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OTC:OTC法币交易须知

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条款1、OTC交易是用户之间点对点的交易,买家场外转账付款,卖家收到款项后进行确认放币。

2、用户交易前,必须进行人脸实名认证、绑定本人银行卡、支付宝或者微信收款账户。作为广告进行交易,则还将提供保证金,因此用户可放心兑换。

3、OTC交易支持全天24小时交易。普通用户交易除了可自主下单外,还可在商家挂单市场选择符合条件的商家“买入”或“卖出”。

4、OTC交易订单将按照用户下单数量、收付款方式等最符合用户下单的条件进行匹配,匹配订单价格跟下单估价可能会有误差,因此下单时,请务必确认好订单数量和金额后下单。

三箭资本OTC平台在危机爆发前向投资者推销GBTC相关套利交易:6月18日消息,根据The Block获得的投资文件,由三箭资本创始人Su Zhu和Kyle Davies运营的场外交易公司TPS Capital在危机爆发前向投资者推销新的套利交易,即与灰度比特币信托基金GBTC相关的套利机会,该公司计划通过附属的OTC公司收取20%的管理费。

彭博ETF分析师James Seyffart解释道:“这个操作相当于传统金融中的结构化票据,但无论发生什么,他们都会获得你的比特币的所有权,同时也在你的BTC上赚钱。他们得到你的BTC,并在任何一种情况下都从投资者那里拿走钱/回报。”(The Block)[2022/6/18 4:36:25]

5、订单匹配后,买家务必在商家规定时间内完成付款并且点击“我已付款”。

YOU将于5月10日14点首发上线Hotcoin、BitZ与WBF交易所:5月10日14点,YOU将于Hotcoin(热币)、BitZ交易所及WBF交易所联合首发上线。

YOU是YouSwap的协议治理代币,作为由新加坡顶级极客团队创立的新一代链上去中心化交易平台,YouSwap自成立之初便致力于打造去中心化交易所的标杆,解决目前DEX交易所功能单一、用户体验不佳、手续费高等行业痛点。

YouSwap支持多个交易对的流动性挖矿和YOU的单币挖矿。截至5月8日13时,平台累积交易总额达20,525,608.4(USDT),YOU总销毁数85937.24,YOU?价格报$0.54。[2021/5/8 21:37:35]

6、用户交易时:

KingData监控:火币OTC USDT价格 6.72:据KingData数据显示,加密币交易所 Huobi(火币) OTC 交易区 USDT 价格大幅下跌,24 小时跌幅超 5.35%,现报 6.72。更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/4/17 20:30:15]

1)必须使用本人银行卡、支付宝或者微信进行收/付款;

2)付款时禁止备注“比特币”、“虚拟币”等任何词汇;

3)超过5笔取消订单,将禁止3天OTC交易;

如违反以上条例,平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易或永久禁止。

Gate.io发布法币OTC交易加V服务及资金利息保障方案:据官网公告,Gate.io发布法币OTC交易商家加V服务及OTC用户(非商家)资金利息保障方案,满足条件的法币OTC交易商家可申请加V,享受各项加V专享服务:挂单显示醒目V标志;

因用户操作失误造成订单处理延迟时,在保证金范围内,客服将立即为加V商家完成交易;一对一专属服务,免费专业培训。

OTC用户(非商家)在Gate.io参与OTC交易出现银行资金临时冻结时,对符合条件的订单,Gate.io承诺对冻结资金提供年化5%的利息保障,最长可达180天,最高可达一万元保证金每人。详情点击原文链接。[2020/6/12]

7、工作日下午五点后或者非工作日期间,大额交易请每笔拆分5万以内进行转账,否则将延迟到账;

8、付款成功2小时后卖家未确认放币,买家可发起申诉,写明订单情况并附上相关凭证提交,平台将协助您处理订单。

9、OTC交易过程中,卖家核实收到款项无误后,应第一时间点击“确认收款”放币给买家。

10、OTC交易双方需本着诚实守信、守时的原则进行交易。交易款项直接转到卖家账户,因此,买家付款时请务必核对好付款信息再付款,对此平台不做任何担保。

11、买家必须在商家规定内完成付款和点击“我已付款”。点击“我已付款”后,若未付款成功或因特殊情况不能完成付款,可及时申诉说明情况,平台将协助取消订单。若买家未付款恶意点击“我已付款”卡单,平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

12、卖家收到款项后长时间不确认,被买家申诉,且平台也一直无法联系的情况,平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

13、买家付款后如果未及时点击“我已付款”,订单超时取消或者失误手动撤销订单后,请及时申诉说明情况并提交付款凭证,平台将协助处理。

14、卖家务必在核实收到款项且无误后,及时点击“确认收款”放币。如果误操作,未收到款项已放币,请及时申诉说明情况,平台将协助处理。

15、如未付款,可以撤销交易,撤销后切勿再付款;如果已经付款,切勿撤销。否则有可能造成损失,请务必确认无误再进行操作。

16、OTC交易过程中,如出现以下情况所造成损失,由用户自行承担。

1)因买家未及时点击“我已付款”,订单超时取消或者手动撤销而造成的损失;

2)因卖家未核实实际收款情况,就确认放币而造成的损失;

3)因用户失误,出现多转款/重复转款/转错款等情况而造成的损失;

4)因商家挂单时输入错误价格,以高于市场价买入或以低于市场价卖出而造成的损失。

17、OTC交易过程中,请务必保持通讯畅通,关注短信提醒,以便发生纠纷时可及时联系处理。

18、OTC交易过程中,被多次投诉或者因您本人原因多次取消订单等,平台将有权限制您法币交易以及冻结账号资产资格。

19、OTC交易过程中,在订单产生异议对方申请仲裁并提交相关证据后,平台有权将您的联系方式提供给申诉方,并有权禁止您交易、提现等操作;对于多次联系不到或明确不配合处理并且确定给对方造成损失的,平台有权根据申述方提交的有利证据,判断将数字资产转给提供证据充足的一方,并且永久禁止被申诉方法币交易。

20、OTC交易过程中,因违反反法、金融、非法资金来源,无法提供证明、提供假的付款/收款凭证的用户,将被永久禁止法币交易以及冻结账号资产。注意事项1、一旦进行OTC交易,则视为同意并遵守《OTC交易须知》所有条款。2、禁止使用ATM机转账,支付宝或微信转账到银行卡的方式付款。3、遇到问题请及时联系在线客服或者提交平台工单。

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