加密货币:协助朝鲜黑客的两名中国人，或被美国司法部判处最高20年监禁

笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商因为帮助朝鲜黑客，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。

据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。

Synthetix 财政委员会将协助 Synthetix 生态二层期权协议 Lyra 提供费用返利:11月6日消息，合成资产协议Synthetix成立的 Synthetix 财政委员会将协助Synthetix生态二层期权协议 Lyra 提供费用返利，以使定价具有竞争力，并向生态系统合作伙伴表示支持，为 SNX 利益相关者带来直接利益。其中为了支持Lyra，财政委员会已经同意进行为期一个月的试验，为 Lyra LPs 提供补贴，使他们报价可维持 10bps 的价差。试验的补贴将包括价值30万美元的代币，代币种类由财政委员会在转让时优先选择。同时该试验的结果将在一个月后进行评估，并将作为资助其他合作伙伴和倡议的例子。[2021/11/6 6:35:11]

由于阴谋和无证经营汇款业务在美国均属重罪，田某某和李某某一旦被华盛顿特区法院判定罪名成立，将面临最高20年的服刑。除此之外，美国司法部还要求查封与田某某和李某某相关的103个加密货币账户。

美国法官允许 XRP 持有人在 SEC 诉 Ripple 案中协助法院:金色财经报道，美国联邦法官Analisa Torres拒绝了XRP持有者介入美国证券交易委员会对Ripple公司案件的动议，因为这将 “不适当地拖延该行动\"。然而，目前有一线希望动议人现在可以作为法庭之友进行诉讼，这意味着他们将能够提交简报。因此，应允许动议人以其个人身份在本诉讼中作为法庭之友行事。因此，应允许动议人协助法院，介绍法院事先批准的与本案有关的法律问题。应该注意的是，XRP持有人不允许提供证据或提出证人。他们的参与仅限于法律问题，以防止出现偏见。

此前报道，由于技术上的失误，该动议最初在3月中旬被无偏见地拒绝。（u.today）[2021/10/5 17:24:21]

美国司法部公布的公诉文件显示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期间，利用个人账户和关联账户，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供收费的加密货币兑换服务，总价值超过1亿美元。

美国司法部：FBI等机构无需向币安发送感谢信，协助调查是其义务:美国司法部已要求联邦调查局（FBI）和其他联邦机构不要向币安交易所发送感谢信，感谢其在刑事调查中提供的帮助。美国司法部声称，根据法律规定，币安有义务协助关于非法加密货币转移的刑事调查，因此没有必要发出感谢信来确保公司的协助。Compound Finance总法律顾问Jake Chervinsky评论称，币安向美国政府当局索要感谢信“是非常奇怪的事情，我以前从没听说过、也无法想象它有什么用处。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]

按照美国司法部公布的相关规定，凡在美国从事货币兑换业务，必须在美国财政部下金融犯罪执法局注册，并获得货币服务业务牌照。而田某某和李某某正是因为在美国开展业务，但从未向FinCEN注册。

美国司法部对本次案件异常重视，似乎是有意杀鸡儆猴：一方面，强硬表示“这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录，今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处”另一方面，还联合国税局刑事调查处、联邦调查局、国土安全局，以及韩国警察共同办案。

本文来源：小链财经

作者：朝云

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