FAT:FATF将于今年6月审查新监管指南执行情况 包括虚拟资产

韩国金融服务委员会刚刚发布关于2020年2月FATC大会的讨论结果。FATF第31届第二次大会于2020年2月16日至21日期间在巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院等9个部门组成的韩国政府联合代表团出席了该会议。会议讨论的主要内容包括完善与加密资产交易相关的反方案和FATF对未履行国际标准的国家采取的措施和评价。1.FATF将于2020年6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况，并将结果作为报告。主要检查领域包括：虚拟资产经营者在反、禁止恐怖主义融资等方面是否有所进展，以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及ML/TF类型是否有潜在变化等。2.为确保关于虚拟资产汇款时汇款人和收款人信息规定的完整执行，决定促进与民间专家小组的持续合作。3.与稳定币相关的ML/TF风险分析结果和FATF国际标准适用方案将于2020年7月向G20报告。此前消息，去年6月份，FATF修订了国际标准，并称，滥用虚拟资产的犯罪和恐怖主义威胁严重而紧迫”，将给各国12个月的时间来遵守这些新规，并将于2020年6月进行审查。

FATF：美国基本符合相关虚拟货币AML/CTF的修订标准:金融行动特别工作组(FATF)认为，美国基本上符合“通过数字资产防止和恐怖主义融资”(AML/CTF)的修订标准。FATF于周二发布了对美国遵守其银行业规则及有关数字资产和其他领域的法律法规的评估。但这并不是说美国完全符合当前的新技术标准，即FATF所谓的“建议15”。作为FATF全球金融犯罪网络中最强大的成员，美国仍存在“小缺陷”。 FATF称，美国监管机构对可兑换虚拟货币(CVC)业务的调查也很滞后。他们的战略“没有明确地识别高风险虚拟资产服务提供商“(VASP)，这使得他们对高容量交易所和对等网络的“各种”审查不足。立法上的空白也可能使极为特殊的VASP活动逃避检查和执行。尽管如此，FATF还是赞扬了美国监管机构最近在虚拟资产领域的努力，尤其是金融犯罪执法网络（FinCEN）在2019年5月发布的针对CVC活动的指导文件。FATF发现，美国仍基本上符合“建议15”。[2020/4/2]

动态 | FATF 认为稳定币和其他新兴资产存在风险，将制定标准:反金融行动特别工作组（FATF）在全员会议后发表了主题报告，将存在风险的「稳定币」和其他新兴资产列为重大的战略举措，而目前是中国央行条法司司长刘向民作为 FATF 的轮值主席。该报告称，诸如稳定币之类的新兴资产，由它们提出的全球网络和平台，有可能导致虚拟资产生态系统发生变化，有可能产生等风险，一般而言，稳定币及其服务提供商都应该受制于 FATF 的标准。FATF 正在积极检测包括稳定币在内的新兴资产，将继续检查他们的特征和风险，并考虑进一步阐明 FATF 标准如何应用于稳定币及其服务供应商，以及是否需要进一步更新。FATF 认为各国主管部门有责任通过国家法律法律在其辖区内实施 AML 和 CFT 的规则，FATF 将努力促进适用于虚拟资产和其他新兴资产的 FATF 标准在全球有效的实施。[2019/10/19]

声音 | 韩国金融委员会：若交易所未能遵守FATF虚拟货币监管指南则取消营业许可:据MK消息，据韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）分析，虚拟货币交易所需遵守FATF加密货币监管指南；若未能遵守，则会取消营业许可；并且此法案正系留在国会，预计明年下半年开始实施。[2019/6/23]

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