Terra:业务作假、套现1亿美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节

稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 400 亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。美国证券交易委员会（SEC）发布了一份长达 55 页的文件，详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控。

文件中，SEC 称 Kwon 和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。

以下是SEC文件中的一些投诉要点：

1、不稳定的“稳定币”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（ UST）的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元 1:1 锚定。 

新火科技控股：与“Huobi Hong Kong”并无任何业务或股权上的关系:金色财经报道，新火科技控股(01611.HK)：本公司注意到，加密货币交易所火必于2023年5月26日发布推文，宣布火币香港“Huobi Hong Kong”准备为用户提供加密货币交易服务。本公司董事会特此澄清，本公司与“Huobi Hong Kong”并无任何业务或股权上的关系。

此前报道，Huobi 创始人李林此前曾针对 Huobi HK 是否与李林个人有关，以及 Huobi App 重新使用“火币”字样等问题在社交媒体发文表示，2022 年 10 月 8 日后，其个人不再是 Huobi(火必) 股东，之后 Huobi(火必) 的任何经营活动与李林个人无关。同时要求 Huobi(火必) 公司立即停止使用中文“火币”、“火幣”的侵权行为。[2023/5/29 9:49:09]

该代币于 2021 年 5 月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。 

Bybit正在香港建立其亚洲核心业务，并计划申请当地牌照:4月3日消息，总部位于迪拜的加密交易所Bybit表示，该公司正努力在香港建立其亚洲核心业务，并计划将部分研发和营销团队设在香港。该交易所成立于2018年，计划将根据6月生效的拟议规则在香港申请牌照。

此前消息，香港特区政府财经事务及库务局(FSTB)局长许正宇表示，截至2023年2月底，投资推广署已收到超过80家与虚拟资产相关的内地和外国公司表示有意在香港设立业务。[2023/4/3 13:41:33]

此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据 The Block报道为 Jump Trading。Jump 购买了“大量”的 UST 以帮助其恢复锚定，这一努力被公开宣传为 UST 去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。

新火科技上线Sinohope Staking技术支持服务，布局去中心化业务:金色财经报道，新火科技宣布推出去中心化Staking技术支持服务Sinohope Staking。首期服务支持Cosmos链，未来计划拓展至以太坊、EOS、LINK等其他主流公链。

Sinohope Staking旨在提供安全专业的技术支持和服务，以便用户快捷高效地参与去中心公链Staking生态，平台不经手亦不会持有任何客户资产。客户无需托管虚拟货币资产，通过自主决定参与及 操作，自行管理资金，即可成为众多PoS公链的节点，从而获得稳健、低风险的收益。[2023/1/30 11:36:28]

美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump 最终从与 Terraform 的合作协议中获利约 13 亿美元。

2. Do Kwon 和他的同伙正在大规模套现

动态 | 冰岛将从挖矿业转向纯粹的区块链业务:据cointelegraph消息，冰岛首都雷克雅未克的Borealis数据中心主席表示，当地的加密设施和区块链设施正朝着区块链业务转移，而不是专注挖掘比特币。有人认为，挖矿热已经不像一年前那么疯狂了。[2018/9/24]

在 Terra 系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从 Terraform Labs 和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现 Do Kwon在塞尔维亚兑现了价值约 100,000 美元的比特币。

但 SEC 的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称 Kwon 和同伙“将超过 10,000 个比特币从 Terraform 和Luna Foundation Guard账户转移到一个非托管钱包中。”

SEC 声称，自 2022 年 6 月以来，他们已经将超过 1 亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。

将 Kwon 绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。

3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对 Terraform 区块链感到信任，Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC 称，这完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立，他也是 Terraform 的创始人。Kwon 是 Chai 的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据 Forkast News 11 月报道，韩国当局正在对 Chai 和 Shin 进行调查，并援引 Chai 发言人的话说，“Daniel 将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率。 

SEC 在指控文件中写道，为了追踪 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据，Kwon 团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商家的真实交易数据，然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生 Chai 交易。”

换句话说，Do Kwon 不仅在自己的声明中夸大了 Chai-Terra 的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。

4、未注册证券

SEC称，UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC 表示，Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA 代币，Wrapped LUNA，UST，MIR 代币，以及基于证券的掉期或在 Terra 的Mirror 协议下开发的 mAssets。SEC 审查了投诉中的资产，将其与 Howey 测试的不同组成部分相关联，Howey 测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey 公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。

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