交易业的注册申请规定和金商法业务的相关规定。（jp.cointelegraph）[2020/1/14]

注：卖方有权选择继续成交或者退款取消订单

-如卖方选择成交，卖方在收到全部款项后，需要在10分钟内完成放行操作，经与卖方沟通，重新下单，卖方放币。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方。

美国田纳西州关于将区块链的签名视为合法的电子记录的法案将很快通过:本月田纳西州的一名议员提交了一份新的法案，希望将区块链的签名视为合法的电子记录。本周三立法者们在一次听证会上表示，田纳西已经准备好了，该法案将很快通过田纳西州的立法机构。[2018/1/26]

8、如分开付款，未完成所有转款的情况下，优先点击“我已付款”，再继续完成付款。

1）所有付款均在订单规定的付款时间内完成的，卖家应继续完成订单；

2）所有付款未能在订单规定时间内完成的，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

-如卖方选择继续成交，卖方应在收到所有付款的10分钟内完成放行操作。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在订单申诉后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

9、付款金额与订单金额不符。

1）付款金额大于订单金额的，订单成交，卖家应于收到款项后30分钟内退还多余部分款项。

2）付款金额小于订单金额的，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

-如卖方选择继续成交，卖方有权要求买方补足剩余款项，并完成此订单。或根据实际付款金额，由买方重新下单。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在收到款项后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

10、买方点击“我已付款”后，卖方1小时内未收到付款。

1）除买方付款方式已事先获得卖方同意的，卖方有权选择继续成交或申请冻结由客服取消订单。

2）卖方是商户方，其申诉后10分钟内无法联系上买方，经核实卖方未收到款，会优先取消订单。

-如卖方选择成交，卖方可以等待买方款项到账，并在到账后的20分钟内完成订单。

-如卖方选择取消订单，则卖方需申请冻结，由客服介入完成仲裁。

-如卖方申请冻结后,买房完成付款,卖房应在收到款项10分钟内完成订单。

11、付款到账后，卖方收款账户无法核实到账实名信息。

1）经平台核实买方付款账户与平台实名账户一致，且在订单规定时间内完成了付款，此订单正常成交。

2）经平台核实买方付款账户与平台实名账户不一致，按上述第7条措施处理。

12、使用未经卖方同意的非实时到账方式支付订单的。

卖方有权选择继续成交或退款后要求取消订单：

-如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的30分钟内完成放行。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；

13、节假日或工作日当日17:00-次日9:00，银行卡汇款超过5万以上未分批支付导致卖方无法在1小时内收到转款。

卖方有权选择继续成交或退款后取消订单。

-如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的30分钟内完成放行操作。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在收到款项后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

14、因买方付款导致卖方收款账户异常。

1)买方无法提供账户正常证明，卖方应在收款账户转至正常后，24小时内完成退款，平台取消订单。或经过买卖双方协商一致后完成订单。

2)买方能够提供账户正常证明，经平台核实买方账户无异常后，订单成交，数字资产应交付买方。

15、付款时备注：类似”数字货币”、“BTC”、“比特币”、“TokenBetter“等字样的。

卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

-如卖方选择成交，卖方应在收到付款的30分钟内完成放行操作。

-如卖方选择退款后取消订单，卖方须在收到款项后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；如卖方收款账户因此被冻结，按上述第15条措施处理。

　注：本规则涉及卖方退款或放行，而卖家未按时完成操作的，系统将限制卖方账户部分功能。

交易双方异常&处理措施

1、卖方所提供收款账户无法收款。

买方应取消订单。

2、因卖方未及时提供有效的收款方式，买方无法完成付款，导致订单取消。

卖方因此被投诉达到2次，系统将限制卖方账户部分功能。

3、卖方，未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式，如：通过支付宝或者微信收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。

1)买方有权取消订单并向平台投诉。

2)卖方因此被投诉达到3次，系统将会永久限制卖方账户。

4、买方付款账户信息与平台实名信息不一致，卖方未拒绝成交的。

由此引发的风险，由卖方自行承担。

-如卖方为商户方，系统将限制卖方账户部分功能。

5、收到买方全额付款后，未在20分钟内完成放行。

卖方数字资产将处于冻结状态，36小时内自动成交给买方放行币。

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