OTC:关于《试运行限时限额提币策略及风控规则更新》的通知

HuobiOTC于近期完成了本年度耗时最长的一次系统升级，本次系统升级优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，具体内容如下：

1、限时限额提币策略，是指部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时，用户如继续购买，继续购买的部分将可能发生提币延迟，除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。

美众议院将举行关于数字资产现货市场监管的听证会:金色财经报道，美国众议院商品市场、数字资产和农村发展小组委员会将举行题为“数字资产的未来：识别现货市场监管中的漏洞”听证会，证人名单包括前商品期货交易委员会(CFTC)主席Timothy Massad、机构加密货币交易平台FalconX总法律顾问Purvi Maniar、去中心化权益证明分类账Hedera全球政策负责人Nilmini Rubin等。小组成员还包括律师事务所Katten Muchin Rosenman LLP合伙人Daniel Davis、律师事务所Davis Polk & Wardwell LLP合伙人Joseph Hall。听证会定于美国东部时间周四下午2点开始。[2023/4/27 14:29:23]

2、本次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处置措施包括：OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置。

动态 | 迪拜商会与迪拜最大银行签署关于区块链贸易解决方案的谅解备忘录:据Gulfnews消息，迪拜工商会(DCCI)已与迪拜最大银行阿联酋银行NBD签署了一项谅解备忘录。根据该备忘录，阿联酋银行NBD将为DCCI推出的数字丝绸之路平台提供贸易融资解决方案，该平台旨在应用区块链技术消除全球贸易体系中的重大漏洞。[2019/10/14]

另外，我们将对《交易规则》中的风控规则部分，进行升级，再次强调了“不得出售账号、为他人代买代卖、或从火币OTC买币去其它平台/场外群售出以获利等高风险行为”，此类行为一经发现，如有进行中的订单，加V用户有权选择不成交，平台亦有权采取包括但不仅限于延迟提币、限制交易、冻结账户等处置措施；同时平台不对因用户操作上述高危行为及由此被平台采取限制措施造成的任何资产损失承担任何责任。对于加V用户，我们将按照新版《广告方积分管理制度》严格管理。

美国财政部金融稳定监督委员会发布关于金融市场和国家经济状况的年度报告: 美国财政部金融稳定监督委员会（FSOC）于12月13日发布了关于金融市场和国家经济状况的年度报告。该报告详细说明了加密货币“代表了一种不同与往常的支付方式”，并指出目前只有少部分人正在使用它们，一些银行和其他金融服务提供商也已经进入市场。与美国其他一些监管机构一样，FSOC在报告中指出，技术的使用可能会给监管机构带来问题，尤其是在分布式网络而不是一个集中的地方存储信息。作者还写道到，与任何新的发展一样，虚拟货币和分布式账本技术可能带来风险和脆弱性，需要持续的监管和协调。特别是分布式分类账数据存储的分散可能会给监管和监管带来挑战，因为目前的监管做法是为更集中的系统而设计的。除了这些潜在的问题外，FSOC报告认为，目前加密货币和区块链的使用普遍“小而不断增长”。虽然这些技术对更广泛的金融体系的影响目前可能是优有限的，但它对支付和金融基础设施的适用性值得进一步审查。然而，鉴于市场参与者和金融机构越来越多地投资于这些领域，金融监管机构应该监督和分析其对金融稳定的影响。[2017/12/16]

HuobiOTC团队将持续加强风控能力建设与投入，以为用户创造公平、安全及可靠的交易环境为使命。如您有任何意见，也可以反馈至我们的服务邮箱：。

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2020年8月5日

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