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BIN:合约交易五大套路:低强平、众分摊、天地针、假撮合、吃客损操作

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时间:1900/1/1 0:00:00

1、

根据TokenInsight的报道,2020年一季度,合约交易较去年4个季度的平均值上涨了3倍,从2019年年初算到现在,合约交易的总成交量增长了10倍。

合约交易涨跌都能操作,且通过以5-150X的杠杆来放大收益,即使行情再平淡,100变1万或者1万变100都可能发生在几秒钟内。

放大的收益让人疯狂,容易让人忽视放大的风险。为了多赚钱、少亏钱,很多人的应对方式不同,比如通过追加保证金、降低杠杆倍数、设置精确止损等。

看起来,只要不贪心,合约交易好像也没有那么可怕?并不是。其实还有一个更大、更加不可控的风险存在,来自隐在交易所背后的黑手。

这里面,水很深,坑很多。

2、

第一坑高位强平

开单100X,意味着行情波动1%即爆仓。但这其实是理想的数据,交易所给你的爆仓价从50%到90%不等。

当然,爆仓价不可能是100%,因为交易所提供服务,首先要保证自己能赚到手续费,而且要考虑行情剧烈波动中不一定能秒成交等情况,一般来说,交易所最多是波动0.9%即强平。

Gate.io上线AAVE、KSM永续合约交易(USDT结算):11月8日消息,Gate.io已上线上AAVE、KSM永续合约实盘交易(USDT结算),支持1-20倍做多和做空操作,杠杆率可以在下单时自行选择。Gate.io永续合约是全球最活跃的区块链资产合约市场之一,日交易量高达8亿美金,结算类型分为“BTC结算永续合约”和“USDT结算永续合约”两种。

Gate.io提示:项目是流动性挖矿产生,请用户务必在完全了解风险并能承担风险的情况下参与,Gate.io平台不对投资行为承担担保、赔偿等责任。详情点击链接。[2020/11/8 12:00:46]

但是大多数交易所平仓价既有85%,也有75%、70%,有些交易所竟然是50%即强平。记得自己验证一下你现在在玩的交易所是多少。

第二坑穿仓分摊

你以为50%就一定能强平吗?有时候当你想要这样低位强平都做不到,看看中行原油宝的案例就知道了,极端行情竟然成为了负数。

一些交易所因为深度的关系,极端行情下会出现强平不了或强平价相差太远等问题。甚至在巨大波动之下,某方向的投资者出现巨大亏损,甚至帐户出现负收益时,这就叫穿仓。

Gate.io上线NEAR永续合约交易(USDT结算):据官方消息,Gate.io已上线上NEAR永续合约实盘交易(USDT结算),支持1-20倍做多和做空操作,杠杆率可以在下单时自行选择。Gate.io永续合约是全球最活跃的区块链资产合约市场之一,日交易量高达8亿美金,结算类型分为“BTC结算永续合约”和“USDT结算永续合约”两种。Gate.io提示:项目是流动性挖矿产生,请用户务必在完全了解风险并能承担风险的情况下参与,Gate.io平台不对投资行为承担担保、赔偿等责任。详情点击原文链接。[2020/10/14]

穿仓后,分摊机制就出现了。

这部分穿仓金额就会由另一方向的盈利客户根据盈利多少来分摊,也就是你赚钱了,但平台会自动帮你减仓,减少你的仓位,让你赚少一点;另有一种是直接已经扣除了,在你不知道的时候。

在永续合约中,这种情况时有发生。Bingbon创新的标准合约直接没有穿仓分摊机制,用户永远不用担心自动减仓或者平仓,也不用担心盈利变少。

即使是在Bingbon即将全面上线的专业版永续合约中,为了预防穿仓产生分摊,官方设立了保险基金制度,保险基金将用于弥补该穿仓损失,而不减触发其他用户的自动减仓。

币安交易所XRP/USDT合约交易对出现“插针行情”:金色财经报道,6月2日晚22:45左右,币安交易所XRP/USDT合约交易对出现“插针行情”,最低跌至0.1529。XRP/USDT合约现报0.2012,24小时跌幅为2.09%。[2020/6/3]

当然,我个人推荐标准合约,参照国际最流行的期货交易操作,提供了丝滑的交易感受,秒开秒平,无穿仓。

第三坑上下打针

合约交易由于开高倍的交易者特别多,于是行情只要上下波动几十美金,都会带来巨大亏损或盈利。在交易所后台,所有客户开仓及止损点位、强平位置一目了然。

某些多空比完全失衡的时候,只要稍微操纵一下合约的价格,就可以获得收手续费几年都赚不到的钱,作为不受监管的交易所,很难不动心。

交易所真的能改价格?这太简单了,靠谱一点的通过机器人改,离谱一点的可以直接手动画……

那么,如何才能让交易所不改K线?让交易所老板发个誓?还是派个人去后台盯着?都不行,有更好的办法。

Bingbon的解决方案是去中心化行情,直接不以网站用户之间的成交情况来决定价格,而是以币安和火币现货的价格为指数,同时还引入OK的现货价格为担保,以防币安、火币一方出现问题时,还有OK作裁判。所有的行情随时可以自行验证,彻底杜绝了打针的可能。

GTS COO明峰:合约交易衍生产品是数字资产交易市场发展的必然方向:6月1日16:00,GTS COO明峰做客MXC抹茶社区,就《合约趋势所在,GTS应时而生》进行主题分享。明峰表示:“合约交易属于衍生产品,是数字资产交易市场发展的必然方向。对于投资者而言,都希望用最小的资金获得最大的回报,因为有市场需求,必定有它存在的道理。2020年被称之为“合约年”,这也是研发跟投星球(GTS)的重要原因。智能跟单系统,用户可根据平台提供投资人的历史交易数据,或在圈子和社区中投资人展示出的投资能力,有选择地选取吻合用户多维度考量的优秀投资人或投资机构,并镜像对方交易及风控策略。这也是数字资产市场迈向成熟化的一个象征和方向。“[2020/6/1]

即使是目前在网页端公测的专业版永续合约中,在保证和他所完全一致的撮合体验的同时,为实现行情的客观性、公政性和不可操控性,仍然以第三方网站标记价格为基准线,以实际价格撮合。对于前期深度不够的问题,将通过引入业界知名做市商来提供流动性。

第四坑虚假交易

当我们登录交易网站时,总是能看到有人在挂单,你的每一个单子挂出去后,都能看到陆续与人成交——这种体验,让人感觉到是真的有和你一样的玩家在交易。真的是这样吗?

分析 | 邵昱淇:BTC永续合约价差已回归 季度合约交割前不建议持多单:今日,TokenPanda基金经理邵昱淇对当前加密货币市场合约交易分析表示,今天早盘,全球范围现货没有大动作,价格阴跌、成交量萎缩。值得注意的是,虽然进入交割月,但是OKEX上BTC季度0628合约依然保持2.5%以上的升水,同时ETH和EOS的这一指标达到了3%和4%,说明做多情绪依然非常严重。

但同时BTC永续合约价差已经回归,资金费率也仅有0.02%?,结合近日BTC市值暴涨,短线做多风险骤增,季度合约交割之前,不建议持有多单。TokenPanda永续基金BTC、ETH、EOS昨日收益分别为0.92%、1.53%、1.77%,随着价差回归,预期收益持续兑现。[2019/5/29]

先看看人民银行的重磅文章《不要被虚拟货币交易平台了》。

从人行的图文中我们可以知道,虚假交易已经成为一些交易所吸引用户的常见手段,而独立行情下的交易作弊在所难免。什么平台能这么做呢?对用户的危害是什么呢?

当平台亲身下场的那一刻起,合约这个战场的不公平性就被放大了。因为交易所的上场的机器人只是后台的虚拟数据,而用户交易需要付出真金白银,当需要的时候,交易所可以“适当地”让合约的价格较现上货上下浮动数百美金,让投资者亏损。

而当行情剧烈波动,此时交易所没法让行情“适当波动”,因为全网都在狂跌,你没法弄成上涨或者跌得慢。而平台大量参与在交易中,于是平台可能出现巨额亏损,怎么办?

只有一个办法,先拔网线,让所有玩家都无法操作,等行情稳定时再开放,此时一切已经尘埃落定,玩家在上下波动中已经爆仓,而机器人只是网站虚拟的一组数据,要为亏损负钱的只有玩家——所以只要有足够多的玩家在波中亏钱,足够少的玩家在波动中无法平仓,一切就好说了。

而这一点,在人行的公告中说得很透彻:

相较于虚假的撮合,Bingbon参照成熟金融市场中的做法创新的标准合约,优势很明显,开单时按照市价单的方式,秒成交,秒平仓,零点差。其交易深度不但来自于站内撮合,还与大所建立自动对冲系统,当用户在站内无法成交时,会自动以毫秒级的速度在币安和Bitmex等其他头部交易所成交——这背后有一个几十人的团队在负责。

第五坑吃客损

吃客损性质是,是触犯刑法的行为,也是行业中最无耻的一种招数!

具体来说,就是代理邀请用户到某平台交易,然后客户交易后亏损了,那么代理能拿到客户损失的一部分。没有谁会承认自己吃客损,但是我有绝招可以辨别。

真正的交易中,有人赚钱、有人亏钱,平台居中是只收手续费的,这是很健康的商业模式。但是如果平台,既要给代理提成,还要把客户亏损的钱与代理分帐,这就意味着,光收手续费是无法做到的:平台一定让要大部分人都亏损才行。

因为正常来讲,用户亏损的钱一定是给了谁?是给了对手单的用户,而绝不是平台。因为有人开多,就一定要有人开空。那怎么能让大多数人亏损呢?只有一个办法,定点爆破、宕机、打针,而要做到这一点,必须是独立行情。

Bingbon的价格是以币安和火币现货价格为指数的标准合约,非独立行情。要知道现货想要操纵远比合约难——全网现货的价格因为量化搬砖机器人等原因,几乎相差不大,即使几千个BTC砸盘,比特币也可能只波动一点点,庄家操控的可能性几乎为零。

但可笑的是,一些黑子竟然敢用操纵价格这个点来攻击,说明有一些自媒体只收写黑稿的钱,却没做应调的研。

比如,一些人用区块链律动的一张截图,断章取义来说事,却不看图中的内容……

实际上,区块律动也根本无此意思,看置顶就知道了。

3、

所有新交易所都面临一个终极的疑问:有没有跑路的风险?

其实判断这一点也并不难,最核心的就是其商业模式是不是健康,只要商业模式成立,平台能长远地发展,那么就没有跑路的可能性。

我在币圈八年,很多局从第一眼就能看穿,比如Fcoin交易所,交易不但不要手续费,还送你FT,那交易所靠什么赚钱呢?只有靠跑路了,虽然它活得比我预料得还久一点。还有些交易所,人人都是合伙人,邀请就送90%的返佣,那交易所赚什么呢?

所以关键就是搞清楚交易所是不是严格不参与交易,搞清楚交易所是不是无法操纵行情,搞清楚交易所是不是将收手续费作为唯一收入来源。除了模式是否健康,还有一点担心就是平台是否安全。Bingbon与慢雾建立了深度合作,有一个几十人的团队专伺安全。

我用冰棒快2个月,我发现冰棒有一个特别让人安心的点是:冰棒交易所只要是平台的问题,一律给予用户赔付。作为一个新兴的交易所,这很难得——毕竟有时候程序也难免BUG,但在这里没有用户维权这种事,只有一切为用户着想的考虑。当然还有一些我比较认可的点:

比如,冰棒国外版本提供法币入金、原油和外汇交易等。但在国内不但隐藏了原油和外汇,甚至法币业务也隐藏了——三大所都开了法币,但是冰棒团队考虑到94禁令的关系,坚持不上法币业务,一切为了走得更长远。

在冰棒,团队谨小慎微得过了份,就是不让人“痛痛快快”梭哈。对波动大的币种比如BSV等仅提供最高35X的杠杆。对玩家单日交易总额作了限制,避免玩家因为头脑发热无限梭哈。

冰棒开发了跟单功能,每一个觉得自己有实力的人都可以分享交易,胜率高的自动前排,网友随时跟单,从此再也不用被假大神,免费跟单真大神。但为了怕带单者作恶,既有对跟单者密集的风险提示,更是对带单者的带单金额、倍数、人数都作了严格限制。

这一切,是不是都和有些黑稿写得巴不得用户梭哈赔光相反?疾风知劲草,烈火炼真金。所有的诋毁都将在坦荡的真诚前面如旭日下的冰雪般消散。

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