加密货币:金色观察 | 美国监管机构开展“扼喉”行动 这次瞄准BUSD

文/金色财经0xnative

FTX暴雷之后，肉眼可见，美国在持续加大对加密货币的监管。

这两周美国的加密监管传言陆续得到证实。

2023年2月9日，Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露，有传闻称美国SEC可能会禁止面向散户的加密货币质押服务。2023年2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务，并将向SEC支付3000万美元罚款，以解决其提供未注册证券的指控。

上周多个消息人士称，美国金融监管机构正在采取大规模行动，对金融机构施加压力，让加密企业无法得多银行账户，从而切断加密货币和银行的联系。

今天确证它们瞄准了加密货币行业应用最广泛的稳定币BUSD。2月13日据华尔街日报消息，美国SEC向BUSD发行方Paxos发出“韦尔斯通知”，威胁要起诉Paxos；同时纽约州金融服务部（NYDFS）也命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

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币安方面也表示，Paxos Trust已告知币安其已被指示停止铸造新的稳定币BUSD。这意味着，BUSD的市值只会随着时间的推移而下降。

金色晨讯 | BSV昨日大涨因国内出现澳本聪相关假新闻:1.巴西国家经济社会发展银行将孵化区块链等领域初创企业。

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7.美联社：应避免使用“crypto”代替加密货币。

8.信息窃取木马Qulab通过YouTube比特币视频传播。

9.Coinbase高管：正在考虑杠杆交易活动。[2019/5/30]

早在上周，就有多个行业人士发出预警，美国监管机构正在开展广泛的“扼喉”行动，限制加密资产和法币的联系。

金色晚报 | 58推出区块链游戏小程序“神奇江湖” 愤怒鸟团队获4000万美元融资进行区块链游戏开发:兴业银行已在区块链等八大领域布局；内容公链COS正式开启“音乐人计划”；今天中午出现23881枚ETH转账。更多晚报内容，请查看图片。[2018/9/18]

“扼喉”行动，顾名思义，就是“扼注”某个行业的喉咙。尤其是在立法和司法上没有进展时，通过行政、金融手段施加压力，迫使相关机构听令，从而达到监管机构目的，使相关产业边缘化。

在加密行业，喉咙就是加密资产和法币的出入金进出口。

美国政府的“扼喉”行动早有成功先例。奥巴马政府在2011年-2012年曾成功实施过一次“扼喉”行动，那时美国司法部通过对支持在线扑克公司的银行发出威胁，成功将在线扑克行业边缘化。

加密KOL、Castle Island Ventures合伙人Nick Carter表示，在那次“扼喉”行动中，指导主要是非正式的，涉及后门、不公开的对话开展，而在目前的对加密货币的“扼喉”行动中，一切都以规则制定、书面指南和博客的形式发生。

金色财经独家分析 石油币Petros并不单纯:委内瑞拉意图外国船只为港口服务支付石油币Petros，石油币是目前加密货币市场上一个特殊的存在，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在2017年12月3日的电视讲话中宣布了石油币的诞生。马杜罗表示，新货币将得到委内瑞拉储备的石油，汽油，黄金和钻石的支持。然而有评论称石油币背后目的并不单纯，由于石油价格下跌，这对委内瑞拉的经济造成了极大的影响，2015年，委内瑞拉GDP倒减5.7%，2016年更是高达8%。大萧条带来了严重的货币贬值，其2016年通货膨胀率接近500%，生活水平从“人均收入1.9万美元的南美首富国家”跌落至赤贫。因此石油币的推出可以说是马杜罗开出的一剂治国药方，他希望尽速募资，稳定国内局势，为接下来的大选做准备；另一方面，则是希望通过多样的流通手段，维持委内瑞拉在石油市场的地位。不过市场上大部分人士对此并不看好，认为石油币无法拯救委内瑞拉于水火。[2018/5/10]

dForce创始人Mindao表示，这大概只有web3犹太人才能知道。

The Block新闻主管Frank Chaparro则表示，“如果他们正在特别审查USDC，我也不会感到惊讶。几天前，一家交易所的一位高级管理人员告诉我，美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版长刀之夜。 ”

12 月 6 日，参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔致信加密货币友好银行 Silvergate，斥责他们为 FTX 和 Alameda 提供服务，并痛斥他们未能报告与这些客户相关的可疑活动；

12 月 7 日，Signature（为加密客户提供服务的最活跃银行之一）宣布打算将归于加密客户的存款减半——换句话说，他们将退还客户的钱，然后关闭他们的账户——提取其加密存款从峰值时的 230亿美元降至 100亿美元，并退出其稳定币业务；

1 月 3 日，美联储、FDIC 和 OCC 发布了一份关于银行从事加密货币业务风险的联合声明，并未明确禁止银行持有加密货币或与加密货币客户打交道的能力，但强烈劝阻他们在“安全稳健”的基础上这样做；

1 月 9 日，大都会商业银行（为数不多的为加密客户提供服务的银行之一）宣布全面关闭其与加密资产相关的垂直业务；

1 月 9 日，由于担心银行挤兑和破产，Silvergate 股价跌至 11.55 美元的低点，2022 年 3 月价格曾高达 160 美元 ；

1 月 21 日，币安宣布，根据 Signature 银行的政策，他们将只处理价值超过 100,000 美元的用户法币交易 ；

1 月 27 日，美联储以“安全和稳健”风险为由，拒绝了加密银行 Custodia 为期两年的成为美联储系统成员的申请；

1 月 27 日，堪萨斯城联储分支机构拒绝了 Custodia 的主账户申请，这将使它能够使用批发支付服务，并直接在美联储持有准备金；

1 月 27 日，美联储还发布了一项政策声明，不鼓励银行持有加密资产或发行稳定币，并将其权限扩大到涵盖非 FDIC 保险的州特许银行（对 Custodia 等怀俄明州特殊目的存款机构（SPDI）的反应，它可以为银行客户持有加密货币和法定货币） ；

1 月 27 日，国家经济委员会发布了一项政策声明，并未明确禁止银行为加密客户提供服务，但强烈劝阻银行直接与加密资产进行交易或保持对加密储户的敞口；

2 月 2 日，美国司法部反欺诈部门宣布对Silvergate 与 FTX 和 Alameda 的交易展开调查；

2月6日，币安暂停零售客户美元银行转账（币安US未受影响）；

2 月 7 日，1 月 27 日的美联储声明进入联邦公报，将政策声明变成最终规则，没有国会审查，也没有公开通知和评论期；

2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务。

2月13日，纽约州金融服务部（NYDFS）命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

截至 2 月 13 日，Protego 和 Paxos 申请跟随 Anchorage 并获得完全批准成为国家信托银行的申请仍然悬而未决（超过 18 个月的截止日期），并且可能会立即被 OCC 拒绝 。

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