ETH:疑与庞氏局One Coin有关 DWF Labs大起底

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2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。

报告：未来18个月内质押ETH的比率可能会翻一番:金色财经报道，根据Kraken子公司Staked的一份新报告，在未来18个月内，质押ETH的比率可能会翻一番。截至5月2日的一周内，ETH存款总额是Shapella升级前一周增加金额的四倍。Staked是一家非托管质押服务提供商，也是加密货币交易所Kraken的子公司。Staked表示，“基于质押需求的增加，我们预计ETH质押率将从今天的15%左右增加到未来12-18个月的20-35%范围，目前平均每日存款是4月份的6.5倍”。该公司表示，在Shapella升级后的六天内，已抵押750,000ETH。这比3月份整个月质押的600,000ETH还多。Staked在报告中表示，以太坊目前每年产生约18亿美元的质押奖励。[2023/5/12 14:58:18]

但下一步操作总是一致的——他们把全部（或几乎全部）稳定币都存入了CEX（中心化交易所）。

一汽元宇宙电池监控专利公布:金色财经报道，天眼查App显示，近日，中国第一汽车股份有限公司申请的“基于元宇宙的电池监控系统、电池及车辆”专利公布。摘要显示，本发明监控系统包括：电池总成模块、元宇宙电池模块、映射模块、沉浸体验模块。其中，元宇宙电池模块包括虚拟系统层，虚拟系统层为仿真单元、游戏单元、陈列单元中的至少一个，仿真单元用于生成数字模型，游戏单元用于生成虚拟游戏，陈列单元用于生成数字陈列；映射模块用于将待监控的电池总成模块的电池信息映射至虚拟系统层中，以使虚拟系统层在元宇宙虚拟场景内对电池总成模块进行可视化显示；沉浸体验模块用于使用户通过人机接口进入元宇宙虚拟场景内对可视化显示后的电池总成模块执行预置操作。本申请的技术方案，解决了现有技术中的电池监控系统监测时直观性差的问题。[2022/12/27 22:10:39]

Tascha Labs宏观经济学家：区块链技术通过数字资产推动Web3发展:金色财经联合Coinlive报道，在新加坡举行的2022年新加坡金融科技节上，Tascha Labs宏观经济学家、Web3创业公司顾问和天使投资人Tascha Che分享了她对Web3核心利益的看法，即它的真正价值不仅仅是交易。她认为Web3是给人们带来所有权。区块链技术现在通过数字资产降低了资本所有权的进入门槛，推动了Web3的飞速发展。此外，代币化也是Web3经济的燃料之一。[2022/11/4 12:16:56]

3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。（https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true）

潮玩制造商Funko将与Paramount合作推出基于《阿凡达传奇》的NFT系列:7月30日消息，美国潮玩上市公司Funko与跨国大众媒体和娱乐公司Paramount Global达成合作，计划推出基于《阿凡达传奇》（Avatar Legends）世界的NFT系列。Avatar Legends x Funko Series 1 Digital Pop!将于8月9日在NFT平台Droppp发布。（Bitcoin.com）[2022/7/31 2:48:38]

自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcap APM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。

5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。

一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

这到底是怎么回事？

6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？

8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、现在，谁是DWF的官方代言人，Andrei Grachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

 https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。

12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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