GOE:BingoEx交易所异常交易监管标准及处理程序

亲爱的BingoEx用户：?平台的合约交易机制已日趋完善，但近日来接连受到非正常趋同交易以及刷单交易的影响，造成撮合引擎负载太重、系统稳定性变弱，以致影响到了其他正常用户的日常交易，为规范市场交易行为，保护投资者权益，BingoEx交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》

一、交易所规定的异常交易行为1.市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；2.自成交行为；3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；6.利用账户和关联账户，刷单交易；7.违规量化交易；8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；9.高频交易或者违规量化交易、套利交易；10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。

41,926枚BNB从未知钱包转移到Binance:金色财经报道，据WhaleAlert监测显示，北京时间约6:22，41,926枚BNB（12,920,846美元）从未知钱包转移到Binance。[2023/6/5 21:15:33]

二、对敲交易的类型及特征。1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

数据：1000枚BTC从Bitfinex转移至Binance交易所:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，1000枚BTC从Bitfinex转移至Binance交易所。[2022/8/14 12:24:46]

三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

动态 | 1895枚BTC从Binance交易所转出 价值1847.5万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间02月07日08:20, 1895枚BTC从Binance交易所转入14r7eg开头地址，按当前价格计算，价值约1847.5万美元，交易哈希为：96d5d49f35dc65e956d71a457b99444184bc0773d4af20e988cb0d0e351d40c6。[2020/2/7]

四、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：?依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

*特别说明：以上违规行为均为BingoEx平台的风控技术基于交易行为数据做自动化识别，关于趋同交易/恶意刷单/高频刷单等违规作弊的判定，最终解释权归BingoEx所有。违规账户的所有非法盈利资金将注入风险准备金，风险准备金是由BingoEx设立，用于为维护合约交易正常运转提供财务担保和弥补因BingoEx不可预见风险带来亏损的资金。

感谢您对BingoEx的支持与理解，BingoEx交易所将继续秉承“口碑即一切”的初心和用户第一、安全、实力、信任的运营理念，为全球用户打造一个不作恶的精品交易平台。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????BingoEx运营团队

???????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年05月20日

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