木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链

OTC:大币网(Dcoin)OTC平台反和反恐怖融资用户指引

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

?第一条:制定的目的和依据?鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展,助长和滋生腐败、败坏社会风气,损害用户的正当权益,破坏数字资产交易平台稳健经营的基础,加大数字资产交易平台的法律和运营风险,大币网为预防和恐怖融资活动,全面履行反和反恐融资法律的相关规定,根据《大币网反规则》、《客户协议》、《大额交易管理办法》等公司规定,制定本指引。

第二条:适用范围?本指引适用于在大币网OTC平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定,在用户所在地区法律规定的范围内,执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的,遵守其规定。

YGG目前为全网爆仓金额最大币种,24小时爆仓775万美元:金色财经报道,Coinglass爆仓数据显示,YGG目前为全网爆仓金额最大币种,截至发稿时,YGG过去24小时全网爆仓775.19万美元,过去1小时全网爆仓65.37万美元。

行情显示,YGG现报价0.569366美元,24小时涨幅65.1%。在过去24小时内最高涨至0.646638美元。行情波动较大,请做好风险控制。[2023/8/6 21:28:07]

第三条:反和反恐怖融资?是指为了防范不法分子通过OTC平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动,依照相关法律和大币网反相关规定采取相关措施的行为。

行情 | STD盛大币突破0.56美元:据WBF行情数据显示,STD/USDT刚刚突破0.56美元,涨幅7.26%现报价0.577美元,行情波动较大,请注意风险控制。[2020/2/23]

第四条:大币网反相关规定?大币网的反相关规则包括《大币网反规则》、《用户协议》中反的部分、《大额交易管理办法》与本指引。若本指引中规定的内容与其它规则相冲突,则本指引优先适用。

第五条:OTC平台反基本原则?OTC平台按照以下原则开展客户风险监控工作:

全面性原则。OTC平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素,采取合理方式对所有客户进行风险监控。审慎性原则。OTC平台会在充分了解客户的基础上,提高对客户身份的识别能力,审慎进行客户风险监控。持续性原则。OTC平台会对客户风险进行持续关注,根据实际情况适做出应对。保密性原则。OTC平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密,非依法律规定和监管要求,不会向任何单位和个人提供。分级管理原则。OTC平台根据客户的风险等级,定期审核所保存的客户基本信息,对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。?

公告 | BBKX平台ETF专区已于今晚9点新增4大币对:据BBKX.COM公告披露,平台ETF专区已于今晚21时新增BCH、LTC、ETC、BSV四大主流币种,管理费仅收千分之一(每倍)。

ETF是锚定数字货币价格变化的指数基金,在倍数杠杆的作用下,无论行情涨跌,投资者都能以小博大,获取更高收益,是衍生品的重要部分。相较于现货杠杆和合约来说,ETF具有简单易学、操作方便、无需借还、免保证金、永不爆仓、复利计算等独特优势。

创始人MAX表示,BBKX将凭着团队背景和优势,专注做好衍生品交易业务,将平台的发展红利与所有用户共享。

BBKX成立于2019年6月,已获得节点资本和链上产业基金联合战略投资。[2020/2/17]

第六条:个人用户文件之提交?OTC个人用户应当依据大币网反相关规定提交以下信息和资料:

行情 | 三大币种24小时成交额持续大幅下滑:根据公开数据显示, 24小时成交额排行中成交额排名第一的是比特币,平均成交额为2062337万人民币,相对之前下降377217万人民币,下降幅度约为15.46%,占比降为27.47%;排名第二的是泰达币,平均成交额1680399万人民币,相对之前下降235726万人民币,下降幅度约为12.30%,占比为22.39%;排名第三的是以太坊,平均成交额920128万人民币,相对之前下降122241万人民币,下降幅度约为13.29%,占比为12.26%。[2018/8/6]

个人姓名;身份证或护照复印件;其它应OTC要求应当提供之信息或文件。?

第七条:机构用户文件之提交?OTC机构用户应当依据大币网反相关规定提交以下信息和资料:

公司名称;公司注册办公地址;公司法定代表人;公司法定代表人住所地;公司营业执照;公司法定代表人身份证或护照复印件;其它应OTC要求应当提供之信息或文件。?

第八条:用户文件之审查?OTC平台会依据大币网反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录,若OTC平台对于客户所提交的资料有疑问时,有权向相关主管机构或部门进行核实。

第九条:低风险用户之监测?OTC平台会根据大币网反规定的具体要求对低风险用户进行检测,OTC平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第十条:高风险用户之监测?OTC平台对于高风险类别的客户,会于每半年进行一次审核,更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

第十一条:用户文件之保存?OTC平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则,用户身份资料自业务关系结束后,客户交易信息自交易结束后,应至少保存五年。

第十二条:用户之注意?OTC用户应当注意以下事项:

禁止将用户本人的账号出借给他人使用;禁止出租、出借用户本人身份证件;禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息;用户应当主动配合OTC平台进行客户身份识别;在OTC平台进行交易时,选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。?

第十三条:可疑行为之报告?若OTC平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动,用户可以向OTC平台进行报告。

第十四条:指引之解释?本指引由OTC平台进行解释。

第十五条:生效期?本指引自发布之日起实施。

?

标签:OTC数字资产hotcoinglobal交易所怎么样数字资产管理

火必交易所热门资讯
CoinW将于1月20日晚22:00停机维护公告

亲爱的币赢CoinW用户:由于服务器升级,CoinW将于今晚22:00进行停机维护,预计维护时间为3小时。对此给您造成的不便,我们深感歉意。请您做好相关的准备.

1900/1/1 0:00:00
HEX:关于BHEX1月21日隐藏F-WJ101/AT,S-J165/AT交易对及ALTS交易区的公告

尊敬的用户:为了营造健康的数字资产环境,给用户提供良好的交易体验,BHEX团队将平台已上线项目进行了全面的市场监测和进展跟踪,F-WJ101/AT,S-J165/AT交易对交易用户少,活跃度低.

1900/1/1 0:00:00
COIN:关于持CB即5折抵扣交易手续费公告

持有10000CB以上的用户,在COINBIG交易任何币种需支付交易手续费时,系统会对所需支付的手续费进行5折优惠,并用CB进行抵扣,扣除CB的数量等于手续费乘以50%除以CB的市价.

1900/1/1 0:00:00
BTC:【新年头篇】大饼站稳9000,减产大牛是否被开启?(必看)

1、老鹰观点很久没发文了,老鹰选在大年初六“送穷迎福”的日子,来开启我们2020年新篇章。由于今年春节受疫情影响,相信很多人在家里都宅出了新姿势,对于疫情,我们能做且唯一能做的就是预防,少出门、.

1900/1/1 0:00:00
FIL:t01346节点50000多枚FIL币已分发,IPFS/Filecoin收益即将上线

1月14日Filecoin测试网重置以来,黑马节点t01346在24小时内凭借其惊人存储能力后来居上和t01201节点竞争存储力榜首。同时此节点在爆块儿上更胜一筹稳定居于爆块儿榜榜首.

1900/1/1 0:00:00
区块链:为什么迅雷区块链这么火?

10月24日,总书记强调了区块链技术在新一轮技术变革中的重要性,并称将要把区块链做为核心技术自主创新的重要突破口。区块链热度被政策推到了极点,从前沿科技走进大众视野.

1900/1/1 0:00:00