最近我们发布了比特币关键指标仪表板，其中涉及前 100 持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自 2020 年以来，美国政府已经缴获了至少 21.5 万个比特币。
2023 年 3 月 9 日，约 4.9 万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动，其中约 9, 900 个共价值 2.217 亿美元的比特币被发送到 Coinbase 地址。因此，我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包，通过钱包资金变动预测市场走势：
2020 年 11 月： 69, 369 个比特币与一名被称为“Individual X”的匿名犯罪分子有关，该犯罪分子在 2013-14 年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。
美国政府执法部门扣押的钱包中的49000枚BTC已被转移到Coinbase:金色财经报道，美国政府执法部门扣押的钱包中的49000枚BTC（价值10亿美元）已被转移到Coinbase。[2023/3/11 12:55:27]
2022 年 1 月： 94, 643 个比特币与 Ilya Lichtenstein 及其妻子 Heather Morgan 有关联。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中参与 45 亿美元。
2022 年 3 月：查获 51, 326 个来自 James Zhong 的比特币，他因 2012 年 9 月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信罪。
美国政府就FTX破产审查员拒绝上诉提出上诉:金色财经报道，美国政府周一对不任命独立审查员调查破产加密货币交易所 FTX 倒闭的司法决定提出上诉。美国受托人是司法部 (DOJ) 的一个分支机构，此前曾辩称，破产法要求对任何此类规模的案件进行独立调查，尽管有人警告说这可能耗资高达 1 亿美元。受托人表示，独立审查员可以调查那些对 FTX 管理不善负责的人是否仍然是公司的一部分。一个由两党参议员组成的团体也呼吁进行独立调查。[2023/3/7 12:45:55]
请注意，这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。
1. 2023 年 3 月 9 日美国政府链上移动的约 4.9 万个比特币来自 2012 年 9 月 James Zhong 从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。
该笔资金约 391 万个比特币，当时价值 8.753 亿美元，似乎是内部转账。然而，当时价值 2.217 亿美元的 9.9 万个比特币被发送到 Coinbase 地址，这引发了人们的猜测，此举可能预示着缴获的比特币被出售。
金色相对论 | 欧阳默：RockTree LEX正在与美国政府和美国证券交易委员会（SEC）合作，制定和加密货币相关的新规则和政策:在今日举行的金色相对论中，关于“美国政府对于加密货币和LIBRA的观点是怎样的”的问题，石木资本、RockTree Lex董事长，美国国会加密货币研究小组成员欧阳默表示，对于区块链和加密货币而言，那是值得纪念的一周。我们参与了参议院和国会举行的公开和闭门会议，LIBRA负责人David Marcus很好的回答了参议院和国会提出的问题。在闭门会议中，我和国会成员交谈时，他们说他们意识到Libra与他们在加密货币方面的立场不同。最近由于隐私问题，美国政府中的很多人都不喜欢Facebook，但是他们支持加密货币。所以，目前RockTree LEX正在与美国政府和美国证券交易委员会（SEC）合作，制定和加密货币相关的新规则和政策。例如，一项新的有关于实用型代币在美国发行的“安全港”规定。[2019/8/15]
这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013 年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在追查案件期间查获了 173, 991 个比特币，其中 144, 336 个来自暗网“丝绸之路”市场创建者 Ross Ulbricht 的钱包。美国政府在 2014 年和 2015 年分四次拍卖了这些比特币，风险投资家 Tim Draper 以 1870 万美元的价格购买了其中的 3 万个比特币。
动态 | 美国政府将突破国界限制 开展数字货币行业管制:据bitcoin报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任kenneth a . Blanco在芝加哥法律技术大会上表示，美国政府将突破管辖范围限制，开展对数字货币行业的管制。他解释道，所有与“转账”有关的服务都必须符合AML/KYC反标准，该规定包含了法币和数字货币交易，以及币币交易。开展相关业务的公司必须在FinCEN进行注册，并维护“反”计划，同时建立记录和报告措施。他强调，“重要的是要明白，上述要求适用于在美国开展数字货币交易的任何公司，无论该公司实体是否在美国境内。”[2018/8/13]
图 1 ：美国政府交易历史记录
2. 据估计，截至 2023 年 3 月 22 日，美国政府目前的比特币余额为 205, 515 个，价值约 58 亿美元。
美国政府预计出售价值约为940万美元的比特币:去年5月，美国政府以罪和从事货币属性非法活动逮捕 Aaron Michael Shamo及其他暗网运营商。罪犯的比特币和比特币现金被收缴。继去年10月美国政府以每比特币3336美元的价格出售了144,336比特币后，未来几周预计美国政府将继续出售513 BTC和512 BCH，目前价值约为940万美元。[2018/1/9]
我们估计截至 2023 年 3 月 22 日，美国政府拥有比特币流通供应量的 1.06% 左右。就在一年前，美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于 100 亿美元。
图 2 ：美国政府累计余额（以比特币与美元计价）
3. 通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用，我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。
第一个钱包与从 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 那里查获的 94, 643 个比特币有关。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中参与 45 亿美元。第二个钱包与从一个被称为“Individual X”的匿名犯罪分子那里查获的 69, 369 个比特币有关，他在 2013 年至 2014 年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。
图 3 ：前 10 大比特币持有者
缴获的比特币量：自 2020 年以来，美国政府已缴获至少 21.5 万比特币。
最近的交易：美国政府将价值 2.217 亿美元的 9.9 万个比特币转到 Coinbase，引发了对潜在出售的猜测。
当前比特币余额：截至 2023 年 3 月 22 日，美国政府的比特币余额估计为 205, 515 个，价值约 58 亿美元。
比特币最大持有者：截至 2023 年 3 月 22 日，美国政府控制着比特币流通供应量的 1.06% 。在十大比特币钱包中，美国政府占了两个名额。
多年来，人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据 Chainalysis 的数据， 2022 年，总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小，仅为 0.24% 。
本文来自 21shares，由 Odaily 星球日报译者 Katie 辜编译。
来源：星球日报
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