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BTC:BTC链上数据周报:链上数据开始回落,交易所大额交易频繁

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时间:1900/1/1 0:00:00

在过去一周,从主要链上数据来看,交易额总量比前一周有所提升,但是在下半周已经开始回落。

交易额:

10.21-10.27:7315544.32BTC

10.28-11.03:9894794.12BTC

较之前一周上涨:35.26%

详细数据图如下:

交易数:

10.21-10.27:2215193

10.28-11.03:2051887

较之前一周下降:7.37%

详细数据图如下:

活跃地址数:

比特矿业BTCM获纳入MSCI中国小型股指数:5月12日消息,国际指数编制公司MSCI今早公布5月指数季度调整结果。其中,比特矿业(BTCM.US)获纳入MSCI中国小型股指数,将于5月27日收盘后生效。MSCI中国小型股指数是由国际知名指数编制公司MSCI所编制,旨在衡量中国市场小型股板块的表现,指数涵盖具有良好经营业绩和发展潜力的公司,其作为优化及改善投资组合的一项重要标的,广获全球机构投资者参考和采用。比特矿业此次获纳入MSCI中国小型股指数,意味着其进一步成为国际投资者的投资标的,将有助于比特矿业引入更多元化的投资者,并提高在资本市场的知名度。(格隆汇)[2021/5/12 21:53:12]

10.21-10.27:3109160

行情 | BTC跌破7900美元:火币全球站数据显示,BTC已跌破7900美元,现报7896美元,24小时跌幅为4.9%。行情波动较大,请做好风险控制。[2020/1/9]

10.28-11.03:3125525

较之前一周下降:0.53%

详细数据图如下:

大额转账数:

10.21-10.27:1106010.28-11.03:10079较之前一周下降:8.87%详细数据图如下:

币安交易所BTC流向数据

流入:

10.21-10.27:65008.33

行情 | BTC短时跌破11900美元 日内跌幅1.22%:BTC出现快速下跌,短时跌破11900美元,BTC现报11843.46美元,日内跌幅1.22%。[2019/6/29]

10.28-11.03:47228.27较之前一周下降:27.35%详细数据图如下:

流出10.21-10.27:60118.83

10.28-11.03:43492.01较之前一周下降:27.66%详细数据图如下:

净流入

10.21-10.27:4889.5

10.28-11.03:3736.26较之前一周下降:23.59%详细数据图如下:

分析 | 金色盘面:BTC/USD 短线调整尚未结束:金色盘面综合分析: BTC/USD 在午后走出一波调整行情,技术指标尚未到位,而市场承接乏力,短线多头退守6400美元附近构筑工事,组织抵抗,短线应保持观望。[2018/8/20]

综合来看,随着相关消息热度下降,币安进出的比特币数量有所下降,但是币安作为头部交易所,比特币必然保持周净流入状态,依然是投资者信赖度最高的交易所之一。

大额转账方面,上周北京链安率先报道的“沉睡”4年之久的暗网Agora关联比特币地址发生巨量归集,进而大额转账操作。对此,我们进行了持续的监控,在过去一周该地址依然保持一种“有节制”的活跃。

可以看到,该地址拆分成几个大额地址后,不断拆分成数十到数百的BTC份额进入新的地址,但是整体节奏并不频繁,基本平均每天操作若干次。

北京时间10月29日,05:30,交易所Bittrex发生了一笔48571枚BTC的转账,这笔巨额BTC从交易所冷钱包转入到Bittrex主力热钱包后,于凌晨06:13将43652枚BTC转入一个于9月23日创建的Bittrex控制的地址,接着其主力热钱包又将5000枚BTC转入3QiX3x开头地址,从该地址行为表现来看应为服务于用户提币的热钱包,这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

此前交易所官方渠道已经通知了相关信息,事实上在公告后几个小时,Bittrex其它币种也发生了多次大额转账,都属于正常的交易所行为。

北京时间10月31日,14:27:13,比特币网络上同时发生10笔巨额转账,其中最小发起额度为6400枚BTC,最大发起额度为9142.77枚BTC,总额高达70576.34枚BTC。这些交易不但发生时间相同,而且在将巨额BTC分别转账到新的地址同时,均向同一地址打入了额度较少的BTC,由此可见应为同一机构发起的批量操作,经北京链安溯源技术发现,其中大量BTC均来源于比特币托管机构Xapo。

北京时间11月2日凌晨,比特币巨额交易频繁,其中,凌晨05:10:38,著名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账,最高单笔额度2万枚BTC,总额高达65822.01枚BTC。

而这些BTC很多来源于当日凌晨03:19:49、03:32:12,比特币链上的数笔Xapo归集产生的4999到10000枚BTC的转账。值得一提的是其中一笔37whD5开头地址发起的5000BTC转账,其主要BTC来源为Bitstamp交易所,此前,该交易所宣布了其托管商将切换为BitGo,并在10月15日已经进行了一轮超过11万枚BTC的巨额转账。

凌晨04:53:20,3AdpZc开头地址发起一笔5000BTC的转账到交易所Poloniex,经分析,其来源可上溯到2016年3月Poloniex归集的BTC。

通常,机构的巨额转账出自其业务本身或客户需要,有时候也只是计划内的钱包整理工作,从今年情况来看,大部分发生于北京时间凌晨。

由于近期消息面刺激,比特币价格波动频度和范围都可能增长,各种流言和对链上数据的曲解也可能频繁发生,这里也请各位投资者注意客观谨慎的对待。同时,伴随数字货币活跃的提升,诸如黑客攻击,违法资金的等活动也可能顺势增加,也请广大投资者和交易所、钱包等机构提前做好安全方面的准备。

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