:反工作部际联席会议第十次工作会议在京召开

2019年12月26日，反工作部际联席会议第十次工作会议在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反工作的重要批示精神，分析了当前反工作形势，对下一阶段反工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、中央政法委、全国人大法工委的负责同志出席会议。部际联席会议召集人、中国人民银行行长易纲出席会议并讲话。易纲指出，中央领导同志重要批示为我们做好新时代反工作指明了方向。各成员单位要从维护国家经济金融安全、打击金融犯罪行为、提高国家治理能力和参与全球治理的高度，深刻认识反工作重要意义，切实提高站位。加强反监管工作统筹协调，进一步完善部际联席会议工作机制，牵头单位与成员单位各负其责，密切配合，以反国际评估整改为契机，按照反国际标准和互评估提出的整改建议要求，把需要完成的工作落实到位，把需要补齐的短板尽快补足补好，全面提升我国反工作水平。

声音 | 央行反监测分析中心主任：复杂结构性金融产品、虚拟货币等成为犯罪新通道:中国人民银行反监测分析中心主任苟文均在由复旦大学中国反研究中心和上海市银行同业公会联合主办的2019第九届中国反高峰论坛上表示，和各类犯罪总是披着合法外衣在重重迷雾中进行的，其手段、方式和渠道不断推陈出新。近年来，复杂的结构性金融产品、虚拟货币等成为犯罪的新通道。苟文均透露，央行将研究探索对金融机构和金融控股公司资金流动中异常行为的监测分析，逐步将更多金融活动和资产扩张行为纳入监测分析范围；将探索建立金融机构、外汇市场、房地产金融、债券市场、跨境资本流动等领域风险的监测分析框架，深度开展战略分析和研判，及时识别各种漏洞、风险和威胁，为国家宏观决策和管理提供强有力支持。（澎湃新闻）[2019/11/21]

动态 | Koi Trading与IdentityMind合作开发反（AML）合规服务产品:据cointelegraph报道，Koi Trading与IdentityMind（一个在线风险管理平台）合作，开发一种反（AML）合规服务产品。发展是在一份新闻稿中宣布，发布于3月12日。

据报道，双方发布了一份名为“Koi Compliance”的反合规即服务产品，支持数字货币和针对货币服务业务。据称，新平台将使公司能够专注于开展业务，让Koi Compliance执行“了解客户”（KYC）程序，监控交易，进行制裁筛选并保存记录。[2019/3/13]

波兰计划将数字货币纳入反监管:波兰部长委员会通过了一项法律草案，意在对数字货币进行监管，使其符合反(AML)和反恐方面的金融法规。新的法案虽未明确提及数字货币，但涉及数字货币交易的主体可被视为有义务的机构，在线交易平台将被要求对客户进行尽调，并上报可疑交易。波兰政府已修订AML指引，以确保数字货币公司的活动受到当局监管。新规预期将在三个月内生效。[2018/1/24]

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