BSP:45% 的 NFT 交易都是刷单行为 如何识别 NFT 洗盘交易？

作者：hildobby

谈到加密数据，事情并不总是像看起来那样。在闪亮的大指标背后 - 通常还有更多的故事。 

在本文中，我们将研究 NFT 市场中的虚假交易现象，以及它如何扭曲关键指标。 

我们将解释它是什么？它是如何工作的？以及如何在您的 Dune 分析中正确测量它？

我们将了解清洗交易如何影响不同的主要市场，以及它所占 NFT 总交易量的惊人百分比。

最后，我们将总结一些关于其未来的想法。 

长期以来，洗盘交易在传统市场中一直被认为是一种恶意的市场操纵形式，投资者在其中创建虚假交易，旨在看起来像合法交易。 其动机通常是误导更广泛的市场，使清洗交易者受益。 

这不是什么新鲜事。早在 1936 年，美国就颁布了《商品交易法》(CEA) 。它规定了对所有商品和期货交易的联邦监管，并正式将洗售交易定为非法。 快进到今天 - 加密货币和 NFT 仍然不在CEA 的职权范围内，尽管据推测NFT 的清洗交易将不可避免地在某个时候受到监管。 

多年来，我们在 CEX 上看到了大量可替代加密资产的清洗交易。例如，2019 年 3 月，Bitwise与美国证券交易委员会分享了一个演示文稿。它解释说，在 CoinMarketCap 上报告的$6B美元 BTC 现货交易量中，约 95% 是假的。 您可能会说这是旧闻，但是，Kaiko 在 2022 年 7 月发表的一篇文章却另有说法。它解释说，一旦取消交易费用，Binance 的几个交易对的交易量就会激增，这种行为是洗盘交易的死胡同。

NFT 洗盘交易 

因此，清洗交易问题对加密货币来说并不是什么新鲜事。不过，在整个 2022 年，它已经变得与 NFT 世界特别相关。 

“0x6745”地址花费7.4枚ETH通过3个地址购买了139.5万亿枚BAD，占总供应量的16.8%:金色财经报道，据Lookonchain监测，BAD上线后15分钟内，钱包“0x6745”花费7.4枚ETH（1.4万美元）通过3个地址购买了139.5万亿枚BAD（占总供应量的16.8%）。然后以 225 枚ETH （41.4万美元）的价格出售 19.2万亿枚 BAD 。该巨鲸目前在 7 个钱包中持有 120.3万亿枚BAD（目前为 1900 万美元），占总供应量的 14.5%。[2023/8/14 16:24:55]

NFT 世界中的洗盘交易有多普遍？好吧，我发现在 2022 年 1 月的高峰期——超过 80% 的交易量是洗盘交易。 

全年总计58% ，它并没有完全消失。

NFT 市场在过去几年中经历了巨大的发展和增长。 2022 年，NFT 市场领域的竞争尤其激烈，新平台不断推出。为了消除所有这些噪音，许多人依赖平台的交易量作为评估其健康和牵引力的关键指标，并将其作为比较不同市场使用情况的简单代理。 

在这种环境下，一个新的 NFT 市场如何获得关注和市场份额？如何增加所有重要的贸易量？ 

该领域最早的创新之一是用代币奖励来吸引交易者。 

Rarible 是最早使用其代币（$RARI）作为对活跃用户的奖励的公司之一，但其他公司很快就流行起来。

去年 1 月，LooksRare 通过 $LOOKS 代币将其作为其战略的核心，X2Y2 很快也推出了 $X2Y2 代币。 

人们很快意识到，玩这些代币奖励计划有可能成为一种高利润的交易策略。Chainalysis 报告说，一些清洗交易者确实做得很好，110 个地址总共赚取了890 万美元的利润。

支付解决方案Poko完成450万美元种子轮融资:6月15日消息，支付解决方案Poko宣布完成450万美元的种子轮融资，Y Combinator、Goodwater Capital和Global Founders Capital等参投，Poko计划为钱包、钱包即服务提供商提供无摩擦支付。[2023/6/15 21:39:07]

但是，绝不能保证利润——大多数与清洗交易相关的地址都因交易费用而亏损。但总的来说，成功钱包的利润明显超过了失败钱包的损失！

简而言之，最常见的方法是在您控制的两个钱包之间交易您自己的NFT ，以获得尽可能多的 ETH。目标是累积代币奖励，其价值超过您支付的gas费。

清洗交易的繁荣确实让我们数据分析师的生活变得艰难，因为它扭曲了我们用来跟踪市场使用情况的基本统计数据。虽然只有一小部分用户参与这种做法，但这些交易通常会严重影响总交易量。

您将在本文中进一步了解一些统计数据。 

这一切都使交易量成为一个不太可靠的指标。因此，许多分析平台都在努力过滤掉这种无规律的行为，但对如何做到这一点几乎没有透明度。 如果我不知道它是如何组合在一起的，为什么我要依赖一个指标？我需要创建一个可供所有人使用的开源方法。 

早在 2 月份，也就是 LooksRare 推出几个月后，我发布了我的 LooksRare 特定过滤方法，其中包含一个Twitter 线程和一个Dune 仪表板（https://dune.com/hildobby/LooksRare-Wash-Trades-Filtering）。 

虽然我仍然喜欢这种方法，但它有一些我需要解决的关键缺陷。 它现在已经过时了，因为它专门用于 LooksRare，这在当时很棒，但此后空间已经增长了很多。

现在 X2Y2、Sudoswap 和最近的 Blur 等较新的市场也需要过滤。 

数据：在岸人民币兑美元收盘报7.2458，目前USDT溢价率为-0.93%:金色财经报道，数据显示，USDT场外价格为7.18元，溢价率为-0.93%。9月28日在岸人民币兑美元收盘报7.2458。[2022/9/28 5:57:41]

我意识到我必须制定一种与市场无关的方法。

顺便说一句——请注意，虽然很多洗盘交易是由代币激励引起的，但也可能是由其他动机驱动的。例如，一些收藏家使用虚假交易来使他们的藏品在各种排名中显得更高。这个问题变得如此严重，以至于OpenSea 在制定解决方案时不得不让 Solana NFT 收藏品不符合其整体排名的条件。

我们将使用 4 个过滤器来识别最有可能是清洗交易的奇怪交易行为。这些过滤器的目标是尽可能透明，独立于任何特定的第三方数据，最重要的是开源。 让我们浏览一下过滤器，看看它们各自是如何工作的。

在智能合约层面，同一个钱包地址可能既是 NFT 的买家又是卖家。 

以下是一些通过热门市场进行交易的示例：

OpenSea（https://etherscan.io/tx/0x3057909a4e24353c1b0199704534b6585b926c5c7e466c0b8679427de1b0da0d）

LooksRare（https://etherscan.io/tx/0xbcf2e9a3e55268f9c8c78a0a00f3fa12aa8eaae0b8c0b9a6fb74231ce3f44083）

X2Y2（https://etherscan.io/tx/0xfadf655c6a0a6e4720f10cd135b0c6542da8b0fa5593bb2b4858c2477245c7e5）

Blur（https://etherscan.io/tx/0xee23c5985d953f5fe1e0831673aeb8d5d91de671329ae2c2ae58aeea5de0997c）

当前加密货币总市值约为3054.45亿美元:据金色财经数据显示，全球加密货币总市值约为3054.45亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约合1893.27亿美元，当前市值占比为61.98%；

ETH排名第二，市值约合405.92亿美元，当前市值占比为13.29%；

XRP排名第三，市值约合105.1亿美元，当前市值占比为3.44%。[2020/9/11]

这是非常明显的无机交易行为。买卖双方地址相同的交易因此被过滤掉。

最常见的清洗交易策略之一是在两个不同的钱包之间交易相同的 NFT，来回发送。 

因此，每当为完全相同的 NFT 找到买卖双方反转的匹配交易时，它将自动被标记为清洗交易。

如果同一地址有 3 次或更多次购买相同的 NFT（不包括 ERC1155），它将被标记为清洗交易。 

由于一些地址已被视为通过超过 2 个钱包的链进行 NFT 交易作为清洗交易方法，因此它们未被过滤器 2 检测到。 

这应该确保捕获那些并适当地标记它们。

如果同一个地址似乎买入或卖出了同一个 NFT 3x，这些交易将被标记为清洗交易。

由于它们的半互换性，ERC1155 不受此过滤器的约束。

需要注意的是，一些地址会进行快速 NFT 翻转/做市（快速买卖以获取一小部分利润）。这些地址购买/出售完全相同的 ERC721 3x 的可能性非常低，但这个问题值得注意。 

我相信这个过滤器的重要性超过了它的缺点。然而，它可以从一些小的调整中获益，这就是为什么我鼓励大家联系任何反馈和建议。 

一些清洗交易仍然能够绕过前 3 个过滤器。但是，我们还有另一种方法可以清除它们。

为了节省时间，用于虚假交易的钱包通常由同一个钱包或彼此提供资金。过滤器 4 将检查每个首先用 ETH 为钱包提供资金的买家和卖家。

INSUR上线OKEx 涨幅为6.45%:INSUR现已上线OKEx，目前开放INSUR/BTC、INSUR/ETH、INSUR/USDT交易对，暂报0.0033美元，涨幅为6.45%。INSURChain的定位是提供保险行业商业级的区块链基础设施服务。[2018/2/8]

如果它碰巧是同一个钱包——或另一个——那么它就会被标记。 

请注意，地址列表被排除在外，包括这个约 500 个 CEX 地址列表和所有现有的 tornado 现金智能合约。

为了方便地查找每次交易中买家和卖家的资金来源，我制作了另一个公开的表格：

`addresses_events_ethereum.first_funded_by`

可以在此处查看此表的代码。 

这可供所有人查询并告诉您，对于每个地址，哪个地址首先资助了它。

当我们应用所有这些过滤器时，结果令人大开眼界。

在以太坊上，清洗交易仅占以太坊所有交易的1.5%，但是超过300亿 美元的 NFT 交易量——几乎占NFT总交易量的 45%——来自清洗交易。 

我们经常听到的惊人的“总交易量”数字中，几乎有一半只是人们在玩弄系统，而不是合法交易。 

这是一个相对较新的动态。清洗交易在过去占总交易量的比例要高得多，在 2018 年底达到25%以上的峰值。在 2022 年，尽管他们一次也没有破解10%的交易，而且通常仍保持在总交易量的1% 左右：

当涉及到交易量时，情况完全改变了。在 2022 年之前，清洗交易很少占交易量的10%以上，有一些明显的峰值。 不过，随着新年伊始 - 清洗交易占总交易量的百分比绝对飙升。尽管它们在 1 月中旬达到80%以上的峰值，但全年清洗交易一直占总数的很大一部分：

清洗交易比率因平台而异：

对于某些人来说，例如 OpenSea、CryptoPunks 和 Foundation，清洗交易对其交易量和交易数量的贡献微不足道。

另一方面，LooksRare 和 X2Y2 等其他公司的交易量非常依赖洗盘交易——并且拥有高比例的洗盘交易用户群。 

在此图表中查看不同的平台清洗交易比例：

绝大多数洗盘交易量来自 LooksRare 和 X2Y2。

这两个平台是清洗交易的中心——它们 各自98% 和 87%的交易量是由该活动驱动的。

虽然这两家公司的交易量几乎完全依赖于清洗交易，但请注意，它们的总交易中只有一小部分（重要的）是清洗交易——LooksRare 为25% ， X2Y2 为22% 。

当您考虑到这两个平台以奖励代币作为使用激励而臭名昭著时，这些更高的数字将符合许多人的期望。

Element 和 Sudoswap 也是受欢迎的清洗交易目的地。

在 Element 上，66% 以上的交易量和18.5%的交易是洗盘。

Sudoswap 的依赖性稍低，但也可以感谢清洗交易者约11%的交易量和14.5%的总交易量。 

再一次，这些平台上的活动与其各自的代币空投相关联。

其他市场也有一小部分交易被确定为清洗交易。例如，在 OpenSea 上，清洗交易仅占交易量的2.4%，不到交易量的1%。对于大多数其他人来说，它甚至更低。 在这些不直接激励使用的平台上，清洗交易很可能是为了使某些收藏在统计排名中显得更高。

一些收藏品还提供交易奖励，这提供了另一种激励。

我认为，在深入研究 NFT 交易统计数据时，在每个平台上过滤掉所有这些因素同样重要。 

让我们以总结和一些想法作为结尾!

NFT 领域正在迅速发展和成熟。

2022年以来，竞争变得越来越激烈，很明显，获取交易量市场份额是平台的首要任务。 激励使用的善意计划很快成为一种在吸引这一数量的竞争中领先并成为最成功的市场的方式。其副产品是清洗交易的兴起，该交易仍处于合法的灰色地带，并扭曲了分析师用来衡量使用情况和绩效的关键指标。 

因此，许多被广泛引用的统计数据充其量只是误导，描绘了一幅与现实不完全相符的有机使用图。 

为了让事情重回正轨，上述方法使用 4 个过滤器将每个 NFT 交易分类为有机交易或清洗交易。这些过滤器将300亿 美元的 NFT 交易量标记为清洗交易，约占以太坊所有NFT交易量的 45% 。

所有市场都出现了一定程度的洗盘交易，但到目前为止受影响最严重的是 LooksRare、X2Y2、Element 和 Sudoswap。

除了即将出台法规的猜测之外，目前并没有什么能阻止人们进行清洗交易。如果真的出现了严重的监管问题，他们很可能会成功地减少虚假交易的数量。

问题是它们可能不会适用于所有司法管辖区，而且我们知道许多不良行为者要么无视，要么想方设法规避法规。 因此，无论这个领域的未来如何，清洗交易都会长期存在。 

我希望看到清洗交易者的方法和技术随着时间的推移而发展，因此这种方法可能需要在未来几个月内进行更新，以保持面向未来。 如果就需要编辑/添加/删除的现有或新过滤器达成共识，我将相应地更改底层清洗交易数据表。

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