BIT:Bitzlato是谁 美国司法部2023年首个国际加密执法行动为何针对它

金色财经记者 Jessy

1月18日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉，指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉，1月17日晚，创始人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕，其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。

据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动，也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另有五名关联人在欧洲被捕。

根据法庭文件，Bitzlato 的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market，该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，这项交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外，Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。

Arbitrum DAO管理员：26.94亿枚ARB是转至CoinBase账户 启用托管解锁服务:金色财经报道，Offchain Labs团队与Future团队及顾问的26.94亿枚ARB转入140个EOA地址，Arbitrum DAO社区的eli回复这些代币是转移至CoinBase的托管账户，旨在采用CoinBase的托管解锁服务。此外，eli已经建议Offchain Labs团队通过官方推特澄清此事。[2023/4/3 13:41:12]

在2021年，Hydra Market占据了全球暗网收入的80%，从2016年1月到2022年3月，他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和Hydra Market的互惠关系，联邦调查局通过链上分析确定，在2018年5月至2022年4月期间，Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外，在同一时期，Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元，然后再转到Bitzlato。同一时期，从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买，并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元，但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉，尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易，但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。

Bitfinex将支持以太坊2.0迁移:Bitfinex在推特上宣布，将支持即将到来的以太坊2.0迁移，伴随质押奖励一起。[2020/11/28 22:27:02]

根据政府调查，Bitzlato未能建立一个有效的反计划，其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中，极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

例如，2019 年 5 月 29 日，Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事，称 Bitzlato 的用户是“众所周知的子”，他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有 KYC. . . 缺点：黑钱、很多局.. . ”

2000万枚USDT转入Bitfinex交易所:据WhaleAlert数据显示，北京时间07月12日21:38，2000万枚USDT从TRg4pR开头地址转入Bitfinex交易所，按当前价格计算，价值约2006.7万美元。[2020/7/12]

Bitzlato，成立于2016年，公司注册地为香港，在全球范围内运营，但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot，首创 P2P Telegram 服务，早期使用Telegram机器人交易，包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新，在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的 P2P 交易所。

声音 | 赵东：Bitfinex自称usdt没问题，但我无法对其进行担保:今日，Bitfinex股东之一的赵东发布朋友圈说道：“大家不要再来问我usdt怎么了，按照Bitfinex自己的说法usdt是没问题的，但我无法对bitfinex进行担保，我只是倾向于相信Bitfinex。我们自己做场外交易，也只能按照市场价格交易，承担我们该承担的风险，赚我们该赚的钱。”[2018/10/15]

后在2018年成立交易网站，至此更名。自2018年5月3日以来，其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。

其客户可以使用该平台用现金购买加密货币，完成加密货币之间的兑换，支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包，无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种（BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT）加密货币的买卖。

截至 2021 年，Bitzlato 的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的 P2P 法币到加密货币交易所，以及 Telegram 机器人。此外，其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P 借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。

其创始人Anatoly Legkodymov今年四十岁，长期居住在中国深圳，据悉，如果罪名成立，Anatoly Legkodymov将面临最高五年的监禁。

目前，其网站显示“该服务已被司法查封”，google play上相关软件已下架。链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产，该系列地址高峰期曾有约600万美元资产，在过去24小时，相关地址流出（可能被查封）约67万美元资产。

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