ASH:隐私币 Dash 与 Zcash 真的能保护隐私么？

我们刚刚在Chainalysis Reactor和KYT中启动了对两种加密货币Dash和Zcash的支持。作为最流行的两种“隐私币”（其协议中编码了增强隐私功能的加密货币），它们占每日报告交易量中的15亿美元以上。

您可能想知道Chainalysis产品为何会支持隐私币。难道隐私币的整个目的不就是使交易无法追踪吗？

这种说法就太过简单了，因为它误解了Dash和Zcash等提供的隐私功能，以及用户在实际日常交易中是如何利用这些功能的。下面我们将研究Dash和Zcash如何在平衡用户的隐私需求与行业的法规遵从性需求的同时，来允许调查人员和法规专家调查违法行为。

Dash，Zcash和隐私

究竟是什么使隐私币成为隐私币？

许多人认为BTC交易是私密的，但这同样是一个误解。因为交易信息，地址和余额都记录在公共且永久存在的账本中。Chainalysis可以通过分析交易并使用开源情报来将地址与现实世界的实体进行标记，以实现服从法规调查的目的（注意：我们只识别服务，而不标记单个用户的钱包）。

一般而言，隐私币具有旨在使上述过程更困难的功能。这是可以通过在BTC在内的现有区块链上添加隐私功能来实现的。但是，隐私币是完全在全新的区块链上运行的，并在协议中内置了隐私功能。下面，让我们看看Dash和Zcash已实现的特定隐私功能。

John McAfee宣布退出隐私币项目Ghost:金色财经报道，加密货币倡导者、杀软件之父John McAfee宣布正在退出其隐私币项目Ghost。 他解释称，管理没有能力让这个项目取得成功。毫无疑问，它会失败。[2020/8/20]

Dash的隐私功能

Dash于2014年作为BTC的代码分叉推出，它最显著的有关隐私的改变是拥有PrivateSend功能。PrivateSend是通过包装混币协议来实现的，就如BTC的Wasabi钱包或者其他混币器使用的一样，用以隐藏资金的来源。但是请记住，PrivateSend是可选的，并且默认情况下Dash并没有使用混币技术。

这些匿名交易技术背后的通常原理是，多个人将资金发送到一笔大交易中，然后每个人控制的新地址又会收到一笔与原本数量相同的资金。这样就很难将每笔发送与接受的地址联系起来。

       

香港部分自动售货机支持隐私币Ghost进行支付:加密货币倡导者、杀软件之父John McAfee发推宣布，隐私币Ghost已与加密支付系统ivendPay合作，将可以在香港各地的60多台自动售货机上进行支付。（Cointelegraph）[2020/6/29]

Dash PrivateSend混币功能的示例：八个输入均为0.1 DASH，八个输出均为0.1 DASH。每个输入有一个对应的输出。

对于Dash的PrivateSend交易，用户的资金会被分成以下几类标准面额：10、1、0.1、0.01或0.001 DASH。然后这些资金将以混合交易的形式发送，且该交易仅包含特定某一种面额（例如像上面的屏幕截图一样，所有输入和输出都是0.1 DASH）。用户最后拿回的Dash数额不变，但这笔资金已与其他PrivateSend用户的资金混合了。这些混合交易可以在之后通过PrivateSend再发送给另一个用户。

在其他技术类似的加密货币上，也可以执行功能与PrivateSend相同的混合交易。这意味着从技术角度来看，Dash的隐私功能并不比BTC的隐私功能强，所以“ 隐私币”这个标签是对Dash的误称。实际上，一些独立的钱包软件提供了更高级的混币形式，可与未被称为隐私币的主要加密货币一起使用，如BTC，BTC现金和莱特币等。

声音 | Blockchain Capital合伙人：未来主流交易所将被迫放弃隐私币 且多数开发将集中在1到4条链:Blockchain Capital合伙人Spencer Bogart和Signal profit的Jacob Canfield讨论了今年比特币价格是否会超过历史最高水平，以及是否已经将价格减半的问题。Bogart解释了Blockchain Capital预测背后的想法，即主要的交易所将被迫取消隐私币，大部分开发将集中在一到四个主要区块链上。他表示:“大多数创新将发生在那些成功协议的基础上。我想我们已经开始看到它了。” Canfield透露了他正在投资哪种山寨币以及为什么。他看好比特币的价格，但不认为散户投资者是比特币价格飙升的背后推手。他说：“我认为必须要突破2万美元，才能看到心理零售FOMO重新回到市场。”（Cointelegraph）[2020/2/14]

与大多数BTC混币器不同，PrivateSend混合交易不收取任何费用。因此，尽管使用Dash PrivateSend进行混合交易可能不会更加有效，但它确实使用户执行交易变得更便宜，更简单。

Zcash的隐私功能

动态 | 研究：隐私币与比特币基本保持同步:Longhash通过分析隐私币 Monero，Zcash 和 Dash 在 Coin Metrics与比特币价格之间的相关性发现，Monero 和 Dash 的价格与比特币的价格密切相关，相关性分别为0.86、0.78。Zcash 的价格也与比特币价格相关，尽管并不那么紧密。不过，值得注意的是，这三种代币在 2017 年和 2018 年都与比特币高度相关，但是在 2019 年迄今为止，Zcash 和 Dash 仅显示出与比特币的弱相关性。不过，2019年下半年（7 月 1 日至 12 月 9 日）这三种代币与比特币的相关性又再次变强了。这意味着，就目前而言，隐私币与比特币基本上是保持同步的。[2019/12/13]

Zcash于2016年推出，是一种明确以加密算法为核心的隐私币。它没有改变交易模式去隐藏使用者的信息，而是通过一种称为屏蔽(shielding)的过程来为用户提供了加密区块链活动的可能性。

Zcash通过屏蔽池(shielded pools)，即一组加密的地址来提供保护，其中池里的余额和交易始终是被加密的。进出屏蔽池的交易，或是屏蔽池内部之间的交易都是透明可见的，但是池中的交易双方地址始终保持加密状态。但是，如同Dash的PrivateSend一样，用户必须先选择使用Zcash的屏蔽池来获得加密功能。默认情况下交易不会在屏蔽池中进行，而是公开且未加密的，类似于BTC。

动态 | 韩国交易所 UpBit 将下架 6 种隐私币，包括门罗币、达世币、Zcash:韩国交易所 UpBit 在其网站上宣布将下架 6 种隐私币，包括门罗币（XMR）、达世币（DASH）、Zcash （ZEC）、Haven （XHV）、BitTube （TUBE）和 PIVX，UpBit 将从 9 月 30 日起停止这些币种的交易。Upbit 在公告中表示，此次下架是为了阻止等金融犯罪的可能性。继 OKEx 韩国宣布下架隐私币后，UpBit 是本月第二个宣布下架隐私币的韩国主流交易所。此前报道， OKEx 韩国宣布将下架 5 种隐私币，包括门罗币（XMR）、达世币（DASH）、zcash （ZEC）、horizen （ZEN）和超级比特币（SBTC）， OKEx 韩国透露下架原因是由于其违反了 FATF 的「旅行规则」，支持这 5 种代币的交易将于 10 月 10 日结束。[2019/9/21]

? 2016 Electric Coin Co.

那么如果所有这些关于地址和交易的信息都进行了加密，并且只有这些地址的所有者才能查看其信息，那么Zcash如何拥有公共账簿呢？人们该怎么知道交易块中的加密地址是否是有效的，并且收到了发出的资金呢？

Zcash使用了一种零知识证明系统zk-SNARKs，可以在不共享任何细节的情况下对于验证真假的问题提供一个是与否的答案。这样用户就可以向网络证明其帐户中有资金，而无需透露帐户余额。

zk-SNARK使交易在公开的情况下受保护地进行，而只有相关的交易方才能知道详细信息（接收者甚至都可能不知道发送者的地址！）。涉及屏蔽池的交易几乎总是收取0.0001 ZEC的固定费用，以防止观察规律以进行推测的机会。

实际使用Dash和Zcash隐私功能

如上所述，Dash和Zcash的隐私功能是可选的，并且可以根据每次交易的个人判断来选择是否使用。因此，每种货币的隐私保护功能水平会根据现实使用情况有着很大的不同。

Dash隐私的实际情况

与PrivateSend相关的混币交易约占Dash所有交易的9％。这大于使用混币或混合技术的BTC交易所占的份额，但这个比例仍相对较小且在Dash交易中所占百分比还处于下降状态。

用户并不是必须使用这些混币交易的输出来执行PrivateSend交易。相反，他们可以选择将其与非混币资金一起使用。这使得使用PrivateSend进行实际资金转移的Dash交易占比小于0.7％。

在Dash区块链上很容易发现和识别包括PrivateSend在内的混币交易。因为它们仍然是公开透明的，所以用于分析识别使用BTC进行的混币交易的方法同样可以用在Dash上。

由于一些人需要通过大量的输入交易才能将资金分解成各种不同的面额，因此在某些PrivateSend交易中也可以将输入和输出联系起来。举个例子，一个用户发送了73.4 个DASH并获得了14笔输入，那这可以解释为他收到了：7笔10 Dash, 3笔1 Dash 还有4笔0.1Dash。普林斯顿大学的研究人员表明，在特定情况下，还可以使用组合符号来识别PrivateSend输出来自的单个地址。

这意味着，尽管PrivateSend确实为其用户增加了隐私，但对其的审查是依然能成功的。

Zcash隐私的实际情况

Zcash中约有14％的交易以某种方式与Zcash的两个屏蔽池有关。但是涉及到屏蔽池的交易中，只有6％是被完全屏蔽的，即发送方，接收方和交易量都被加密的情况。这些仅占所有Zcash交易量的0.9％。

因此即使Zcash采用了zk-SNARK加密来提供更强的隐藏效果，但Chainalysis仍可以从超过99％的ZEC(Zcash)活动中得出交易数额和至少一个交易地址。

在余额方面，尽管每天都有较高数量的ZEC通过屏蔽池，但目前只有5％的ZEC是存在屏蔽池中的。这样的情况部分是因为协议要求造成的，即所有从挖矿中获得的收益必须首先通过一个屏蔽池，然后才能将其传输到公开地址。这意味着，如果你一直追溯ZEC的来源，那么它将始终来自某一个屏蔽池。这是有意为之的，因此所有公开的ZEC交易活动最终都会追溯到一个被屏蔽的活动。

与混币交易相比，Zcash的屏蔽池可以提供更强的隐私性，但它也不是坚不可摧的。伦敦大学学院的研究表明，基于屏蔽池的使用规律使用一些简单的探索方法就会降低其的匿名性。他们表示，大多数Zcash用户甚至根本不使用Zcash的隐私功能。研究人员同时还发现，在这些使用屏蔽池进行交易的人中，它们大多数也是用一种简单直接且容易被识别的方式进行操作，例如短时间内取回与他们刚存进的同样数量的ZEC。

平衡隐私和合规性

Dash和Zcash允许用户有更高的隐私性进行交易，但这并不意味着他们提供了完全的匿名性。两种加密货币的隐私功能（包括它们的开发和现实生活使用情况）都为调查人员和专业人员为保证合规性来进行调查可疑或非法行为提供了空间。在Chainalysis产品的支持下，加密货币企业现在可以将Dash和Zcash纳入其合规计划之中。

这两种货币的主要用途并不是基于隐私目的。RAND cooeration代表Zcash进行的一项研究表明，在暗网中涉及到的加密货币地址中，只有少于0.2％的是Dash或ZCash。

Chainalysis Team   作者

Liam   翻译

Liam   编辑

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