OTC:WBF关于银行卡冻结及处理办法

尊敬的用户：

关于WBF法币交易涉及到的冻卡问题，我们归结为如下情况：

冻结主要分为2种类型：银行冻结和司法冻结。

第I种，银行冻结

银行冻结主要有2种：

某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反系统。

一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

WBFSwap10月21日上线“TEC-USDT”币兑池:据WBF交易所官方消息,10月21日，WBFSwap将携手区块链项目TEC，上线生态币兑池“TEC-USDT”，赋能优质项目长远永续发展。

WBFSwap是WBF交易所基于流动性池推出的交易系统，2020年10月7日正式开启运营。用户注入资产贡献流动性，即可参与流动性池交易手续费的瓜分，同时将获得流动性贡献凭证（LP），在挖矿宝（原瓦特宝）中质押LP挖矿，将获取矿币收益。[2020/10/21]

处理方法：

直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息即可。

新加坡WBF交易所即将上线ACDM:据官方消息，新加坡WBF交易所将于近日正式上线ACDM，并在开放区上线ACDM/USDT交易对。

ACDM中文名“爱传递码链”，致力于突破传统区块链产业结构，打造一个去中心化、集体维护、融合发展的文化教育产业生态体系。

ACDM采用全新的分布式账本技术，将整个产业应用转化成彼此独立但又相互支撑的良性循环Token体系，同时构建一个生态价值平台旨在整合多渠道区块链金融应用链条、打造永续循环的生态系统。[2020/7/16]

如何防止？

在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。

公告 | WBF交易所将于1月17日上线LJLC:官方消息，新加坡时间2020年01月17日11:00，WBF交易所将正式上线LJLC，并在开放区上线LJLC/USDT交易对。金龙币（LJLC）致力于打造一个区块链赋能实体的产业生态联盟，逐渐整合农业、旅游、文化、地产等实体行业，打造基于区块链的线上线下一体化产业联盟。[2020/1/19]

不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。

第II种类型，司法冻结

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被以后，向报案，按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如有一笔电信的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被者向报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结，有时候不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为前几天或者几个月的某笔交易被冻结。

处理办法：

如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，问清楚三个关键信息：冻结期限、冻结方式、冻结机关。

大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

还有一种是显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

处理办法：

尽快和当地联系，请提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。如果他们提供了，那么就按照当地的要求，提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以，一般而言，包括了某段时间内您在WBF交易的订单记录以及您被冻结的银行卡流水等。另外，如果需要您提供某位成交对手方的个人资料，请联系WBF官方OTC客服，按照客服提供的法务流程即可。

当以上材料提供给，按照各地系统处理方式的不同，按照案子的不同情节，他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案，才能解冻，有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后，不肯直接解冻，则可以问下涉案资金，如果涉案资金远远小于被冻结的资金，那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上，如果您真的没有参与电信或者，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。

感谢您对WBF一如既往的支持，如果您有任何其他关于OTC业务的咨询，请添加WBF官方OTC客服，了解更多信息：

WBF团队

2020年1月8日

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