中心化交易所:数字货币去中心化交易所的几种形态

去中心化交易所已经发展很长一段时间了，但是因为各种条件限制，没有走向大众视野，但如果你真的去看去中心化交易所的数据，会发现去中心化交易所已经发展到一个新阶段了。

我们来看Dappreview的数据，从市场类看可以发现，去中心化交易所排名第一的是鲸交所，其24小时用户数已经达到10000+了，这个数据已经可以和中心化交易所相比拟了。要知道现在算是熊牛交接阶段，交易的人并不多，用去中心化交易所的人更少，但从数据来看，第一名有这么多的交易人数，真的是让人惊喜。

这也从侧面反应出，已经有越来越多的人关注去中心化交易所了，随着未来的发展，去中心化交易所肯定会迎来爆发。很早之前，V神就曾说过“我希望中心化交易所去死”，现在来看，在不久的未来，说不定中心化交易所就会被淘汰。

可能有很多人并不了解什么是去中心化交易所，下面我就来详细说一下。

首先我们来看什么是中心化交易所。其实这个很好理解，现在大家常用的币安、OKEX、火币等，都是中心化交易所。它是代币交易的市场，允许交易者使用法币或其它加密货币买卖加密资产，使用者直接将代币资产存进交易所，而交易所则作为钱包保管资产直至订单生成。

报告：DeFi用户只占数字货币使用者的1%，大部分为老玩家:最近由ARPA出具的一份报告显示，全球大约有500万数字货币使用者，而DeFi使用者只占1%。DeFi大部分的使用者是数字货币老玩家，促使他们使用DeFi的是高回报，年化最低15%的收益率才足够吸引他们参与DeFi。吸引人的利率、不需要KYC也有一定吸引力。因此报告得出结论，DeFi仍然是加密货币市场的利基市场。

此前消息，加密市场分析公司Messari 7月29日发布的数据显示，去中心化金融（DeFi）的总资产仅相当于加密资产总市值的1.5%。除了MakerDAO（MKR）之外，即使是Dogecoin（DOGE）的市值也比任何一个DeFi项目都要高。（Crypto Briefing）[2020/7/29]

目前，超过99%的加密货币交易量都是通过中心化交易所完成，交易所把自己的系统保存在链下，上面的交易数据并没有被区块链记录。一旦订单生成，交易所将对买卖指令进行实时匹配。

谷燕西：美国货币监理署加密政策表态有助于商业银行进入加密数字货币领域:针对“美国货币监理署（OCC）表示国家储蓄银行和联邦储蓄协会可以为客户提供加密货币托管服务”一事，中美证券市场长期从业者，区块链和加密数字资产研究者谷燕西在接受币世界采访时表示，美国的零售客户在保存他们的加密数字货币资产方面有了更多的选择，保管的成本因此也会降低。这也有助于商业银行进入加密数字货币领域。因此这对商业银行和零售客户来说都是一件好事。[2020/7/23]

关键之处在于，当你在这样的交易所里存入资产或进行交易时，你并不掌握资产的私钥。和银行一样，你信任这些中心化交易所能够安全地储存并打理你的资产，但这同样也有基础性风险，比如黑客盗取、交易平台监守自盗、数据伪造篡改等。

当你的资产放进交易所的那一刻，你的资产就不再是你的资产了，你只能看到账户上的数字变化，资产交易所说了算。因此，实际上用户把资产放进交易所钱包并不能保证资产安全，一旦发生不可预测的事件，用户资产就会遭受损失。

行情| 数字货币行情播报:根据火币交易平台数据显示，BTC最新成交价格 7945.7 美元，最高价达 7998.8 美元，最低价格 7888 美元，成交量 1.83 万，跌幅 0.56 %；ETH最新成交价格 171.78 美元，最高价达 173.5 美元，最低价格 169.81 美元，成交量 33.27 万，跌幅 0.83 %；EOS最新成交价格 2.87 美元，最高价达 2.89 美元，最低价格 2.84 美元，成交量 915.32 万，跌幅 0.17 %。[2019/10/20]

而且中心化交易所容易控庄，市场流动性集中在不多的几家交易所里，可以利用其庞大用户基数的优势，对币价进行操控。

什么是去中心化交易所呢？去中心化交易所就是指直接在区块链上建立一个P2P交易市场，用户将对他们的资产拥有控制权。资产并不是被输送到交易所钱包，相反，订单和交易行为都在区块链上发生，没有中间人费用，资产不受黑客攻击影响，用户真正拥有资产的控制权。

动态 | Facebook发布区块链相关职位 或将推出数字货币产品:据Coin Crypto Rama消息，Facebook在其网站的招聘页面上发布了5个区块链相关职位，其中“产品营销主管”职位引起很大的关注，因为该职位通常是在产品即将推出时开始招聘。职位的描述提到“我们正在寻找一位经验丰富的领导者来建立和管理一个新的产品营销团队，专注于探索区块链带来的机会。”而任职资格包括“支付产品或区块链方面的经验”。[2018/12/10]

但必须指出，绝大多数既有的去中心化交易所是半去中心化。在绝大多数情况下，中心化服务器链下保管订单，但并不掌控私钥，订单在链上完成，它们将经历整个区块链流程。

所以，去中心化交易所又可以分为以下种情况：

1、交易所

通常去中心化交易所能够决定是否将其订单簿放在链上，但关键在于是否将订单在链上完成。在一些情况下，一个订单生成，可能有一个relayer或者订单来激发相关匹配流程，用户掌握对自己资金和数据的控制权。但其中的问题是也显而易见。

Thomas Lee：共识大会使我们对数字货币的信心增强:华尔街证券研究公司Fundstrat Global的研究主管Thomas Lee发推称，数字货币市场未能如往年般在共识大会期间上涨，这着实令人失望。市场还是需要缺一不可的三驾马车：1.机构托管；2.银行/投资经理的支持；3.清晰的监管。目前，前两项已取得进展。此外，虽未能达成共识，但我们在会议期间对数字货币的信心增强了。即便数字货币生态系统仍面临内部和外部障碍，但进步正在发生，一个更明确的监管框架将促进事态向正面发展。[2018/5/19]

链上交易：用户自己控制资金和数据，但链上交易是一个冗长的过程。

由矿工或者relayer操作的提前交易：因为订单在链上完成，矿工能够作为对向方选择执行撤销的订单；甚至，矿工还可以从失败的订单撤销中获取手续费。

自动匹配：在订单链下匹配过程中，交易所有可能不是自动匹配，这使得交易所可以压滞或者提前交易订单。

流动性：由于缺少用户，流动性将缺失，这将导致价格上的极端波动，特别是在有大订单生成的情况下。

跨链交易：大多数去中心化交易所目前只支持单条公链为基础的交易，缺乏支持跨链交易订单的能力。比如以太坊、EOS，上面的交易所就无法通过比特币、莱特币等网络进行交易或者操作。两条不同的链之间及其订单很难相互流通交互。

2、P2P交易

点对点交易，不需要订单簿，用户通过节点直接相互连接以进行交易，没有中间人或者订单簿来促进匹配流程。价格协商可以链上也可以链下，但关键在于，交易还是要在链上完成。

链上交易和实时节点：在P2P系统里，由于是用户自己驱动匹配流程，在订单完成前，用户都必须在线。用户不能简单地发起订单，然后等着relayer或者交易所来完成。

缺少订单簿：缺少订单簿将减少矿工进行提前交易的机会，因为订单在链上发布前，矿工看不到订单。

提前交易和自动匹配：因为没有订单簿，提前交易订单的风险减至最低。P2P交易所采用协议，可以简化自动匹配生成方和接收方的流程。

流动性：由于用户不多，所以流动性缺乏，导致市场更动荡。

跨链交易：P2P交易所可以采用atomicswaps程序语言进行跨链交易。AtomicSwaps使用哈希时间锁定合约hashtime-lockedcontract，建立起两个区块链之间的支付渠道，但这一方式并非万能，并不是每一个区块链都支持，有时候需要设置闪电网络LighteningNetwork。

3、暗池交易所

暗池交易所通常运行隐藏的订单簿。订单的匹配过程不泄漏交易者身份，又或交易本身也是隐蔽进行，除非交易完成，不会泄漏信息。另外，因为有「隐藏订单簿」的存在，订单匹配时，交易者不需要保持与网络的连接。一旦订单生成，节点将运行匹配计算，直到找到匹配或者订单作废。

链上交易：用户自己控制资金和数据，链上交易是一个冗长的过程。

隐藏的订单簿：在不暴露交易者信息的情况下，隐藏的订单簿将匹配订单，允许进行大宗区块订单，而不至于引起市场波动。

提前交易：由于订单簿是隐藏的，将提前交易的风险减至最低。可是，一旦信息泄漏，交易所和交易者容易遭受提前交易以及节点攻击。

流动性：这些交易所缺少用户，流动性非常差。

跨链交易：可采用atomicswaps和闪电网络。

4、去中心化交易所开放协议

开放协议是一种基础设施或平台，允许任何人在其基础上建立自己的服务，从而运行去中心化应用。“协议”是承载去中心化应用的管道。在去中心化交易所里，开放协议旨在允许所有建立其上的项目都能互动，从而为交易所建立能分享的流动性。

鉴于目前交易所生态系统里各玩家的现状，在设计交易所时需要明确几个关键内容，思考这些问题：

目的：你为谁设计、交易所的关键目的是什么。

订单簿和匹配订单：当存在订单簿时，到底是将其布置在链上还是链下，并且能解决提前交易的问题。在P2P系统里，关键是要决定订单如何在不必持续在线的情况下交易。

延迟和提前交易：设计一个流程保证订单可以立即取消，并解决因链下订单簿和链上交易写入之间的潜在时间差导致矿工提前交易的问题。

流动性：多思考如何可提升流动性，保持友好的用户体验。

跨链交易：在适用的情况下，为比特币、莱特币等加密货币设置能进行跨链交易的基础设施。

结语

从以上来看，去中心化交易所仍然有漫长的道路要走，它是构建稳健数字资产市场基础设施的重要一步，而且随着时间推移，未来的前景将会越来越光明。

目前全球最大的去中心化交易所是鲸交所WhaleEx，但这个赛道目前还尚处于早期，格局也远未形成，未来是什么样谁也无法预料，让我们拭目以待。

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