ETH:涉及上亿元，以区块链之名行之实，火币HT搬砖套利局破了

迈凯伦-650S价值400万，法拉利-CaliforniaT价值300万，豪华奢景别墅至尊独享价值800万，拥有它们的人“白手起家”靠一项“技术”走上了人生“巅峰”，全然不顾背后是多少受人的泪水

近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

搬砖就能获利？

2020年4月8日，浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

彩讯股份：有区块链技术储备 但未涉及数字货币技术:7月24日，彩讯股份（300634.SZ）在回答投资者提问时表示，公司有区块链相关技术的储备，但并未涉及数字货币技术。[2020/7/24]

“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。

小科普1

与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元，ETH币价格：1589元。

然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。接报后，瓯海分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

公告 | 金固股份：公司不涉及代币发行和融资相关业务:据新京报消息，11月4日，针对深交所关于公司涉足区块链的关注函，上市公司浙江金固股份有限公司（证券简称：金固股份002488）披露了相应的回复公告。公告披露了“（区块链合作）不涉及代币发行和融资相关业务”“（控股股东、董监高）不排除未来3个月后至6个月内有减持的可能”“公司董事长与嘉楠耘智联席董事长孔剑平先生是多年的好友”等信息。金固股份相关人士向新京报记者表示：“金固股份老板与嘉楠耘智老板是多年的好友，两家公司都在杭州，早在特维轮成立初期，双方便对公司定位，技术应用有交流，两人也经常会就新经济新业态的发展进行探讨，此次能够达成合作也是双方互相信任、多年交流探讨的结果。”他认为，区块链思想和技术的应用，有可能为汽车后市场这个产业带来新的突破口。[2019/11/5]

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……

动态 | 英国金融市场行为监管局“卷入”了涉及比特币的电子邮件局:2019年7月24日，英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)“卷入”了一小时前由该机构发布的涉及BitcoinSarvesh Kumar的电子邮件欺诈。大部分英国公民收到假冒电子邮件，引用FCA标志，以证明其合法来源。[2019/7/24]

小科普2

智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。

“僵尸”聊天群

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

赵长鹏：短期内不支持美元计划 也不涉及与XVG和XRP的合作:刚刚，币安创始人赵长鹏在推特发文称，“虽然我不能预测未来，但有其他人在不断尝试预测。我们正在与银行合作，但短期内没有计划支持美元，也不涉及XVG或XRP合作。”并提示投资者甄别假消息。[2018/4/20]

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。

收网抓捕

在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。远离电信，提高自我意识！比特币才是区块链的王者！挖矿是获取比特币最稳健的方法！

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