ETH:涉案超1亿元！揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何告破

7月9日，部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，在业内引起广泛关注。

案件中，犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称，能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中，然后向受害人转入假的平台币，从而实施犯罪。

温州市瓯海区经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个，现场扣押作案手机、电脑30余台，扣押查封豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。

本案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，也是瓯海查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。新闻公布后，巴比特第一时间联系了瓯海，获得了更多与案件相关的细节。

据悉，该犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群，以搬砖套利为诱饵，取受害人的ETH，总计超过5万个。聚集大量资金后，犯罪团伙将ETH转移到多个中转地址上，并在去中心化交易所把ETH兑换成隐蔽性更强的数字货币--门罗币，最后在其它交易所将这些门罗币提现。

韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判:4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。

Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]

瓯海联合温州当地的区块链公司，梳理出犯罪团伙的智能合约地址的关联图谱，并在交易所、钱包公司等多方配合下，结合传统的侦查手段，准确定位了犯罪团伙成员的身份信息。6月4日，该案的犯罪团伙成员被悉数抓获。

浦东捣毁虚拟货币投资窝点，涉案金额790万元:日前浦东成功捣毁了一个虚拟货币投资窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。据悉，涉案的“HASTE”虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某所创立的某科技有限公司的技术人员开发、维护，并将使用权限卖给了境外人员。该平台可以直接对平台内用户的虚拟币额度随意更改，并通过操盘“机器人”模拟调控虚拟币汇率走势。（浦东新区政法综治网）[2020/10/28]

10名犯罪嫌疑人，全自动化作案流程

所谓搬砖套利，指的是利用“同一币种在不同交易所之间存在价格差”的现象，低买高卖赚取差价。与直接交易、杠杆交易相比，搬砖套利的风险是最小的，且收益稳定。所以早在2013年，不少币圈投资者就将搬砖套利作为常用的投机手段之一。

自2018年起，伴随数字货币市场泡沫的兴起，以搬砖套利为噱头的数字货币局开始浮出水面，其中以“PlusToken局”最为典型。PlusToken项目曾以高额的搬砖收益为承诺，从投资者手中卷走价值超过30亿美元的加密货币。去年7月，项目崩盘，主要涉案人员跑路。一个月后，6名组织PlusToken活动者被批准逮捕。

侦破涉案4.8亿元跨境非法支付平台案 涉案人员自创“火牛币”进行内部结算:在深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动中，苏州市局网安支队近日会同张家港侦破一起跨境特大非法第四方支付平台案，成功摧毁一个为套路贷提供支付结算渠道的犯罪团伙。抓获涉案人员72人，涉案资金4.8亿余元。涉案第四方支付平台“火牛”使用区块链技术自创“火牛币”用于内部经营，一比一比例与人民币兑换，以此躲避资金追查。（腾讯）[2020/6/27]

与“PlusToken局”不同，“Telegram加密货币搬砖套利”局是使用第三方软件、全程线上作案，因此，隐蔽性更强，不容易被追查。

巴比特了解到，本案中，10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”，即3名主犯、2名高管和5名普通员工。

3名主犯均出生于95年前后，大学同学关系。大专毕业后，他们于2018年联合创立了一家公司，业务是为Telegram社群做引流和推广。期间，他们接触了数字货币，并对搬砖套利的作案手法有所了解。2019年7月起，他们开始利用Telegram社群实施数字货币搬砖套利的犯罪。

德阳局破获一起虚拟货币案 涉案金额超15万人民币:5月12日，记者从德阳市局旌阳区分局了解到，该局刑警大队经过半年多侦查，成功破获一起利用虚拟货币投资朋友钱财的案件，在西安铁路机关协助下，犯罪嫌疑人黄某被抓获归案。经讯问，黄某对3名受害人15万余元的犯罪事实供认不讳。目前，黄某已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。（四川经济新闻网）[2020/5/13]

起初，他们是以假Huobi客服的身份，混迹在Huobi的官方Telegram社群里。后来，他们自己建群、拉人头，亲自运营和维护社群。社群达到一定规模后，他们租用了100多台境外服务器，用智能机器人来实现社群的自动化管理，并招聘员工进行业务培训。

整个作案流程分为三个阶段：

一、建立伪造的官方Telegram群，比如“火币Global搬砖套利HT中文群社区”，群管理员在群里发布搬砖套利的图文教程，引导受害人注册Huobi交易所的账号，下载imToken钱包并购买ETH。

二、承诺“1个ETH可以领取60个HT”，引导受害人将ETH打到指定的ETH地址，并返回用户相应数量的假HT，即与Huobi平台币“HT”同名的基于以太坊ERC20标准发行的代币，非火币官方发行的HuobiToken。在这个过程中，机器人会假扮成真实用户在群里发言，宣称搬砖的各种好处。

动态 | 泰国CSD提交6名比特币案涉案人员拘捕令申请:据CCN消息，泰国犯罪稽查部门（CSD）近日提交了6名比特币案涉案人员拘捕令申请。据此前报道，涉及此案的泰国男演员Jiratpisit Jaravijit曾被拘捕，但他随后因交纳200万泰铢（约6万美元）保释金后被暂时释放，但他目前面临指控。泰国CSD公布了涉案人员名单，其中两人为Jiratpisit Jaravijit的兄弟姐妹，还有一人为证券交易所投资者Prasit Srisuwan。CSD披露，上述6人通过此案获利2230万美元。也冻结了50多个与此案件有关的银行账户。[2018/8/14]

三、当受害人发现假HT无法在Huobi交易所转账时，犯罪团队会冒充Huobi官方客服，主动私聊受害人，以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等为由，诱导受害人转出更多的ETH。有时会冒充imToken的官方客服，以“回滚”为由，诱导受害人在仿冒的imToken网站输入钱包助记词或私钥，从而进行二次作案。

从引导用户注册、转账，到与受害人聊天、销赃，整个作案过程实现自动化、流程化之后，三名主犯便开始套现并肆意挥霍，开豪车、住豪宅、出入娱乐场所。而日常的运营和管理工作，就交给了另外7名员工，其中部分还是未成年人。

“犯罪团伙很聪明，他们会先在去中心化交易所，把来的ETH换成门罗币，然后在交易所套现。同时他们也很自信，抓捕时他们的别墅大门是敞开的。审讯时，二号主犯一直在问，‘怎么找到我们的，是哪个钱包出问题了吗？’他们认为作案流程是滴水不漏的，所以不怕被抓。”瓯海向巴比特表示。

1300多名受害人，涉案金额超1亿元

今年4月8日，温州市瓯海区分局接到一名受害人的报案，受害人称自己在Telegram搬砖套利群里被了10个总价值为1.2万元的ETH。在意识到事件的严重性后，瓯海随即展开侦查工作。可没过多久，发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段难以奏效。

尽管瓯海有多年的网络侦查经验，但面对Telegram数字货币的犯罪案件还是第一次。由于Telegram是一款加密即时通讯软件，具有很强的隐私性，国内用户需要使用VPN才能登录，且注册使用的手机号也不一定真实。所以，追踪Telegram的思路显然是行不通的。当案件的侦查陷入僵局之时，他们想到了另一个关键线索--犯罪团伙的以太坊地址。

于是，瓯海联系了温州市局区块链联合实验室，请求温州当地一家知名的区块链公司协助调查。

他们用了一个月的时间，整理出所有与该犯罪团伙相关的以太坊地址，并利用自行开发的软件，来绘制地址与地址之间的关系，即本文开头所说的“关联图谱”。

巴比特采访到了协助瓯海调查的区块链公司的负责人，出于保密的需要，他没有透露破案的技术细节，

“区块链的神奇之处在于，能完整地把你的历史记录下来。即使你现在很谨慎，但是不能保证未来不会留下破绽。可能你现在没有犯错，但你早期犯下的错，还是会被永久地写在区块链上。”

他进而解释道，

“这个就像智能合约攻击，黑客会先去‘踩点’，也就是提前预演、尝试攻击手法，然后选择一个合适的时间点正式发动攻击。总会留下一些破绽。我们既会往前溯源也会往后追踪，与犯罪嫌疑人相关的地址及其行为，都会渐渐浮出水面，最后绘制成一张破案的地址画像与关系图谱。”

为破获本案，他们投入了大量的人力去分析涉案相关的地址。经过一个月的日夜分析，在错综复杂的关系图谱中，他们找到了犯罪团伙留下的破绽，这也为本案的成功侦破奠定了坚实的基础。

6月4日，瓯海在福建省福州市的配合下，成功在福州市仓山区将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。7月9日，该犯罪团伙的5名主要成员被检察机关批准逮捕。据了解，后续的审理判刑将交由法院处理，这个过程可能需要半年时间。

在侦查时发现，该犯罪团伙拥有数十个Telegram作案群，每个群有5000至30000名用户不等，其中绝大部分是“僵尸用户”。另外，已套现的ETH有数万个。

截至目前，已掌握全国1300多名受害人的信息，涉案金额高达1亿余元。巴比特了解到，在这1300多名受害人中，被20个ETH及以上的有200余人，20个以下的有1000余人，且大多是被1个ETH，其中最多的一位是被1000多个ETH。他们以90后为主，有正经工作。目前已核实身份的受害人有10位。

受害人请尽快登记报案

从上述提供的数据，我们可以看出，受害人基本都是抱着试一试的心态，陷入这个局中。“如果搬砖套利是真的，就能以少量ETH换取稳定的额外收入；如果是假的，损失也在自己承受范围之内。”正因如此，很多受害人在发现自己被之后，没有选择报案，而是默默承受损失。

实际上，此类局并不鲜见，巴比特于去年6月报道过《“搬砖套利”局重现，一名用户被885个ETH》，其中列举了多个受害人的被案例，还有交易所和钱包公司的公告提醒以及报警回执。

过去两年，尽管国内多个地区的有接收到受害人的报案，但这些往往没有立案或立案后没有进展。主要有两方面的原因，

一是认知方面，受害人自己对数字货币和区块链都不够了解，报案时无法向民警解释清楚这件事的原委，这导致民警不重视，也就没有立案；

二是技术方面，分析区块链地址是很有技术含量的，如果没有专业的技术手段和资源，就很难破案。

本案的侦破，归功于瓯海的高度重视和细致侦查、区块链公司的技术支持以及其他各方的积极配合。

虽然该案已成功告破，但发现仍有部分受害人未向机关报案。瓯海提醒，请全国各地有类似遭遇的人员，及时向本地辖区报案，由属地与瓯海网安大队联系，尽快挽回损失。

至于本案的后续进展，巴比特将保持高度关注！

本文链接：https://www.8btc.com/article/621617

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