比特币:比特币涉及非法交易吗？

数字货币正受到越来越多的主流关注，这对比特币多头来说是件好事。然而，根据最近的众议院金融委员会的数据，数字货币大多是匿名的，也越来越多的被不法行为者使用。随着比特币的价格一路走高，不少投资者赚得盆满钵满。然而，比特币从诞生以来，就饱受争议。争议的一大焦点在于，有不法分子利用比特币从事贩、走私、等非法活动。这给监管带来了挑战。2017年9月4日，我国相关的多个监管部门联合发布公告，要求停止以比特币、以太币为代表的代币发行，并要求“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’，不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务。”随后，9月13日，中国互联网金融协会也发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》称，以比特币为代表的“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。中国互联网金融协会会长李东荣在接受采访时称，“已经有很确凿的证据证明交易平台以及比特币，被非法活动所利用”。小小硬币撑起贩大交易“现在的贩是高科技、高智商的。”一提起刚破获的一起特大网络贩案，东营垦利的不仅感叹，现在，暗网交易，不受管制的境外聊天工具越来越普遍，贩的伪装，甚至从交易使用的货币，就已经开始了。

约翰列侬儿子：现在只有比特币才能拯救我们:3月21日消息，披头士传奇人物约翰列侬的儿子Sean Lennon发文称，现在只有比特币可以拯救我们。该观点是针对一条将美元比作旧系统、BTC比作新系统的帖子的回应。

据了解，Sean Lennon是一位加密货币爱好者并且也是比特币原教旨主义者，此前曾发表一系列对加密货币的积极看法。[2023/3/21 13:17:32]

“通过国外的比特币交易平台，然后用人民币上国外的网站，非法交易，买成比特币。”“比特币”，是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币，数量有限，但是可以用来套现：可以兑换成大多数国家的货币，也能用来交易，或购买虚拟物品。由于比特币本身安全性较强，交易方式均为匿名，并且交易网站大部分都在境外，形成了对贩的“天然保护”。据办案民警介绍，在收到比特币后，贩将比特币代码发送给上线，上线在确认收到后，再进行下一步的发货。由于比特币的流通性强，贩可以依据需求将其兑换成现金。一笔笔交易就在比特币的流转中，覆盖全国。

韩国现代将在其资产管理平台上增加比特币和加密货币数据:金色财经消息，Bitcoin Archive发推特称，韩国现代汽车的投资业务将在其资产管理平台上增加比特币和加密货币数据。[2022/8/16 12:29:09]

“暗网”贩、比特币支付等正逐渐成为交易的新手段、新动向。其实，飘洋过海而来的“比特币”并非到了国内才“水土不服”。2013年10月，美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”，拥有近百万客户，销售总额高达12亿美元。在该平台上，服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖武器、提供服务等，所有交易都通过比特币支付完成。2017年12月的第一周，欧盟刑警组织就发现，就有2700万英镑的赃款经由数字货币转手。并且，在已经确认的1719起非法交易中，有九成与网络犯罪有关。可以看出，比特币作为数字货币的代表，被越来越多地用于。今年5月12日爆发的WannaCry勒索病事件，包括中国在内，不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑都“中了”。该病会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定，要求机主支付一定的赎金才解锁文件，而赎金必须比特币支付。对监管者而言，一个直接的问题是，用数字货币完成的交易中，究竟有多少涉及非法交易？这个问题可能直接关系到监管者对待数字货币的态度，以及数字货币未来的命运。假如非法交易不是数字货币交易的主流，那么监管者可能会更关注“主要矛盾”，采用更温和的手段对待数字货币；然而，如果使用数字货币交易的用户绝大多数是不法分子，那么可以想见，监管机构更有可能对数字货币重拳出击。以比特币为代表的数字货币的交易行为，确实有相当一部分与非法交易相关。正是因此，各国政府对数字货币实行密切监管。另一方面我们必须也看到，近年来，越来越多的金融机构接受比特币作为支付手段，比如2017年11月，全球四大会计师事务所之一的普华永道香港办公室宣布，他们将接受客户用比特币换取咨询服务。此外，包括肯德基加拿大、微软在内的公司接受比特币作为支付工具。数字货币作为区块链的一种重要应用，已经在一定范围内影响着支付手段的变革。

Gemini创始人：美国政府永远不会禁止比特币:今日，Gemini交易所创始人Tyler Winklevoss发推表示，美国政府永远不会禁止比特币。在过去十年里，监管机构和法院已经提出并回答了这些问题。这艘船已经开了。[2021/3/28 19:23:42]

动态 | 台北市候选人已成为第一位获得比特币捐赠的家:据BusinessNext报道，正在竞选台北市政局新一届电力党代表票席位的Hsiao Hsin-chen成为第一位接受比特币竞选捐款的家。此前一个月，这位候选人宣布将接受加密货币捐赠。萧敬琏表示，由于比特币是建立在区块链技术的透明和公开性质之上的，采用加密货币捐款可能有助于保持体系的廉洁。Hsiao表示：“接受比特币作为捐赠的象征意义，比此举表面上看起来要大得多。”[2018/9/21]

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