PlusToken案主犯尚在瓦努阿图时,就有嫌疑人家属联络希望在这个太平洋小岛寻找靠谱的代理律师。他们回国后,又有其他家属来咨询过本案。
因此,飒姐对于案情细节不便多说,今天主要针对投资者是否能够要回投资的BTC、ETH等发表几点个人观点,仅供参考。
组织领导罪?or罪?
根据公开资料,我们总结基本案情:
2018年5月,犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台,号称“搬砖”做数字货币增值服务,参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格,根据发展下线的数量和投入资金量,将玩家划分为:会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,根据等级高低颁发plus币作为奖励和返利。
Cardano已完成旨在提高网络安全性和Plutus跨链互操作性的网络升级:2月15日消息,Cardano已完成旨在提高网络安全性和Plutus跨链互操作性的网络升级,本次升级增强了了加密功能,并允许开发人员基于Cardano智能合约平台Plutus开发跨链应用。
此前报道,Cardano开发公司Input Output与Cardano基金会提交将Cardano主网升级到协议V8更新提案,并计划于北京时间2023年2月15日5:44:51生效。[2023/2/15 12:08:27]
每发展一个下线奖励100%,二层到十层奖励10%,推广奖励无层级限制。据统计,平台存续期会员达200余万人,层级多达3000层,累计收取比特币、以太坊数百万,涉案金额400余亿元。
IOHK宣布即将推出Plutus dAppStore,供开发者上传DApp:9月24日消息,IOHK官方近日发文称,随着Cardano区块链现在支持智能合约功能,开发者将很快能够上传他们的DApps,并通过Plutus dAppStore将其提供给其他人。IOHK产品主管Shruti Appiah写道:“这个商店将为开发者提供一个可信赖的、民主化的环境,让他们在发布DApp时不用面对审查。”Plutus dAppStore旨在解决DApp缺乏正式发现流程的问题,并为用户提供一个给定生态系统中可用的所有DApp的统一视图。用户可以使用网页浏览器访问Plutus dAppStore,其预览将在Cardano峰会期间展示。
此外,Plutus dAppStore还将引入一个认证程序,通过自动逻辑检查、手动智能合约审计和智能合约的正式验证,防止代码级安全漏洞。文章称:“任何DApp都可以存在于该商店中,无论是认证的还是未认证的,但我们将向用户提供特定DApp认证状态的明确信息。dAppStore寻求的不是充当看门人(或法官),而是提供一个透明的用户评估平台。”[2021/9/24 17:04:06]
2019年6月30日,PlusToken钱包无法提币,7月12日,江苏盐城在《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》称,有人报警称该平台正在进行犯罪,机关对涉案嫌疑人立案侦查。2019年7月-8月,部猎狐行动办公室组织江苏到瓦努阿图、柬埔寨等国将27名在逃人员抓捕归案。
韩国友利银行将与Coinplug成立数字资产托管合资企业D-Custody:友利金融集团(Woori Financial Group)成为继KB Financial Group和新韩金融集团(Shinhan Financial Group)之后、韩国第三家进入数字资产托管服务(DACS)市场的主要银行集团。该金融集团的银行部门友利银行(Woori Bank)已同意与基于比特币的金融科技解决方案提供商Coinplug Inc成立一家数字资产托管合资企业(JV)。Coinplug将是合资公司D-Custody的最大股东,Woori Bank将是第二大股东。消息人士称,合资公司最早将于下周成立。(The Korea Economic Daily)[2021/7/12 0:43:48]
目前,江苏盐城检察院是以涉嫌组织领导罪,将主犯和从犯逮捕的,也就是说官方认为PlusToken的经营模式是行为。理由比较明显,即:收取入门费发展下线按层计酬,与刑法第224条之一组织领导罪的罪状描述相符。
去中心化借贷协议Pluto将集成NEST预言机:去中心化借贷协议PlutoProtocol宣布与去中心化预言机NEST达成战略合作,PlutoProtocol将集成NEST预言机将作为协议的价格数据源。[2020/9/10]
但是,plus币是ICO出来的非主流原生币,在法律上不应该直接认定为虚拟财产,而是应该认定为犯罪工具,况且主犯纷纷携款潜逃,还在社区里写:我们已经跑路,一切都结束了,这种行为表现出主犯主观有非法占有为目的,对被害人的财产和精神漠不关心。
根据《刑事审判参考》指导案例第167号袁鹰、欧阳湘、李巍集资案,对于非法过程中,携款潜逃的行为,应以罪或合同罪论处。审判参考里主要争论的焦点是集资还是和合同,这就有一个前提,非法过程中,携款潜逃的行为,起码应当是类犯罪,而不是侵犯市场秩序的组织领导罪。
这就涉及法条竞合的问题,同一行为既触犯A条款又触犯B条款,这样的情况,根据我国刑法的基本原则,应当从一重处罚。在组织领导罪与类犯罪中,显然后者更重,因此,本案应当按照类犯罪处理,比较妥当。
充公?or返还给投资者?
既然咱们把案子分析透彻了,这个问题实际上迎刃而解。大家不用担心财物是否会被收缴的问题,我认为案中涉及的虚拟财产应当返还投资者。
但是,我们不得不面临一个尴尬的问题,办案机关是否有人手和技术能够一对一将币再打回原地址。还是将剩余的ETH、美金等一起变现为人民币,按照集资的通常做法,将变现的人民币按照比例分配给投资人。
如果确实人力和技术有限,那么本案是否有可能真的停留在组织领导罪上,也未可知。
还有读者朋友担心,要是嫌疑人提前做了准备,跟家人或朋友有借款合同等,是不是就会优先还给他们?
别着急,根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,被执行人在执行中同时承担刑事、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:
人身损害赔偿中的医疗费用;
退赔被害人的损失;
其他民事债务;
罚金;
没收财产。
如果本案真的按照罪判决,则作为被害人,投资者们可以享受到第二顺位的利益,基本上回款有望。
谁是组织者、领导者?
本案抓的人不少,3000多层,到底谁是组织者或领导者?根据《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,以下人员被认定为活动的组织者、领导者:
在活动中起发起、策划、操纵作用的人员;
在活动中承担管理、协调等职责的人员;
在活动中承担宣传、培训等职责的人员;
曾因组织领导活动受过刑事处罚,或者1年内因组织领导活动受过行政处罚,又直接或间接发展参与人员在15人以上且在3级以上的人员;
其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
写在最后
本文是根据现有公开信息进行分析,如果案件到了审查起诉阶段,本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷。届时,也许案件的真实情况才会更加细致,当然本案属于刑事案件,现阶段的证据材料还是保密文件。
还记得币圈的老友,总是喜欢弄多国身份、多国绿卡,从本案可以知晓,即便是逃匿到与我国尚未建立外交关系的国家,也大概率会被“猎狐”,还是要严守刑法红线,诸位好自为之。
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