BTC:暴跌是因币安丢币后做空？让链上数据告诉你真相

作者：秦晓峰

编辑：郝方舟

出品：Odaily星球日报

据HOLD行情显示，北京时间今天凌晨5点，比特币高台跳水，从10153美元大度下跌至9300美元，1小时跌幅达到8.4%。截止发稿前，BTC暂报9575美元，日内跌幅5.4%。

随着市场下行，交易群内也开始流传一些「小道消息」，引发投资者恐慌。

其中，有两条消息传播力度最广：一是币安昨天宕机，背后原因是被黑客攻击，丢了2万个BTC以及170万个ETH；二是币安为了弥补损失，开了空单，这才导致今天比特币暴跌。

在向币安求证之外，Odaily星球日报也从客观数据的角度对这两个消息做出验证。

分析 | 比特币凌晨暴跌 突破9000美元关键阻力位是原因之一:据火币数据显示，比特币在今日凌晨出现暴跌，最高跌至7700美元左右。这是自6月中旬以来，比特币首次跌破8000美元，也是四个月来的最低水平。

分析人士指出了比特币下跌的原因有很多，包括比特币突破了关键阻力位。BKCM首席执行官布莱恩?凯利表示， 9000美元是一个“主要支撑”位，当比特币跌破这一水平时，引发了一波“抛售潮”。

BitBull Capital首席执行官乔?迪帕斯夸尔(Joe DiPasquale)表示，比特币价格下跌的部分原因是，人们对这种新的比特币衍生品“反应冷淡”。他还指出，比特币网络的“哈希率”(哈希率，hash rate，是衡量全球比特币矿工总计算能力的指标)在过去24小时内突然下降。但是他指出，这可能只是“暂时的波动”。

另外，一名交易者曾匿名透露，在币价大跌以前，提供100倍杠杆的加密货币交易所Bitmex发出了追加保证金和合约清仓的通知，这可能导致币价加剧下跌。[2019/9/25]

链上数据显示，币安没有发生大规模转账

声音 | 中国基金报：不惧暴跌 区块链资产仍获大型资管公司青睐:中国基金报今日刊文《不惧暴跌 区块链资产仍获大型资管公司青睐》，文章表示，虽然炒作比特币的风潮已经告一段落，全球大型资产管理公司仍马不停蹄围绕区块链资产做文章，看好其未来发展前景。[2019/3/11]

Odaily星球日报查询发现，关于币安丢币的消息，最早来自自媒体「主角不是刺客」。该文章也在短短数小时内获得上万次浏览，但作者很快便删除了该文。

其表示该消息系朋友圈所见，未经证实。“发现未经证实是假消息，第一时间删除。”

那么，币安究竟有没有丢币？最简单的求证，是去找链上数据。

动态 | 路透：比特币暴跌缓解了英国监管机构的压力:据路透报道，英国政府官员和监管机构周二表示，比特币和其他加密资产的大幅贬值，减轻了英国金融监管机构采取激进行动的压力，这些行动可能会阻碍投资和金融创新。[2018/11/20]

一般黑客攻击成功后，会在最短的时间内一次性或多次将「攻击成果」转移，这也会在区块链上留下大额转账的「证据」。

然而，Odaily星球日报查询发现，币安过去24小时内并未发生资金大规模转出情况。

Tokenview链上数据显示，过去24小时内，单次BTC转账金额超过20000的交易中，并没有币安的身影。

比特币期货暴跌16% CBOE比特币合约将于17日结算:今日比特币价格暴跌，在Bitstamp上价格更是出现三年来单日最大跌幅18%。比特币期货价格也出现大幅度下跌，CBOE（芝加哥期权交易所）上比特币一月期货合约今日下跌16.01%，现价11590美元；CME（芝加哥商业交易所）上比特币一月期货合约下跌16.02%，现价11710美元。据官网显示，CBOE比特币期货一月合约将于美国时间1月17日结算，CME比特币期货一月合约将于美国时间1月18日结算。[2018/1/16]

当我们将BTC转账金额数字再次缩小，变成10000、5000、2000、1000，币安仍不在其中。

同理，过去24小时中，ETH转账金额超过5万的交易只有一笔，来自Bittrex交易所而非币安。

通过合约帝数据归集，过去24小时，币安交易所资金流入流出如下所示：

BTC：流入6423，流出9937，净流出3513；

ETH：流入55.12万，流出68.8万，净流出13.68万。

无论是流出还是净流出，两组数字都与社群谣传的币安丢币数字不符合。因此，我们可以结论，币安大概率没有发生丢币事件。

对于另外一个「谣言」，我们也进行了论证。

假设币安真的丢了2万个BTC，今天凌晨BTC下跌8%，这也意味着币安必须开5倍杠杆的空单才能弥补损失：2万BTC*5倍杠杆=仓位总价值10亿美元，这还不包括ETH的空单仓位。

然而，合约帝数据显示，从2月19日到今天凌晨暴跌前，火币、OKEx以及BitMex三家持仓总量并未大幅上涨：从31.26亿美元上涨至31.95亿美元，涨幅仅2%。

此外币安自家的合约持仓量，从2月19日开始就一直在大幅下降，没有持仓上升的情况。

综上所述，关于币安开空弥补损失的说法，同样不可靠。

谣言从何而起？

实际上，本次「谣言」赶上了一个好时机：币安系统宕机维护。

关于宕机的原因，币安曾在2月17日就发布公告解释：行情回暖，交易需求增加导致币安访问量不断加大，但吞吐性能短时间不能匹配需求，这才引发交易故障。

这样的解释，在我们看来是可信的。今年1月，我们在币安合约上进行交易，就曾遇到系统延迟导致挂单不能取消的问题，当时已经进行反馈。

不过目前来看，问题依然没有彻底解决。所以，一道摆在币安面前的难题是，如何尽快攻破技术壁垒。

另外，很多投资者也很好奇，既然不是币安丢币导致行情大跌，市场又为何下行？

笔者认为，本次下跌很大程度上是多空博弈，空头短期获胜的结果。OKEx交易大数据显示，过去三个月，市场做多情绪不断急剧，并在2月18日达到高点，BTC杠杆多空比达到32。

然而，市场不会永远是单边行情，当多头头寸积聚较多时，空头就会想方设法进行收割。今天的暴跌，很大程度上是空头利用假消息打压多头，导致多头撤退的结果。

虽然「币安丢币」的消息更容易分辨真假，但对于不明真相的投资者而言，却极易造成恐慌。恐慌，是空头最强的利刃，同样的手法在股市早已屡试不爽。

1973年香港发生股灾，其*****起源于三张假股票，但最终触动了一浪接一浪的抛售潮。恒生指数从高位1700多点一夜之间狂跌过千点，令不少人倾家荡产。

Odaily星球日报也在此提醒广大投资者，合理控制仓位，谨慎使用杠杆，以防币圈黑天鹅事件的发生。

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