VER:一夜缩水600亿美元 浅析加密市场下跌的潜在原因

原文作者：FYJ、0x 711 ，BlockBeats

今晨，加密市场迎来一波快速调整，比特币、以太坊一小时内双双跌超 5% ，全网爆仓近 1.6 亿美元。是什么导致加密市场的这波下跌，消息面与基本面上有何动静，BlockBeats 尝试找到潜在因素如下。

3 月 2 日，加密友好银行 Silvergate Bank 的控股公司 Silvergate Capital Corporation宣布将推迟提交 2022 财年的年度 10-K 报告。Silvergate 表示，「公司目前正在分析与公司有关的某些监管询问和调查」。此外 Silvergate 的会计师事务所和独立审计师也被要求提供更多信息，并暗示 Silvergate 可能面临司法部、国会和银行监管机构的调查。

彭博ETF分析师：Ark Invest减仓Coinbase是为重新平衡基金权重:金色财经报道，针对Cathie Wood旗下资产管理公司Ark Invest本周抛售价值约1200万美元的Coinbase股票引发质疑，彭博ETF分析师James Seyffart在社交媒体分析称，这其实是Cathie Wood的标准做法，只要股票价格超过一定权重时她就会卖出股票，然后在暴跌时买入，这种重新平衡基金权重的做法可能会让Cathie Wood看起来像是在卖出赢家而买入输家，但事实上这些操作都是为了维持Ark Invest基金中的股票权重并避免“过曝（overexposed）”。数据显示，截至目前Ark Invest仍是Coinbase股票的最大个体持有者之一。[2023/7/13 10:53:21]

随后，包括 Coinbase、Circle、Tether 以及 Galaxy Digital 在内的众多加密公司与其撇清关系。Gemini、Bitstamp 等加密交易平台也紧急中止了 Silvergate 的相关业务。资本市场上，Silvergate 美股昨夜则遭遇暴跌，单日跌幅达 57.72% ，报收 5.72 美元，较其 2021 年年底创下的盘中历史最高点（240 美元）已跌去约 97.61% 。

表情包艺术家Mavensbot收到比特币NFT社区6个BTC奖励:2月21日消息，区块链分析师Udi Wertheimer发文称，比特币NFT社区已向表情包艺术家Mavensbot发送了6个比特币，以奖励其在比特币meme NFT上做出的贡献。据了解，Mavensbot曾于2013年创建了比特币巫师形象，为比特币subreddit带来了前所未有的主流关注。[2023/2/21 12:20:19]

有分析指出，Silvergate 此次遭监管调查或与此前美联储、FDIC 以及货币监理署的联合政策声明有关。该声明警告银行等传统金融机构注意加密流动性风险有关，并提出任何涉足加密货币的借贷方都需要向其监管机构进行大量解释。

此外，Silvergate 与 FTX 的关系也是监管调查的重点。据多家外媒报道，Silvergate 在 FTX 崩盘事件中已处理 81 亿美元挤兑提款，其加密货币相关存款于 2022 年四季度暴跌 68% 。为满足提款需求，Silvergate 清算了其资产负债表上持有的债务并承受了巨额折价亏损。据彭博社报道，美国司法部反欺诈部门检察官已于 1 月开始调查 Silvergate 为 FTX 和 Alameda Research 处理账户的行为，刑事调查正在审查 Silvergate 托管的与 SBF 业务相关的账户。欺诈调查的重点是 FTX 将包括用户资金在内的存款存入 Alameda 账户等的潜在犯罪行为。

Terra开发者提出新提案建议推出赠款计划以支持生态项目发展:10月17日消息，Terra开发者Edward Kim在Terra Classic社区提出新提案，该提案希望社区拨款145万枚USTC以及5000万枚LUNC（总计约6.8万美元）来推出赠款计划以支持Terra Classic生态项目发展。该提案称，该计划将通过社区成员征集需要支持的项目，并由社区成员、验证者、开发人员和用户共同讨论决定是否向项目拨款。此外，该提案还表示过去社区资金池的分配制度并不完善，呼吁建立一个完善的问责制度以规范化资金管理。[2022/10/17 17:29:23]

除了 Silvergate 的暴雷，SEC 主席的一番演讲也相当吸睛。

3 月 2 日，SEC 主席 Gary Gensler 在周四的投资者咨询委员会会议上发表演讲表示，其已加入投资者咨询委员会。而该委员会近期提交了一项新的投资顾问保护规则。该规则根据国会 2010 年的规定，将托管方规则扩大到涵盖投资者的所有资产，而不仅仅是他们的资金或证券。拟议规则还要求顾问和托管方之间达成书面协议，增加对外国机构担任托管方的要求，并将保障规则明确扩展至全权委托交易。

以DeFi为重点的交易应用程序Structure在萨尔瓦多推出:金色财经报道，DeFi交易应用程序Structure.fi宣布新交易应用程序正在萨尔瓦多推出，该应用程序可在 98 个国家/地区使用。它目前支持 28 个股票代币和 37 个加密代币。

该公司表示正在参与英属维尔京群岛的监管沙盒，于 12 月完成了2000 万美元的融资，其中包括来自Polychain Capital的种子资金和出售其STXR代币的收益。据其网站称，该公司由麻省理工学院和 Jump Trading 的校友于 2020 年创立。[2022/8/12 12:19:52]

Gary Gensler 在文章中强调，根据加密货币交易和借贷平台的一般运作方式，投资顾问今后将不能依靠加密交易平台而成为合格托管方。「加密货币交易平台声称自己是合格的保管人，并不意味着它就是」。要成为新规则下的「合格」托管人，公司需要确保所有资产都得到妥善隔离，接受公共会计师的年度审计，并采取其他透明度措施。

中非共和国总统：“加密中心”Sango将于7月3日启动:金色财经消息，中非共和国总统宣布，“加密中心”Sango将于7月3日启动，旨在打造成一个吸引全球投资者的所谓“加密中心”，通过使用区块链技术使中非共和国成为非洲最“进步”的经济体。

此前报道，中非共和国总统正式授权加密货币为法币，税收缴款接受加密支付。[2022/6/28 1:35:19]

美国的监管风暴不止如此。

3 月 3 日，据外媒报道，美国参议院银行委员会的三位参议员向 Binance 致信称，希望获得「 2017 年至今所有 Binance 和 Binance 子公司资产负债表的完整副本」，以及「 2017 年至今每个财政季度在美国的用户数量和百分比的估计」。 此外，信中还表示希望 Binance 提供关于 Binance 和 Binance.US 之间关系的所有书面政策或程序的完整副本，并要求其在 3 月 16 日前进行回应。  

市场的行为主要还是由市场本身导致的，当行情如火如荼，美联储的鹰派观点也能听出放水的弦外之音，当行情疲惫不堪，任何差不多的消息都可以成为资金逃跑的理由。

当下正是如此。

自去年 12 月比特币从 17, 000 底部点火反弹以来，在流动性、或预期带来的流动性的助推下，行情的热度持续了很久。AI 概念将市场行情催向极致后，各个新老概念轮番表演，但在没有足够硬核的新逻辑的情况下，轮动行情走向炒小炒差不可避免。当逻辑核心 LSD 短期高位见顶，小盘庄币频繁点火，散户们跟不上赚钱机会，涨起来又让人摸不着头脑，想买又发现流动性很差的时候，市场实际上已经意兴阑珊了，总交易量连续两周的整体性下跌佐证了这一点。

目前来看，加密市场的主线仍是以太坊上海升级带来的一系列技术落地，无论是 L2 还是 LSD 都是很扎实的逻辑，但在存量市场中的继续向上，需要分支逻辑持续的深入挖掘——构建围绕上海升级的新叙事生态，Maker 的新协议、OP 的多链 L2 都是该方向的尝试。

有时候跌只是因为涨的太多了，跌下来了原因才出现。近年为行情寻找流动性的政策理由成为一种时髦，把 M 2 研究、美联储的讲话和央行的报表分析过度简单化的现象十分普遍，然而实际上，货币发行者的流动性工具多种多样，在具体的投放中又存在各类不同的方法，持币者的行为同样不可控，例如当下中国 M 2 水平创历史新高，但相比温吞回暖的股市与楼市，居民存款的增速却突出的惊人，而即使是公民投资偏好更强的美国，风险资金亦未必会灌溉向 Crypto 这片田地。

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